喀喇沁旗人民檢察院

起?訴?書

喀檢公訴刑訴〔2020〕27號(hào)

被告人B某某(身份不明)，女，無(wú)業(yè)，戶籍所在地國(guó)外，住河北省廊坊市三河市**鎮(zhèn)**小區(qū)，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)喀喇沁旗公安局決定，于2019年5月12日被喀喇沁旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)喀喇沁旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月4日被喀喇沁旗公安局執(zhí)行逮捕。

被告人尤某某（U某某），男，1980年**月**日出生，護(hù)照號(hào)碼A********，小學(xué)文化程度，無(wú)業(yè)，尼日利亞國(guó)籍，住北京市通州區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**單元**室，無(wú)前科，因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)喀喇沁旗公安局決定，于2019年6月5日被喀喇沁旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)喀喇沁旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月4日被喀喇沁旗公安局執(zhí)行逮捕。

被告人殷某甲，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5115211982********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶籍所在地四川省宜賓市宜賓縣，住四川省宜賓市敘州區(qū)**鎮(zhèn)**大道**號(hào)*。無(wú)前科。因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)喀喇沁旗公安局決定，于2019年5月31日被喀喇沁旗公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)喀喇沁旗人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月4日被喀喇沁旗公安局執(zhí)行逮捕。

本案由喀喇沁旗公安局偵查終結(jié)，以被告人B某某(身份不明)、尤某某（U某某）、殷某甲涉嫌飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人審查了全部案件材料。本院于2019年9月29日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月28日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年11月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月27日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

1.2019年2月，被害人張某某在QQ上認(rèn)識(shí)一名網(wǎng)友“A某某”以幫助保管美金需繳納相關(guān)費(fèi)用為由詐騙其人民幣54,0104元。其中2019年3月29日張某某母親王某某將37,065.05元匯入被告人B某某(身份不明)使用的高某某名下的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡內(nèi),隨后被告人尤某某（U某某）陪同被告人B某某(身份不明)到多處ATM自動(dòng)取款機(jī)將此款取出并由尤某某（U某某）交給“K某某”，二人從中獲得酬金。

2.?2019年2月，被害人張某某在QQ上認(rèn)識(shí)一名網(wǎng)友“A某某”以幫助保管美金需繳納相關(guān)費(fèi)用為由詐騙其人民幣54,0104元。其中2019年4月4日張某某母親王某某將67,114元匯入被告人殷某甲中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行內(nèi)，隨后殷某甲將此款取出交給鄭某某（另案處理），殷某甲得到酬金580元。?2019年5月29日殷某乙代殷某甲退還違法所得4000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：銀行卡；2.書證：受案登記表、護(hù)照信息、銀行流水記錄等；3.證人證言：證人高某某、孟某某、王某某等的證言：4.被害人陳述：被害人張某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人尤某某（U某某）、B某某(身份不明)、殷某甲的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤8張。

本院認(rèn)為，被告人B某某(身份不明)、尤某某（U某某）、明知是犯罪所得，而以轉(zhuǎn)移等方式予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人B某某(身份不明)、尤某某（U某某）的刑事責(zé)任，系共同犯罪。被告人殷某甲明知是犯罪所得，以轉(zhuǎn)移等方式予以掩飾、隱瞞，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

喀喇沁旗人民法院

檢察員：劉濤

2020年1月20日

附：

????1.被告人被告人B某某(身份不明)、尤某某（U某某）、殷某甲羈押于喀喇沁旗看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)、光盤8張、隨案移送物品清單1份。