浙江省嘉興市人民檢察院

起訴書

嘉檢公訴刑訴〔2019〕26號

被告人尹某某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號碼3607241989********，漢族，大專文化，戶籍所在地江西省上猶縣**鎮(zhèn)**路**號，暫住廣東省廣州市天河區(qū)**苑**座**室。因本案，于2018年7月7日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)桐鄉(xiāng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月10日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人廖某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份證號碼3607241987********，漢族，大專文化，戶籍所在地江西省上猶縣**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住廣東省廣州市黃埔區(qū)**路**號**安置房**期**。因本案，于2018年7月7日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，經(jīng)桐鄉(xiāng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于同年8月10日被依法執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1991年**月**日出生，公民身份證號碼4418211991********，漢族，大專文化，戶籍所在地廣東省佛岡縣**鎮(zhèn)**村委會**村**號。因本案，于2018年7月7日被桐鄉(xiāng)市公安局刑事拘留，于同年8月10日被決定取保候?qū)彙?/span>

本案由桐鄉(xiāng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人尹某某、廖某甲、李某某涉嫌詐騙罪，于2018年11月9日移送桐鄉(xiāng)市人民檢察院審查起訴，該院受理后，已依法分別告知各被告人有權(quán)委托辯護人，于同年12月21日第一次退回補充偵查，并于2019年2月19日將案件移送本院審查起訴。本院受理后，依法分別訊問了各被告人，審查了全部案件材料，其間退回補充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

一、2017年3月，被告人尹某某伙同黃某甲（另案處理）在廣東省廣州市天河區(qū)**大廈成立廣州市**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱**公司），并招募被告人廖某甲、被告人李某某和黃某乙、王某某（均另案處理）等人。其中，被告人廖某甲為技術(shù)部門負責(zé)人，負責(zé)吸引被害人加微信（“推粉”）、設(shè)備維護及收取部分詐騙款項；被告人李某某為行政部門負責(zé)人，負責(zé)招聘人員、工資核算及后勤保障；王某某、黃某丙（均另案處理）等人為運營部門總監(jiān)，下設(shè)運營部經(jīng)理、運營部組長及組員負責(zé)實施具體詐騙活動。該公司逐步形成了以被告人尹某某、黃贊鋒為首要分子，被告人廖某甲、王某某、黃意妹等人為骨干成員，被告人李某某、黃某乙、鄧某某、歐某某（均另案處理）等人為一般成員的詐騙集團，集團成員達到200余人。

**公司自成立以來，由尹某某通過網(wǎng)絡(luò)向他人購買作案用的微信號，被告人廖某甲、鄧某某、歐某某（均另案處理）等人利用“號碼魔方”等軟件進行“推粉”，并將加入的被害人微信號提供給運營部，再由運營部人員龔某某、周某某、葉某某（均另案處理）等人冒充扮演網(wǎng)紅美女（林某某、佳某某、彤某某），按照公司提供的統(tǒng)一話術(shù)，虛構(gòu)“創(chuàng)業(yè)開茶莊、和繼母搶茶莊”等事實，通過微信聊天逐步騙取被害人的同情及信任，以過生日、支持創(chuàng)業(yè)等理由騙取被害人錢財。至2018年1月中旬，該詐騙集團采用上述手段先后騙取被害人馮某某、趙某某、洪某某等2000余人，金額共計人民幣4300余萬元。詐騙所得錢款部分用于給集團成員發(fā)工資、提成、獎金，部分由被告人尹某某和黃贊鋒購買汽車或用于個人消費。

二、2013年5月至2014年2月間，被告人尹某某結(jié)伙賴某某、黎某某、嚴(yán)某某等人（均已判刑），在從互聯(lián)網(wǎng)渠道獲知多名被害人身份信息、聯(lián)系方式及身體情況后（身患某種疾病或有豐胸、美容需求），冒充醫(yī)生、專家或醫(yī)院工作人員，撥打電話取得被害人信任，采用讓被害人購買藥品等各種理由騙取被害人錢財。具體事實如下：

（一）2013年8月至11月間，被告人尹某某結(jié)伙賴某某等人經(jīng)預(yù)謀，謊稱系某醫(yī)院專家，可以為被害人陳某某治療前列腺疾病，以讓被害人購買藥品為由，多次騙取被害人陳某某人民幣共計97800元。

（二）2013年12月至2014年1月間，被告人尹某某結(jié)伙賴某某、黎某某、嚴(yán)某某共謀后繼續(xù)詐騙被害人陳某某錢財并約定分成比例，后由黎某某、嚴(yán)某某冒充醫(yī)院工作人員以退款需要辦理會員卡、退款需要補足貨款達到退款額度等理由，多次騙取被害人陳某某人民幣共計266450元。

（三）2013年5月至11月間，被告人尹某某伙同賴某某等人經(jīng)預(yù)謀，謊稱系某醫(yī)院專家，可以為被害人張某某治療性功能障礙疾病，以讓被害人購買藥品為由，多次騙取被害人張某某人民幣共計50000余元。

（四）2013年12月間，被告人尹某某結(jié)伙賴某某、黎某某、嚴(yán)某某共謀后繼續(xù)詐騙被害人張某某錢財并約定分成比例，后由黎某某、嚴(yán)某某冒充醫(yī)院工作人員以退款需要辦理會員卡、退款需要補足貨款達到退款額度等理由，多次騙取被害人張某某人民幣共計77100元。

認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.銀行卡、車輛等物證；

2.工商登記材料、刑事判決書等書證；

3.證人廖某乙等人的證言；

4.被害人馮某某、趙某某、洪某某等人的陳述；

5.被告人尹某某、廖某甲、李某某的供述與辯解；

6.搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄；

7.微信聊天記錄、銀行交易流水、業(yè)績表等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人尹某某、廖某甲、李某某組織、參加詐騙犯罪集團，以非法占有為目的，共同或單獨結(jié)伙他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)分別以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人尹某某系組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子；被告人廖某甲系犯罪集團的骨干分子，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第三款之規(guī)定，按照集團所犯的全部罪行處罰。被告人李某某在共同犯罪中系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。??

此致

嘉興市中級人民法院

檢察員：曹晗青

2019年6月?18日

附：

????1.被告人尹某某、廖某甲現(xiàn)羈押于桐鄉(xiāng)市看守所，被告人李某某取保候?qū)徲谧∷?/span>

2.案卷材料三十一冊。

3.證人名單一份。

4.扣押汽車一輛、銀行卡四十七張、手機二百七十部暫存于桐鄉(xiāng)市公安局。