浙江省德清縣人民檢察院

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起????訴????書

德檢刑訴〔2020〕1470號　

被告人尹某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼5329321987********，白族，中專文化，云南省大理白族自治州鶴慶縣人，家住云南省大理白族自治州鶴慶縣**鄉(xiāng)**村**號。2020年5月29日因本案被德清縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月3日被逮捕。

被告人曾某甲，女，1980年**月**日出生，公民身份證號碼5329321980********，漢族，小學(xué)文化，云南省大理白族自治州鶴慶縣人，家住云南省大理白族自治州鶴慶縣**鎮(zhèn)**村**號。2020年5月30日因本案被德清縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，女，1989年**月**日出生，公民身份號碼3213211989********，漢族，小學(xué)文化，云南省大理白族自治州鶴慶縣人，家住江蘇省宿遷市宿城區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。2020年5月30日因本案被德清縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由德清縣公安局偵查終結(jié)，以被告人尹某某、曾某甲、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年8月31日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。已依法訊問三名被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。三名被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年4月至2020年5月期間，被告人尹某某、曾某甲、張某甲、曾某乙（另案處理），多次交叉結(jié)伙詐騙他人錢財(cái)。被告人尹某某在各種微信平臺發(fā)布貸款廣告，引誘被害人添加微信好友，然后虛構(gòu)其能幫助辦理各類貸款和提高貸款額度，需要繳納手續(xù)費(fèi)、激活費(fèi)、解凍費(fèi)等理由騙取錢財(cái)，并指使各被害人將錢分別轉(zhuǎn)到被告人曾某甲、張某甲、曾某乙的微信及支付寶賬號上。被告人曾某甲為尹某某提供微信賬號用于詐騙、多次收取贓款并將贓款轉(zhuǎn)給被告人尹某某、張某甲。被告人張某甲在明知錢是尹某某騙來的情況下，仍多次參與收錢，并將曾某甲、曾某乙轉(zhuǎn)入的贓款轉(zhuǎn)給尹某某或共同使用。

具體分述如下：

1.2019年4月30日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人董某某人民幣1076元。?

2.2019年5月29日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人黎某某人民幣676元。

3.2019年12月15日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)，騙取被害人柳某某人民幣388元。

4.2019年12月16日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人李某甲人民幣3540元。

5.2019年12月21日至26日期間，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人劉某甲人民幣3362元。

6.2019年12月24日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人楊某甲人民幣900元。???

7.2019年12月25日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人蒙某某人民幣300元。

8.2019年12月31日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人何某甲人民幣488元。

9.2020年1月1日到1月2日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義騙取被害人金某甲人民幣1664元。

10.2020年1月2日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人劉某乙人民幣258元。

11.2020年1月4日到1月5日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人楊某乙人民幣2164元。

12.2020年1月6日至1月9日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人莫某某人民幣1666元。

13.2020年1月7日到1月8日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人張某乙人民幣3318元。

14.2020年1月7日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人徐某某人民幣1776元。

15.2020年1月10日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人陶某某人民幣976元。?

16.2020年1月11日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人許某某人民幣2974元。?

17.2020年1月15日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人曾某丙人民幣380元。

18.2020年1月16日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人楊某丙人民幣2764元。

19.?2020年1月22日，被告人尹某某等人虛構(gòu)自己能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人閔某某人民幣588元。

20.2020年2月1日至2月2日期間，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人楊某丁人民幣3052元。

21.2020年2月3日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人錢某某人民幣1761元。

22.2020年2月3日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人高某某人民幣1276元。

23.2020年2月4日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人王某甲人民幣400元。

24.2020年2月8日到2月10日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人海某某人民幣2876元。

25.2020年2月20日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人王某乙人民幣1688元。

26.2020年2月23日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人付某某人民幣976元。

27.2020年2月24日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人何某乙人民幣1576元。

28.2020年3月4日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人孟某某人民幣人民幣3400元。

29.2020年3月8日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人李某乙人民幣1468元。

30.2020年3月11日至3月12日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人雷某某人民幣1764元。

31.2020年3月13日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人張某丙人民幣500元。

32.2020年3月17日，被告人尹某某等人虛構(gòu)自己能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人蘭某某人民幣1188元。

33.2020年3月17日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人宗某某人民幣988元。

?34.2020年3月17日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人李某丙人民幣2264元。

35.2020年3月21日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人金某乙人民幣3052元。

36.2020年4月5日至4月10日期間，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人楊某戊人民幣976元。

37.2020年4月14日至4月30日期間，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人張某丁人民幣7968元。

38.2020年4月25日至5月3日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人張某戊人民幣3026元。

39.2020年4月27日至4月30日期間，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人普某某人民幣2560元。

40.2020年4月29日至30日之間，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義?，騙取被害人楊某己人民幣960元。

41.2020年5月5日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人羅某某人民幣3140元。

42.2020年5月8日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義騙取被害人黃某某人民幣1780元。

43.2020年5月18日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人胡某某人民幣998元。

44.2020年5月19日到5月24日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人謝某某人民幣698元。

45.2020年5月27日，被告人尹某某等人虛構(gòu)能辦理貸款的事實(shí)，以辦理貸款需要收取手續(xù)費(fèi)、解凍費(fèi)等名義，騙取被害人楊某庚人民幣1780元。?

被告人尹某某詐騙金額共計(jì)人民幣81373元；被告人曾某甲參與詐騙金額共計(jì)人民幣31546元；被告人張某甲參與詐騙金額共計(jì)人民幣22619元。?

案發(fā)后，被告人尹某某、曾某甲、張某甲及其家屬退出全部贓款，并發(fā)還給各被害人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息、扣押清單、退賠申請書、前科資料等書證；

2.證人曾某乙的證言；

3.被害人董某某、黎某某、柳某某等人的陳述；

4.被告人尹某某、曾某甲、張某甲的供述；

5.電子證物檢查記錄、辨認(rèn)筆錄；

6.微信聊天、轉(zhuǎn)賬及支付寶轉(zhuǎn)賬截圖等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人尹某某、曾某甲、張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人尹某某、曾某甲結(jié)伙他人，以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)的方式，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大；被告人張某甲結(jié)伙他人，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段實(shí)施詐騙，數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人張某甲、曾某甲在共同犯罪中起輔助作用是從犯，根據(jù)《刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。被告人尹某某、曾某甲、張某甲歸案后能如實(shí)供述自己的罪行并認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕、從寬處罰。被告人尹某某、曾某甲、張某甲案發(fā)后已退出全部贓款，具有悔罪表現(xiàn)，酌情予以從輕處罰。結(jié)合三被告人的情節(jié)表現(xiàn)，建議判處被告人尹某某有期徒刑三年二個(gè)月，并處罰金人民幣二萬五千元；判處被告人曾某甲有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑二年三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬二千元；判處被告人張某甲有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

（此頁無正文）

此致

浙江省德清縣人民法院

?檢??察??官：喻雪華

?檢察官助理：湯成龍

2020年10月12日

1.被告人尹某某現(xiàn)羈押于德清縣看守所，被告人曾某甲、張某甲取保候?qū)徳诩遥ㄔ臣祝?91******，張某甲：183*****）；

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份及補(bǔ)充材料若干。