福建省福安市人民檢察院

起?訴?書(shū)

安檢公刑訴〔2019〕454號(hào)

被告人尤某某，女，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3522021985********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住上海市**區(qū)**學(xué)校宿舍，戶籍地福建省福安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2019年7月8日被福安市公安局刑事拘留。2019年8月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福安市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由福安市公安局偵查終結(jié)，以被告人尤某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月30日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年11月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月29日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2012年4月至2015年2月期間，被告人尤某某以牟利為目的，利用“民間互助會(huì)”的形式，以福安市賽岐鎮(zhèn)**街**路**賓館內(nèi)為標(biāo)會(huì)點(diǎn)，非法組織不特定群眾參加標(biāo)額為500元至2000元不等的民間標(biāo)會(huì)共計(jì)10場(chǎng)，吸收公眾存款合計(jì)10799000元，2015年2月倒會(huì)后造成34名存款會(huì)員經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)1799797元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．福安市公安局出具的戶籍證明、違法、犯罪信息查詢記錄表、抓獲經(jīng)過(guò)、到案經(jīng)過(guò)、存款一覽表、標(biāo)會(huì)情況表、會(huì)單等書(shū)證；

2．證人陳某甲、尤某甲、尤某乙、蘇某某、林某甲、林某乙、林某丙、林某丁、林某戊、吳某甲、劉某某、高某某、陳某乙、陳某丙、陳某丁、鄭用明、陳某戊、楊某某、陳某己、連某某、陳某庚、吳某乙、鄭某某、魏某某、巫某某、陳某辛、陳某壬、吳某丙、陳某癸、陳某子、黃某某、林某己、張某某、繆某某、何某某、鄭某某等人證言；

3．被告人尤某某供述和辯解；

4．福安市公安局制作的辨認(rèn)筆錄；

5．寧德市正信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的寧正信會(huì)所【2019】專(zhuān)審字第58號(hào)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人尤某某違反國(guó)家法律、法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家金融秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人尤某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署具結(jié)書(shū)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十四條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省福安市人民法院

檢察員：林玲鳳

蔡??婕

2019年12月27日

附：1．被告人尤某某現(xiàn)羈押于寧德市看守所。

2．隨案移送偵查案卷肆冊(cè)521頁(yè)，檢察材料壹冊(cè)15頁(yè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。