江蘇省南京市浦口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧浦檢訴刑訴〔2020〕241號

被告人尤某甲，男，1986年**月**日生，身份證號碼3505821986********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于福建省晉江市，住福建省泉州市晉江市**鎮(zhèn)**村**號。被告人尤某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月30日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某甲，男，1994年**月**日生，身份證號碼3505821994********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于福建省晉江市，住福建省泉州市晉江市**鎮(zhèn)**村**號。被告人黃某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月31日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人尤某乙，男，1988年**月**日生，身份證號碼3505821988********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于福建省晉江市，住福建省泉州市晉江市**鎮(zhèn)**村**號。被告人尤某乙曾因吸食毒品，于2017年被行政拘留七日。被告人尤某乙曾因犯危險駕駛罪，于2016年5月13日被泉州市晉江市人民法院判處拘役一個月，并處罰金人民幣二千元。被告人尤某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月31日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某乙，女，1995年**月**日生，身份證號碼4408821995********，漢族，大專文化，無業(yè)，出生于廣東省雷州市，住廣東省雷州市**鎮(zhèn)**村**號。被告人黃某乙因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月31日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1978年**月**日生，身份證號碼3624271978*********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，出生于江西省遂川縣，住江西省吉安市遂川縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人李某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月31日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某某，女，1992年**月**日生，身份證號碼6226271992********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于甘肅省西和縣，住甘肅省隴南市西和縣**鄉(xiāng)**村**號。被告人曹某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月31日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某甲，女，1977年**月**日生，身份證號碼3624221977********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生于江西省吉水縣，住江西省吉安市吉水縣**鎮(zhèn)**村**號。被告人胡某甲因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年10月31日被南京市公安局江北新區(qū)分局刑事拘留，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局江北新區(qū)分局偵查終結(jié)，以上列七名被告人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年2月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，次日已分別告知上列七名被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了上列七名被告人，審查了全部案件材料。2020年3月20日，因事實不清、證據(jù)不足，本院將本案退回南京市公安局江北新區(qū)分局補充偵查；同年4月20日，該分局將本案重新移送本院審查起訴。2020年3月6日，本案延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2019年10月間，被告人尤某甲伙同安某某、吳某某、楊某某（均另案處理）等人在本市江北新區(qū)天潤城、芳庭潘園等小區(qū)，組織領(lǐng)導(dǎo)名為“自愿連鎖經(jīng)營業(yè)”的傳銷組織，采取“五級三晉制”（五級：業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總；三晉：主任、經(jīng)理、老總?cè)齻€晉升階段）的模式發(fā)展人員，要求其通過購買份額獲得加入資格，每名成員可發(fā)展3名直接下線，并依靠發(fā)展下線購買的份額進行計酬和返利。

該傳銷組織分為馮某某經(jīng)理室、黃某甲經(jīng)理室、羅某某經(jīng)理室（均以大總管名字命名）共3個經(jīng)理室。每個經(jīng)理室設(shè)直接老總進行管理，老總級別的人員定期召開會議，討論并決定團隊的管理、發(fā)展以及經(jīng)理室人員任命等情況，并確定其中兩名老總參加由三個經(jīng)理室大總管和自律總管參加的經(jīng)理傳達會，傳達老總會議的決議、指示、安排；并聽取各大總管對團隊自律、能力等情況的匯報。

各經(jīng)理室設(shè)大總管、自律總管、能力總管、經(jīng)晨總管、自律配合、能力配合、素質(zhì)、申購等職務(wù)，負(fù)責(zé)本經(jīng)理室傳銷人員的管理及開展傳銷活動，以及與互動經(jīng)理室傳銷人員相互進行自律檢查、能力、經(jīng)晨業(yè)務(wù)和素質(zhì)課學(xué)習(xí)等日常組織、管理活動。

被告人尤某甲于2011年加入傳銷組織并發(fā)展下線，2016年擔(dān)任黃某甲經(jīng)理室直總，尤某甲作為老總參加每月3日、13日、23日召開的老總會議，共同探討對團隊的管理、人員的發(fā)展以及經(jīng)理室窗口的任命等事項，負(fù)責(zé)向黃某甲經(jīng)理室傳達及執(zhí)行上級老總指示，對黃某甲經(jīng)理室進行管理，聽取大總管黃某甲對本經(jīng)理室情況的匯報；根據(jù)老總會議的安排與其他老總搭配參加總管會和經(jīng)理會。

被告人黃某甲于2017年底加入傳銷組織并發(fā)展下線，2019年4月開始擔(dān)任經(jīng)理室大總管和申購總管。黃某甲擔(dān)任大總管期間，負(fù)責(zé)管理本經(jīng)理室日常事務(wù)，參加每月4日、14日、24日舉行的總管會議，接受老總會的決議和安排，并向本經(jīng)理室傳達；聽取本經(jīng)理室各窗口的工作匯報，收集、掌握和督促各窗口工作，向老總匯報工作。其擔(dān)任申購總管期間，負(fù)責(zé)本經(jīng)理室新人的申購事宜，邀請其他經(jīng)理室大總管、自律總管、申購總管等參加新人申購儀式并參加其他經(jīng)理室的申購儀式。

被告人尤某乙于2019年3月加入傳銷組織并發(fā)展下線，2019年9月開始擔(dān)任黃某甲經(jīng)理室的自律總管，負(fù)責(zé)管理和督促本經(jīng)理室人員遵守自律規(guī)定；接受老總會的決議和安排，并向本經(jīng)理室傳達；與互動經(jīng)理室的自律總管或自律配合搭配，對互動經(jīng)理室進行自律的交叉檢查。

被告人黃某乙于2019年3月加入傳銷組織并發(fā)展下線，2019年7月、9月至10月?lián)吸S某甲經(jīng)理室的能力總管，同年8月?lián)吸S某甲經(jīng)理室的能力配合。黃某乙擔(dān)任能力總管期間，負(fù)責(zé)本經(jīng)理室成員能力的提升，每周參加三個經(jīng)理室的能力總管會議，匯總參加能力培訓(xùn)人員信息，組織、參加本經(jīng)理室成員與互動經(jīng)理室成員共同開展能力培訓(xùn)，并根據(jù)能力培訓(xùn)情況制作能力報表。

被告人李某甲于2017年11月加入傳銷組織并發(fā)展下線，于2019年8月?lián)吸S某甲經(jīng)理室的經(jīng)晨總管和素質(zhì)窗口。李某甲擔(dān)任經(jīng)晨總管期間，負(fù)責(zé)確定本經(jīng)理室經(jīng)晨學(xué)習(xí)的舉辦人，每周參加三個經(jīng)理室的經(jīng)晨總管會議，匯總?cè)齻€經(jīng)理室經(jīng)晨學(xué)習(xí)舉辦人名單后傳達給本經(jīng)理室人員，要求本經(jīng)理室人員參加，并根據(jù)經(jīng)晨會情況制作經(jīng)晨報表。其擔(dān)任素質(zhì)窗口期間，負(fù)責(zé)確定本經(jīng)理室素質(zhì)學(xué)習(xí)的舉辦人，每周參加三個經(jīng)理室的素質(zhì)窗口會議，匯總?cè)齻€經(jīng)理室素質(zhì)學(xué)習(xí)舉辦人名單后傳達給本經(jīng)理室人員，要求本經(jīng)理室人員參加，并根據(jù)素質(zhì)課情況制作素質(zhì)課報表。

被告人曹某某于2018年9月加入傳銷組織并發(fā)展下線，2019年6月至8月?lián)吸S某甲經(jīng)理室的能力總管，同年9月開始擔(dān)任黃某甲經(jīng)理室的能力配合。曹某某擔(dān)任能力配合期間，負(fù)責(zé)協(xié)助能力總管胡某乙工作，向本經(jīng)理室人員通知能力培訓(xùn)的地點和時間。

被告人胡某甲于2019年5月加入傳銷組織并發(fā)展下線，2019年9月開始擔(dān)任黃某甲經(jīng)理室的自律配合，負(fù)責(zé)協(xié)助自律總管尤某乙工作，按照自律總管的要求管理經(jīng)理室內(nèi)成員的自律，與其他互動經(jīng)理室自律總管或自律配合一起對另外互動經(jīng)理室進行交叉自律檢查。

經(jīng)查，該傳銷團隊三個互動家庭共有傳銷人員65人。

2020年10月30日，上列七名被告人被抓獲歸案，均如實供述了自己的犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人尤某甲、黃某甲、尤某乙、黃某乙、李某甲、曹某某、胡某甲的戶籍資料、經(jīng)晨報表、能力報表、素質(zhì)課報表、自律報表、產(chǎn)品訂購單截圖等書證；

2.證人黃某丙、李某乙、尤某丙等人的證言；

3.共同作案人吳某某、羅某某、馮某某等人的供述和辯解；

4.被告人尤某甲、黃某甲、尤某乙、黃某乙、李某甲、曹某某、胡某甲的供述和辯解；

5.南京市公安局江北新區(qū)分局制作的勘驗檢查筆錄；

6.南京市公安局江北新區(qū)分局調(diào)取的銀行交易明細(xì)等電子數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告人尤某甲、黃某甲、尤某乙、黃某乙、李某甲、曹某某、胡某甲以利益引誘，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，組織、領(lǐng)導(dǎo)他人進行傳銷活動，并按一定順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，騙取他人財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。上列七名被告人伙同他人共同故意實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪的行為，根據(jù)《中華人民共和共刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人尤某乙、黃某乙、李某甲、曹某某、胡某甲在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市浦口區(qū)人民法院

檢察員：李燕?

2020年5月20日

附：

1.被告人尤某甲現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所；被告人黃某甲、尤某乙、李某甲現(xiàn)羈押于南京市雨花臺區(qū)看守所；被告人黃某乙、曹某某、胡某甲現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.全部案卷材料；

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序建議書1份。