城固縣人民檢察院

起 訴 書

城檢公訴刑訴〔2019〕94號

被告人尤某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼3505831978********，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省漢中市漢臺區(qū)，住漢中市漢臺區(qū)**號，因涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2018年11月30日被城固縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年1月4日被城固縣公安局依法逮捕。

本案由城固縣公安局偵查終結(jié)，以被告人尤某某涉嫌票據(jù)詐騙罪，于2019年3月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年3月4日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月4日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月2日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年5月31日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月28日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年，被告人尤某某在漢中市漢臺區(qū)**鎮(zhèn)**村注冊成立漢中**有限公司。2017年12月21日，尤某某在沒有實(shí)物交易的情況下，使用漢中**有限公司名義與**對外技術(shù)貿(mào)易公司簽訂虛假硅精粉購銷合同，向**對外技術(shù)貿(mào)易公司支付15萬元的手續(xù)費(fèi)，購買了**對外技術(shù)貿(mào)易公司出具給漢中**有限公司500萬元商業(yè)承兌匯票，尤某某在明知該商業(yè)承兌匯票無法兌付的情況下，通過山某某、馬某某將其中的100萬元商業(yè)承兌匯票以70萬元的價(jià)格，背書轉(zhuǎn)讓給漢中**有限責(zé)任公司。漢中**有限公司給尤某某轉(zhuǎn)款78萬元、給馬某某轉(zhuǎn)款4萬元。后尤某某將所得贓款轉(zhuǎn)給山某某18萬元，給他人還賬15萬元，支付購票手續(xù)費(fèi)15萬元，剩余部分被該尤生活開支。2018年4月，漢中**有限責(zé)任公司將購買的商業(yè)承兌匯票背書支付**裝備（**）有限公司設(shè)備款100萬元，**裝備（**）有限公司商業(yè)承兌匯票到期后，因無法兌付，將支票退還給漢中**有限責(zé)任公司。案破后，陳某某向公安機(jī)關(guān)退繳15萬元，孫某某向公安機(jī)關(guān)退繳15萬元，馬某某向公安機(jī)關(guān)退繳4萬元。公安機(jī)關(guān)向被害人發(fā)還19萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有書證、證人證言、被害人陳述、被告人供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人以非法占有為目的，使用作廢的匯票騙取他人現(xiàn)金70萬元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十四條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以票據(jù)詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

城固縣人民法院

檢察員：梁超

2019年7月25日

附：1.被告人尤某某現(xiàn)羈押于城固縣看守所。

2.城固縣公安局刑事偵查卷六宗。

3.商業(yè)承兌匯票一張、建設(shè)銀行托收憑證一張、浦東發(fā)展銀行拒絕付款理由書一份。

4.十五萬元存單一張隨案移送城固縣人民法院?！?/span>