重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝中檢刑訴〔2019〕1647號(hào)

被告人尹某某，男，1993年**月**日出生，身份證號(hào)碼5109231993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，四川省大英縣人，住四川省大英縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年8月23日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，于2019年9月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由重慶市公安局渝中區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人尹某某涉嫌敲詐勒索罪，于2019年11月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年11月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大、復(fù)雜，于2019年12月13日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：被告人尹某某伙同胡小輝、鄧書平、盧金權(quán)等人以“信永合公司”?（又稱信永和或信用和公司）、“合生易貸公司”（以下簡(jiǎn)稱合生公司）的名義，以民間借貸為由，實(shí)施多起敲詐勒索犯罪活動(dòng)。

一、被告人尹某某以“信永合公司”名義參與實(shí)施敲詐勒索的犯罪事實(shí)

2017年5月，胡小輝、徐培森、盧金權(quán)等人（均另案處理）在重慶市渝中區(qū)大坪正街19號(hào)12-15#注冊(cè)成立重慶領(lǐng)晟企業(yè)管理咨詢有限公司（對(duì)外稱“信永合公司”），假借民間借貸之名，實(shí)施非法索取他人財(cái)物的犯罪活動(dòng)。胡小輝等人糾集、招攬個(gè)子高大、鐫刻紋身的同鄉(xiāng)或刑滿釋放人員，以公司名義對(duì)外從事汽車質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)，以扣車相要挾，多次實(shí)施敲詐勒索犯罪活動(dòng)，逐步形成了以胡小輝、徐培森、盧金權(quán)、鄧書平為首，以被告人尹某某、李小鳳、郭江濤、鐘奇浩、代潔、唐金全、黃武、徐波、王一夫（均另案處理）等人為固定成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。被告人尹某某為“信永合公司”掛名股東，與李小鳳共同從事財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)發(fā)放貸款，并參與實(shí)施對(duì)部分“借款人”的催收等活動(dòng)。

該犯罪集團(tuán)以“信永合公司”的名義，通過電話營(yíng)銷、散發(fā)廣告單以及在互聯(lián)網(wǎng)微信群、QQ群上向社會(huì)虛假宣傳“低利息、無抵押、不扣車、少費(fèi)用”，尋找急需資金或信用資質(zhì)較差的有車客戶作為犯罪對(duì)象，以優(yōu)厚中介費(fèi)為條件，吸引社會(huì)中介、熟人或通過集團(tuán)成員宣傳招攬貸款客戶。

該集團(tuán)成員分工明確，相互配合?！靶庞篮瞎尽毕涤珊≥x實(shí)際控制，盧金權(quán)、徐培森參股，由盧金權(quán)、鄧書平、徐培森負(fù)責(zé)日常管理，與客戶洽談放貸事宜、簽訂貸款合同，被告人尹某某與李小鳳負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作向借款人發(fā)放貸款，被告人尹某某、盧金權(quán)、郭江濤、代潔、鐘奇浩、唐金全、徐波、黃武、王一夫、韓丹等人負(fù)責(zé)前臺(tái)接待、給車輛安裝GPS、考察借款人、扣押車輛、催收還款等具體放貸業(yè)務(wù)工作。在辦理車貸業(yè)務(wù)時(shí)，由鄧書平、盧金權(quán)、徐培森等專門人員負(fù)責(zé)“談單”，了解借款人身份和車輛情況后評(píng)估貸款額度，有意掩蓋或模糊扣除風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保金、收取GPS安裝費(fèi)、材料費(fèi)、考察費(fèi)等不利于借款人的條款，誘使借款人簽訂明顯不利于自己的汽車租賃合同、汽車質(zhì)押合同、承諾書、借條、收條等書面材料交由公司單獨(dú)保管，為日后處置車輛、催收全額還款提供保障，并當(dāng)場(chǎng)轉(zhuǎn)賬發(fā)放不高于貸款合同金額50%的錢款，造成合同成立發(fā)生法律效力的既成事實(shí)。剩余款項(xiàng)由財(cái)務(wù)人員單方面扣除不低于貸款金額35%的利息、風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保金、續(xù)貸費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、材料費(fèi)、加班費(fèi)、人工費(fèi)等費(fèi)用后以現(xiàn)金形式發(fā)放，并向客戶承諾只要不違約即可在合同履行結(jié)束后退還風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保金部分費(fèi)用，或者以已經(jīng)放款履約為由，脅迫借款人同意扣除上述費(fèi)用。同時(shí)，該集團(tuán)成員以為車輛安裝GPS的名義，向借款人索要車輛備用鑰匙、車輛證件，便于后續(xù)扣車。為索取更多財(cái)物，該犯罪集團(tuán)在合同簽訂并發(fā)放貸款后，隨即安排業(yè)務(wù)員到借款人家中、工作地考察，以借款人資質(zhì)不夠或相關(guān)材料不全為由，向借款人隨意索要“加班費(fèi)”、“辛苦費(fèi)”、“好處費(fèi)”、“協(xié)調(diào)費(fèi)”等各種名目、數(shù)額不一的考察費(fèi)用。為了達(dá)到非法占有事先扣除的風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保金等費(fèi)用，該集團(tuán)成員單方肆意認(rèn)定借款人不符合貸款條件，以扣車相要挾，要求借款人按照貸款合同金額全額還款，并按日支付貸款金額10%的違約金。借款人為贖回被扣車輛或避免支付高額違約金，被迫全額還款，并被要求按日支付200元的停車費(fèi)和任意金額的加班費(fèi)。若借款人拒絕全額還款或支付相關(guān)費(fèi)用，車輛則被變賣“抵債”。

2017年6月至10月期間，該犯罪集團(tuán)以“信永合公司”的名義從事汽車貸款業(yè)務(wù)，以扣車、賣車相要挾，使用言語威脅、顯露紋身、聚眾造勢(shì)、滋擾、毆打等手段，敲詐勒索胡某某等11名被害人共計(jì)人民幣（以下幣種相同）257900元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.?2017年6月15日，被害人胡某某向“信永合公司”質(zhì)押車輛貸款，由徐培森談單，被告人尹某某、李小鳳、郭江濤、代潔參與，簽訂30000元的貸款合同，實(shí)際得款15000元。因考察未通過，車輛被扣押。被害人胡某某為了解除貸款合同，被“信永合公司”以賣車、收房子出租相要挾，于2017年6月26日被迫還款26100元，并支付停車費(fèi)1400元，后取回車輛。被害人胡某某被敲詐勒索12500元。

2.?2017年6月16日，被害人楊某某向“信永合公司”質(zhì)押車輛貸款，由徐培森談單，被告人尹某某、李小鳳、郭江濤、代潔參與，簽訂30000元的貸款合同，實(shí)際得款16500余元。在考察中，被害人楊某某拒絕支付考察費(fèi)3000元，后因考察未通過，車輛被扣押。被害人楊某某為了解除貸款合同，被“信永合公司”要求全額還款并索要停車費(fèi)，因拒絕支付未能取回車輛。后徐培森等人將被害人楊某某所有的牌照為渝CTW871的斯威X7七座轎車變賣獲利30000余元。經(jīng)鑒定，被變賣車輛價(jià)值66000元。被害人楊某某被敲詐勒索49500元。

3.?2017年7月11日，被害人唐某某向“信永合公司”質(zhì)押車輛貸款，由鄧書平談單，被告人尹某某、李小鳳、徐培森、代潔、鐘奇浩參與，簽訂20000元的貸款合同，實(shí)際得款15700元。取得貸款后，被害人唐某某被鄧書平要求向介紹人支付介紹費(fèi)5000元，被考察人員索要支付各種費(fèi)用6400元。因考察未通過，車輛被扣押。被害人唐某某為了解除貸款合同，其家屬被逼下跪哀求，于2017年7月17日被迫還款22000元，后取回車輛。被害人唐某某被敲詐勒索17700元。

4.?2017年7月14日，被害人周某甲向“信永合公司”質(zhì)押車輛貸款，由鄧書平談單，被告人尹某某、李小鳳、徐培森、郭江濤、唐金全參與，簽訂20000元的貸款合同，實(shí)際得款12000元。在考察中，被害人周某甲被索要支付考察費(fèi)2000元。因考察未通過，車輛被扣押。被害人周某甲為了解除貸款合同，于2017年8月13日被迫還款20000元，并支付勞務(wù)費(fèi)4000元，后取回車輛。被害人周某甲被敲詐勒索14000元。

5.?2017年7月14日，被害人周某乙向“信永合公司”質(zhì)押車輛貸款，由鄧書平、鐘奇浩談單，被告人尹某某、李小鳳、徐波、代潔、參與，簽訂30000元的貸款合同，實(shí)際得款14000元。在考察中，被害人周某乙被索要支付好處費(fèi)1000元。通過考察，車輛未被扣押。被害人周某乙于2017年7月23日被迫還款3000元，貸款期間被索要支付各種費(fèi)用4400元，于2017年8月6日被迫還款30000元。被害人周某乙被敲詐勒索24400元。

6.?2017年7月15日，被害人段某乙向“信永合公司”質(zhì)押車輛貸款，由鄧書平談單，被告人尹某某、盧金權(quán)、李小鳳、郭江濤參與，簽訂40000元的貸款合同，實(shí)際得款26000元。在考察中，被害人段某乙被索要支付考察費(fèi)2000元。因考察未通過，車輛被扣押。被害人段某乙為了解除貸款合同，一周后被迫還款40000元，并支付停車費(fèi)3000元，后取回車輛。被害人周某甲被敲詐勒索19000元。

7.?2017年7月20日，被害人冉某某向“信永合公司”質(zhì)押車輛貸款，由鄧書平、徐培森談單，被告人尹某某、李小鳳、郭江濤、黃武、唐金全參與，簽訂45000元的貸款合同，實(shí)際得款28700元。在考察中，被害人冉某某被索要考察費(fèi)2000元。因考察未通過，車輛被扣押。被害人冉某某為了解除貸款合同，于2017年7月23日被迫還款45000元，并支付加班費(fèi)2500元，后取回車輛。被害人冉某某被敲詐勒索20800元。

8.?2017年7月29日，被害人肖某某向“信永合公司”質(zhì)押車輛貸款，由鄧書平談單，被告人尹某某、盧金權(quán)、李小鳳、徐培森、黃武參與，簽訂40000元的貸款合同，實(shí)際得款25000元。在考察中，被害人肖某某被索要各種費(fèi)用2600元。因考察未通過，車輛被扣押。被害人肖某某為了解除貸款合同，于2017年7月31日被迫還款40000元，并支付停車費(fèi)600元，后取回車輛。被害人肖某某被敲詐勒索18200元。

9.?2017年8月5日，被害人陳某乙向“信永合公司”質(zhì)押車輛貸款，由盧金權(quán)、鐘奇浩談單，被告人尹某某、鄧書平、李小鳳、徐培森參與，簽訂50000元的貸款合同，實(shí)際得款27000元。取得貸款后，被害人陳某乙被要求向介紹人支付介紹費(fèi)5000元。因考察未通過，車輛被扣押。被害人陳某乙為了解除貸款合同，于2017年8月6日被迫還款50000元，并支付加班費(fèi)500元，后取回車輛。2017年9月，被害人陳某乙及其家屬到“信永合公司”索要退還保證金未果，其父親陳某甲被該集團(tuán)成員毆打。之后，被害人陳某乙從介紹人處索回介紹費(fèi)3000元。被害人陳某乙被敲詐勒索25500元。

10.?2017年8月17日，被害人汪某某向“信永合公司”質(zhì)押車輛貸款，由盧金權(quán)談單，被告人尹某某、鄧書平、李小鳳、唐金全、“大魚海棠”參與，簽訂70000元的貸款合同，實(shí)際得款36000元。在考察中，被害人汪某某被索要好處費(fèi)8000元。通過考察，車輛未被扣押。貸款期間，被害人汪某某被鄧書平滋擾。被害人汪某某于2017年8月27日還款7000元，于2017年9月16日被迫還款63000元，并支付加班費(fèi)3000元。被害人汪某某被敲詐勒索38000元。

11.?2017年8月10日，被害人張某某向“信永合公司”質(zhì)押車輛貸款，由鄧書平談單，被告人尹某某、李小鳳、郭江濤、鐘奇浩參與，簽訂40000元的貸款合同，實(shí)際得款22300元。在考察中，被害人張某某被索要支付考察費(fèi)600元。通過考察，車輛未被扣押。被害人張某某于2017年8月19日還款4000元，于2017年9月4日還款36000元。被害人張某某被敲詐勒索18300元。

被告人尹某某除了參與對(duì)上述11名被害人的放款外，另外還直接參與實(shí)施對(duì)被害人胡某某、楊某某、陳某乙、周某乙的催收、索取費(fèi)用等活動(dòng)。被告人尹某某到案后如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定第一部分犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍信息表、公司登記材料、承諾書等合同材料、銀行賬戶交易明細(xì)、微信聊天、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

2.?證人徐培森、盧金權(quán)、鄧書平、李小鳳、郭江濤、韓丹、鐘奇浩、代潔、徐波、李某甲、周某甲、左某某、龍某甲、龍某乙、羅某某、王某某、段某甲、張某某、陳某甲、李某乙、廖某某等人的證言；

3.被害人胡某某、楊某某、唐某某、周某甲、周某乙、段某乙、冉某某、肖某某、陳某乙、汪某某、張某某等人的陳述；

4.被告人尹某某的供述與辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等筆錄。

二、被告人尹某某以“合生公司”名義參與實(shí)施敲詐勒索的犯罪事實(shí)

2017年11月至2018年1月期間，鄧書平、盧金權(quán)與胡小輝、黃武（另案處理）等人結(jié)伙，未經(jīng)相關(guān)部門審批在浙江省溫州市鹿城區(qū)溫州財(cái)富中心807室成立“合生公司”，由被告人尹某某與陳嬌（另案處理）擔(dān)任財(cái)務(wù)人員（尹某某同時(shí)兼職業(yè)務(wù)員），并雇用鐘奇浩、徐波、劉洪福、劉建民、錢太武、錢奇、李正值、錢洋、張子傲、劉軍（均已判決）、劉連輝（另案處理）等人為業(yè)務(wù)員，雇用韓丹（已判決）為前臺(tái)兼職業(yè)務(wù)員，逐步形成以盧金權(quán)、鄧書平、胡小輝、黃武等人為首要分子，以被告人尹某某、陳嬌、鐘奇浩、徐波等人為固定成員，組織成員達(dá)20余人的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，專門對(duì)外實(shí)施“套路貸”犯罪行為。其中被告人尹某某與陳嬌共同從事財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)發(fā)放貸款，并參與實(shí)施對(duì)部分“借款人”的催收等活動(dòng)。

“合生公司”實(shí)施的具體“套路貸”模式為：“合生公司”業(yè)務(wù)員通過微信發(fā)布廣告、社會(huì)上的“中介人員”介紹等方式，以低息為誘餌吸引急需資金的人員到“合生公司”借款。借款人到“合生公司”后，由盧金權(quán)、鄧書平、黃武等人負(fù)責(zé)談單，由業(yè)務(wù)員對(duì)借款人進(jìn)行“家訪”（對(duì)“借款人”的家庭或工作單位進(jìn)行定位和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行調(diào)查），收取借款人的房產(chǎn)證等證件，對(duì)借款人的車輛安裝GPS等。在借款人簽訂借款合同、承諾書、借條等材料后，“合生公司”扣除風(fēng)險(xiǎn)保證金、平臺(tái)管理費(fèi)、家訪費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、中介費(fèi)等各種名目的費(fèi)用（以下簡(jiǎn)稱各項(xiàng)費(fèi)用），并以部分資金通過銀行轉(zhuǎn)賬、部分資金由借款人手持現(xiàn)金拍照后收回來的方式制造“全額”借款的假象，使得借款人實(shí)際僅拿到借款合同約定借款金額一半左右的錢款。同時(shí)約定借款人需在借款后七日左右歸還部分欠款，在二十日左右全額歸還借款合同中約定的借款金額（以下簡(jiǎn)稱全額還款）。若借款人按約定還款后，“合生公司”則會(huì)以各種理由不予繼續(xù)辦理貸款并不予退還原約定退還的風(fēng)險(xiǎn)保證金等費(fèi)用；若借款人未按約定還款或還款時(shí)間超過約定時(shí)間點(diǎn)，則將被認(rèn)定為違約，甚至“合生公司”人員故意制造違約，繼而要求借款人全額還款且不予退還風(fēng)險(xiǎn)保證金等費(fèi)用。并會(huì)要求借款人支付額外的違約金，同時(shí)“合生公司”會(huì)派出業(yè)務(wù)員采用連續(xù)多次長(zhǎng)時(shí)間的上門討債、帶借款人至“合生公司”討債、開走借款人的車輛等滋擾借款人正常生活以及直接威脅借款人的方式，迫使借款人還款和支付違約金。

“合生公司”采用上述手段共對(duì)盧某某等13名被害人實(shí)施了敲詐勒索的行為，涉案金額共計(jì)614020元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年11月27日，被害人盧某某向“合生公司”借款，由鄧書平、鐘奇浩談單，被告人尹某某、盧金權(quán)、劉洪福、韓丹陳嬌等人參與，簽訂金額為50000元的借款合同等材料，在扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際得款22750元。2017年12月8日和12月18日，被害人盧某某按照合同約定全額還款50000元。后多次索要退還風(fēng)險(xiǎn)保證金等費(fèi)用無果，并受到“合生公司”威脅。被害人盧某某被敲詐勒索27250元。

2.2017年11月28日，被害人秦某某向“合生公司”借款，由鄧書平談單，被告人尹某某、徐波、劉建民、錢太武、劉洪福、錢奇、陳嬌等人參與，簽訂金額為100000元的借款合同等材料，在扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際得款53500元。2017年12月5日，被害人秦某某還款20000元后被認(rèn)定違約，后被“合生公司”大量人員輪番采用上門、帶至“合生公司”等方式進(jìn)行討債，期間致使秦某某報(bào)警。2017年12月中下旬，被害人秦某某因不堪犯罪嫌疑人方多人多日滋擾而被迫還款70000元和支付違約金30000元。被害人秦某某被敲詐勒索66500元。

3.2017年11月30日，被害人楊某乙向“合生公司”借款，由錢奇、錢洋談單，被告人尹某某、鄧書平、徐波、劉建民、鐘奇浩、陳嬌等人參與，簽訂金額為100000元的借款合同等材料，在扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際得款55000元，前后額外支付家訪費(fèi)等費(fèi)用3000元。2017年12月8日，被害人楊某乙還款10000元。2017年12月22日14時(shí)前，被害人楊某乙如約至“合生公司”準(zhǔn)備還款，但“合生公司”人員故意將公司大門關(guān)閉造成其無法按時(shí)還款，認(rèn)定其違約，要求被害人楊某乙歸還借款合同約定的剩余90000元并不予退還風(fēng)險(xiǎn)保證金等費(fèi)用，并由“合生公司”人員向其討債。后被害人楊某乙報(bào)警，經(jīng)公安人員調(diào)解，按實(shí)際借款金額55000元還款。被害人楊某乙被敲詐勒索3000元。

4.2017年11月30日，被害人虞某某向“合生公司”借款，由鄧書平談單，被告人尹某某、盧金權(quán)、劉洪福、鐘奇浩、陳嬌等人參與，簽訂金額為150000元的借款合同等材料，在扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際得款91980元，前后額外支付家訪費(fèi)等費(fèi)用3000元。2017年12月8日和12月25日，被害人虞某某按照約定全額還款后，“合生公司”以各種理由不予繼續(xù)辦理貸款并不退還風(fēng)險(xiǎn)保證金等費(fèi)用。被害人虞某某被敲詐勒索61020元。

5.2017年12月1日，被害人徐某某向“合生公司”借款，由鄧書平談單，被告人尹某某、盧金權(quán)、劉建民、徐波、劉軍、錢洋、鐘奇浩、陳嬌等人參與，簽訂金額為100000元的借款合同等材料，在扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際得款56000元，前后額外支付家訪費(fèi)等費(fèi)用2000元。后被害人徐某某因要求按照實(shí)際得款金額還款而被認(rèn)定違約，“合生公司”派盧金權(quán)等人至徐某某家中討債。后被害人徐某某因不堪被告方多人多日的滋擾而被迫還款95000元。被害人徐某某被敲詐勒索41000元。

6.2017年12月4日，被害人葉某某向“合生公司”借款，由鄧書平談單，被告人尹某某、劉洪福、錢洋、鐘奇浩、陳嬌、黃武、徐波、李正值等人參與，簽訂金額為200000元的借款合同等材料，在扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際得款130000元，前后額外支付家訪費(fèi)等費(fèi)用3000元。2017年12月8日，被害人葉某某按約定還款10000元。2017年12月26日，被害人葉某某因不愿全額還款而至“合生公司”，經(jīng)與鄧書平等人協(xié)商后還款122800元結(jié)束借貸關(guān)系。之后，“合生公司”以被害人葉某某違約為由扣留其貸款時(shí)提供的個(gè)人資料以及備用車鑰匙，并于2018年1月16日，由鄧書平等人開車至云南省昆明市，私自使用備用車鑰匙將被害人葉某某的豐田牌汽車開至四川省大英縣，以此威脅葉某某歸還剩余借款7萬元以及支付違約金和拖車費(fèi)。2018年1月20日至22日間，被害人葉某某至四川省大英縣與被告人尹某某、鄧書平等人協(xié)商，被迫支付55000元后才將車輛取回。被害人葉某某被敲詐勒索60800元。

7.2017年12月8日，被害人劉某乙向“合生公司”借款，由盧金權(quán)、鄧書平談單，被告人尹某某、劉建民、劉洪福、陳嬌等人參與，簽訂金額為50000元的借款合同等材料，在扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際得款23500元，前后額外支付家訪費(fèi)等費(fèi)用2000元。2017年12月15日和12月29日，被害人劉某乙按照約定全額還款50000元后，“合生公司”以各種理由不予繼續(xù)辦理貸款并不退還風(fēng)險(xiǎn)保證金等費(fèi)用。被害人劉某乙被敲詐勒索28500元。

8.2017年12月8日，被害人陳某丁向“合生公司”借款，由盧金權(quán)談單，被告人尹某某、錢太武、陳嬌、韓丹等人參與，簽訂金額為50000元的借款合同等材料，在扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際得款20000元，前后額外支付家訪費(fèi)等費(fèi)用2000元。2017年12月16日和12月30日，被害人陳某丁按照約定全額還款50000元后，“合生公司”以各種理由不予繼續(xù)辦理貸款并不退還風(fēng)險(xiǎn)保證金等費(fèi)用。被害人陳某丁被敲詐勒索32000元。

9.?2017年12月13日，被害人林某某向“合生公司”借款，由鄧書平談單，被告人尹某某、錢太武、徐波、鐘奇浩、陳嬌等人參與，簽訂金額為120000元的借款合同等材料，在扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際得款54500元，前后額外支付家訪費(fèi)等費(fèi)用6000元。2017年12月21日和2018年1月2日，被害人林某某按照約定全額還款120000元后，“合生公司”以各種理由不予繼續(xù)辦理貸款并不退還風(fēng)險(xiǎn)保證金等費(fèi)用。被害人林某某被敲詐勒索71500元。

10.?2017年12月15日，被害人趙某某向“合生公司”借款，由鄧書平談單，被告人尹某某、徐波、鐘奇浩、劉建民、劉洪福、陳嬌等人參與，簽訂金額為100000元的借款合同等材料，在扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際得款50000元，前后額外支付家訪費(fèi)等費(fèi)用500元。約10日后，被害人趙某某還款30000元。2018年1月8日，被害人趙某某經(jīng)電話聯(lián)系劉建民告知自己因上班原因?qū)⑼七t2小時(shí)還款并獲允許的答復(fù)后，如約至“合生公司”還款70000元后，被以還款超過2小時(shí)為由認(rèn)定違約，不予退還風(fēng)險(xiǎn)保證金等費(fèi)用，且被鄧書平等人以扣押證件、不讓其離開相要挾被迫支付違約金10000元。被害人趙某某被敲詐勒索60500元。

11.2017年12月15日，被害人葉建標(biāo)向“合生公司”借款，由被告人尹某某、錢太武、錢洋、鐘奇浩、徐波、劉建民、張子傲、李正值、陳嬌等人參與，簽訂金額為20000元的借款合同等材料，在扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際得款10000元。后因被害人葉建標(biāo)未按照約定還款，“合生公司”派人先后輪番至葉建標(biāo)家討債，因未找到葉建標(biāo)因而對(duì)與其共同生活的葉建標(biāo)母親周荷芳進(jìn)行討債，最終被害人周荷芳不堪被告方多人多日滋擾而被迫還款5000元。被害人周荷芳被敲詐勒索5000元。

12.2017年12月18日，被害人陳某丙向“合生公司”借款，由鄧書平談單，被告人尹某某、徐波、錢奇、錢洋、李正值、陳嬌等人參與，簽訂金額為50000元的借款合同等材料，在扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際得款27350元。2017年12月28日，被害人陳某丙還款10000元，因遲于約定還款時(shí)間一天而被認(rèn)定違約，被要求全額還款并支付違約金，且不予退還風(fēng)險(xiǎn)保證金等費(fèi)用。后“合生公司”派人向被害人陳某丙討債，陳某丙不堪被告方多人多日滋擾、威脅而被迫還款57000元，并額外支付了徐波2000元。被害人陳某丙被敲詐勒索41650元。

13.2017年12月19日，被害人孫某某向“合生公司”借款，由鄧書平談單，被告人尹某某、劉洪福、李正值、劉連輝、陳嬌等人參與，簽訂金額為200000元的借款合同等材料，在扣除各項(xiàng)費(fèi)用后實(shí)際得款91700元，前后額外支付家訪費(fèi)等費(fèi)用6000元。2017年12月28日和2018年1月9日，被害人孫某某按照約定全額還款200000元后，“合生公司”以各種理由不予繼續(xù)辦理貸款并不退還風(fēng)險(xiǎn)保證金等費(fèi)用。被害人孫某某被敲詐勒索114300元。

被告人尹某某除了對(duì)上述13名被害人放款外，此外還直接參與實(shí)施對(duì)被害人葉某某、徐某某、林某某的談判、催收等活動(dòng)。

2018年1月23日，韓丹根據(jù)胡小輝安排將“合生公司”犯罪所得440000元轉(zhuǎn)賬存入李小鳳銀行賬戶，李小鳳根據(jù)胡小輝安排保管該筆贓款并分多次轉(zhuǎn)賬給被告人尹某某、鄧書平、盧金權(quán)、胡小輝、徐波、錢禮華等人予以轉(zhuǎn)移。被告人尹某某分得贓款134800元，與胡小輝等人共同用于個(gè)人消費(fèi)。

被告人尹某某于2019年8月22日在四川省大英縣玉山香林小區(qū)8單元202號(hào)被民警抓獲，到案后如實(shí)供述了上述主要犯罪事實(shí)。

公安機(jī)關(guān)在偵查過程中，依法對(duì)被告人尹某某名下銀行賬戶內(nèi)8030.85元予以凍結(jié)，該涉案款物系被告人違法犯罪所得，建議依法處置。

認(rèn)定第二部分犯罪事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、刑事判決書、抓獲經(jīng)過及情況說明、“合生公司”利潤(rùn)表、客戶還款時(shí)間表、銀行賬戶交易明細(xì)表、承諾書、借條、收條復(fù)印件等書證；

2.同案犯胡小輝、鄧書平、盧金權(quán)、黃武、劉建民、錢太武、錢奇、韓丹、李正值、劉洪福、鐘奇浩、徐波、陳嬌、錢洋等人的證言；

3.被害人葉某某、秦某某、楊某乙、趙某某、徐某某、陳某丙、陳某丁、林某某、盧某某、虞某某、孫某某、劉某乙等人的陳述；

4.被告人尹某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人尹某某伙同他人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，符合《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款的規(guī)定，已形成犯罪集團(tuán)。該犯罪集團(tuán)多次以非法占有為目的，采用誘騙、滋擾、脅迫等手段虛增借貸金額，迫使他人償還虛立的高額債務(wù)，涉案金額為871920元，數(shù)額特別巨大，符合敲詐勒索罪的犯罪特征。被告人尹某某負(fù)責(zé)放款等財(cái)務(wù)工作，對(duì)全案被害人進(jìn)行放款，同時(shí)參與對(duì)部分被害人的考察、催收，系該惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)的固定成員，應(yīng)對(duì)全案犯罪數(shù)額負(fù)責(zé)，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人尹某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定；鑒于被告人尹某某到案后如實(shí)供述了自己的罪行，對(duì)其處罰還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市渝中區(qū)人民法院

副檢察長(zhǎng)：李志軍

檢察官：賴俊斌

檢察官助理：秦圣卓

2019年12月27日

附：1.被告人尹某某現(xiàn)羈押于重慶市渝中區(qū)看守所；

2.案卷十二冊(cè)、光盤四張、提訊證一份、情況說明二份。