福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2018〕32號

被告單位某星（福建）進(jìn)出口貿(mào)易有限公司，注冊資金人民幣3000萬元，住所地晉江市**大廈**樓，法定代表人葉某某，實(shí)際控制人尤某某。

訴訟代表人林某某，男，1968年**月**日出生，住福建省將樂縣**鎮(zhèn)**坊**號。

被告單位泉州某嘉貿(mào)易有限公司，注冊資金人民幣2500萬元，住所地晉江市**工業(yè)區(qū)**大樓**樓，法定代表人黃某某，實(shí)際控制人尤某某。

訴訟代表人鄭某某，男，1973年**月**日出生，住晉江市**路**號。

被告人尤某某，女，1972年**月**日出生，公民身份證號碼3505821972********，漢族，高中文化，經(jīng)商，戶籍地福建省晉江市**路**號，現(xiàn)住晉江市**街道**花園**棟。2016年9月3日因涉嫌逃匯罪被晉江市公安局取保候?qū)彛?017年9月2日晉江市公安局變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居??；2018年3月2日，本院決定監(jiān)視居住。

被告人葉某某，女，1973年**月**日出生，公民身份證號碼3602221973********，漢族，初中文化，*甲公司法定代表人，戶籍地福建省石獅市**路**號**號梯**室。2016年8月22日被臨時羈押在遼寧省錦州市女子看守所，9月1日因涉嫌逃匯罪被晉江市公安局刑事拘留，同月3日晉江市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?017年9月2日晉江市公安局再次變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居??；2018年3月2日，本院決定監(jiān)視居住。

被告人黃某某，男，1982年**月**日出生，公民身份證號碼350583198********，漢族，大專文化，*乙公司法定代表人，戶籍地福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號。2016年8月22日被臨時羈押在晉江市看守所，同月24日因涉嫌逃匯罪被晉江市公安局刑事拘留，9月3日晉江市公安局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?017年9月2日晉江市公安局再次變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居??；2018年3月2日，本院決定監(jiān)視居住。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人尤某某、葉某某、黃某某涉嫌逃匯罪，于2018年2月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于3月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。4月1日，本院決定延長審查起訴期限半個月；4月13日，本案退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查，5月11日重新移送審查起訴；6月12日，本院決定再次延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月5日至2015年6月18日期間，被告單位某星（福建）進(jìn)出口貿(mào)易有限公司（以下簡稱某星公司）、泉州源嘉貿(mào)易有限公司（以下簡稱*某嘉公司）在被告人尤某某的主管經(jīng)營下，指使某公司法定代表人即被告人葉某某、*某嘉公司法定代表人即被告人黃某某，在無真實(shí)、合法交易基礎(chǔ)的情況下以虛假海運(yùn)提單辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)需要向供應(yīng)商給付外匯的名義，向中國民生銀行**分行、中國民生銀行**分行、中國光大銀行**分行、廈門銀行**分行及交通銀行**分行五家銀行辦理存儲人民幣保證金辦理美元貸款的“內(nèi)存內(nèi)貸”金融業(yè)務(wù)，將境內(nèi)美元外匯非法轉(zhuǎn)移至境外，數(shù)額累計(jì)達(dá)美金76511670.6元。

2016年9月3日，被告人尤某某主動到晉江市公安局投案；2016年8月22日，被告人葉某某在遼寧省錦州市**街“**”賓館，被抓獲歸案；2016年8月22日，被告人黃某某在晉江市**酒店附近的百信大廈，被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證，投案證明、破案及歸案經(jīng)過、臨時羈押證明、身份信息單、關(guān)于移送涉嫌犯罪的函、轉(zhuǎn)口付匯情況表、留存付匯資料、提單核對資料、營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、貿(mào)易金融業(yè)務(wù)回單、海運(yùn)單據(jù)以及工商登記材料等；

2.證人證言，證人曾某某、王某甲、張某某、陳某某、黃某某、王某乙、倪某某、吳某某的證言；

3.被告人供述和辯解，被告人尤某某、葉某某、黃某某的供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告單位某星（福建）進(jìn)出口貿(mào)易有限公司、泉州某嘉貿(mào)易有限公司及其直接負(fù)責(zé)的主管人員即被告人尤某某、直接責(zé)任人員即被告人葉某某和被告人黃某某，違反國家規(guī)定將境內(nèi)的外匯非法轉(zhuǎn)移到境外，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以逃匯罪追究其刑事責(zé)任。被告人葉某某、黃某某在共同犯罪中起輔助作用，是從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽

2018年6月25日

附：

1.被告人尤某某、葉某某、黃某某現(xiàn)被監(jiān)視居??；

2.本案案卷材料捌冊；

3.證人名單壹份；

4.光盤玖張。?