江蘇省宿遷市宿某某人民檢察院

起???訴???書(shū)

宿豫檢訴刑訴〔2020〕156號(hào)

被告人尤某某，男，1963年**月**日出生，身份證號(hào)碼2390041963********，漢族，大專(zhuān)文化，個(gè)體，住黑龍江省富錦市**社區(qū)**組**號(hào)，被告人尤某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月19日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，于2019年10月25日被本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押在宿遷市看守所。

本案由宿遷市公安局宿豫分局偵查終結(jié)，以被告人尤某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月24日向本院移送審查起訴。本院受理后于次日已告知被告人尤某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。依法訊問(wèn)了被告人尤某某，聽(tīng)取了其辯護(hù)人傅廣宇的意見(jiàn)，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本案因部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，分別于2020年1月20日、2020年3月18日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明:

被告人尤某某系黑龍江省富錦市恒達(dá)糧食貿(mào)易有限公司法定代表人，該公司成立于2013年5月7日，主要經(jīng)營(yíng)范圍是水稻、玉米的收購(gòu)和銷(xiāo)售。2017年以來(lái)，被告人尤某某在無(wú)固定辦公場(chǎng)所，無(wú)倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地、設(shè)備，無(wú)庫(kù)存玉米的情況下，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)自稱(chēng)可提供數(shù)千噸玉米對(duì)外銷(xiāo)售，在取得被害人信任后，被告人尤某某以公司名義與被害人簽訂合同確認(rèn)書(shū)并收取定金，收取定金后沒(méi)有交到公司賬戶(hù)，沒(méi)有用于收購(gòu)、儲(chǔ)存玉米，所有定金均被取現(xiàn)后不知去向，被告人尤某某以各種理由不發(fā)貨也不退還對(duì)方定金。從公司成立至案發(fā)，尤某某及恒達(dá)糧食貿(mào)易有限公司未做成過(guò)銷(xiāo)售玉米業(yè)務(wù)，公司賬上無(wú)業(yè)務(wù)資金往來(lái)，公司無(wú)納稅申報(bào)。被告人尤某某累計(jì)騙取13名被害人人民幣合計(jì)711600元。具體情況如下：

1、2017年3月份，被告人尤某某通過(guò)手機(jī)主動(dòng)聯(lián)系胡某某（四川省簡(jiǎn)陽(yáng)市）并添加微信，謊稱(chēng)有大量低價(jià)玉米出售，需要胡某某先支付定金，在騙得胡某某信任后，胡某某分多次轉(zhuǎn)賬251600元給尤某某，后尤某某以各種理由拒不發(fā)貨，騙取胡某某現(xiàn)金251600元。

2、2018年1月份，被告人尤某某通過(guò)手機(jī)主動(dòng)聯(lián)系姜某某（重慶市榮昌縣）并添加微信，謊稱(chēng)有大量低價(jià)玉米出售，需要姜某某先支付定金，在騙得姜某某信任后，姜某某分多次轉(zhuǎn)賬300000元給尤某某，后尤某某以各種理由拒不發(fā)貨，騙取姜某某現(xiàn)金300000元。

3、2018年4月份，被告人尤某某通過(guò)手機(jī)主動(dòng)聯(lián)系朱某某（宿某某仰化鎮(zhèn)）并添加微信，謊稱(chēng)有大量低價(jià)玉米出售，需要朱某某先支付定金，在騙得朱某某信任后，朱某某轉(zhuǎn)賬60000元給尤某某，后尤某某以各種理由拒不發(fā)貨，騙取朱某某現(xiàn)金60000?元。

4、2018年4月份，被告人尤某某通過(guò)手機(jī)主動(dòng)聯(lián)系黃某某（四川宜賓市）并添加微信，謊稱(chēng)有大量低價(jià)玉米出售，需要黃某某先支付定金，在騙得黃某某信任后，黃某某轉(zhuǎn)賬10000元給尤某某，后尤某某以各種理由拒不發(fā)貨，騙取黃某某現(xiàn)金10000元。

5、2018年7月份，被告人尤某某通過(guò)手機(jī)主動(dòng)聯(lián)系周某某（沭陽(yáng)縣管墩鎮(zhèn)）并添加微信，謊稱(chēng)有大量低價(jià)玉米出售，需要周某某先支付定金，在騙得周某某信任后，周某某轉(zhuǎn)賬5000元給尤某某，后尤某某以各種理由拒不發(fā)貨，騙取周某某現(xiàn)金5000?元。

6、2018年8月份，被告人尤某某通過(guò)手機(jī)主動(dòng)聯(lián)系余某某（湖南省桑植縣）并添加微信，謊稱(chēng)有大量低價(jià)玉米出售，需要余某某先支付定金，在騙得余某某信任后，余某某轉(zhuǎn)賬10000元給尤某某，后尤某某以各種理由拒不發(fā)貨，騙取余某某現(xiàn)金10000元。

7、2018年9月份，被告人尤某某通過(guò)手機(jī)主動(dòng)聯(lián)系張某某（河南省漯河市）并添加微信，謊稱(chēng)有大量低價(jià)玉米出售，需要張某某先支付定金，在騙得張某某信任后，張某某轉(zhuǎn)賬10000元給尤某某，后尤某某以各種理由拒不發(fā)貨，騙取張某某現(xiàn)金10000?元。

8、2018年10月份，被告人尤某某通過(guò)手機(jī)主動(dòng)聯(lián)系楊某某（河南省南樂(lè)縣）并添加微信，謊稱(chēng)有大量低價(jià)玉米出售，需要楊某某先支付定金，在騙得楊某某信任后，楊某某轉(zhuǎn)賬20000元給尤某某，后尤某某以各種理由拒不發(fā)貨，騙取楊某某現(xiàn)金20000?元。

9、2018年12月份，被告人尤某某通過(guò)手機(jī)聯(lián)系廖某某（四川省宜賓市）并添加微信，謊稱(chēng)有大量玉米出售，需要廖某某先支付定金，在騙得廖某某信任后，廖某某轉(zhuǎn)賬10000元給尤某某，后尤某某以各種理由拒不發(fā)貨，騙取廖某某現(xiàn)金10000元。

10、2019年3月份，被告人尤某某通過(guò)手機(jī)主動(dòng)聯(lián)系蔡某某（湖北省天門(mén)市）并添加微信，謊稱(chēng)有大量低價(jià)玉米出售，需要蔡某某先支付定金，在騙得蔡某某信任后，蔡某某轉(zhuǎn)賬10000元給尤某某，后尤某某以各種理由拒不發(fā)貨，騙取蔡某某現(xiàn)金10000?元。

11、2019年4月份，被告人尤某某通過(guò)手機(jī)主動(dòng)聯(lián)系鄧某某（連云港市灌云縣）并添加微信，謊稱(chēng)有大量低價(jià)玉米出售，需要鄧某某先支付定金，在騙得鄧某某信任后，鄧某某轉(zhuǎn)賬10000元給尤某某，有尤某某以各種理由拒不發(fā)貨，騙取鄧某某現(xiàn)金10000?元。

12、2019年5月份，被告人尤某某通過(guò)手機(jī)主動(dòng)聯(lián)系李某某（宿某某大興鎮(zhèn)）并添加微信，謊稱(chēng)有大量低價(jià)玉米出售，需要李某某先支付定金，在騙得李某某信任后，李某某轉(zhuǎn)賬5000元給尤某某，后尤某某以各種理由拒不發(fā)貨，騙取李某某現(xiàn)金5000?元。

13、2019年7月份，被告人尤某某通過(guò)手機(jī)主動(dòng)聯(lián)系安某某（山東省新泰市人）并添加微信，謊稱(chēng)有大量低價(jià)玉米出售，需要安某某先支付定金，在騙得安某某信任后，安某某轉(zhuǎn)賬10000元給尤某某，后尤某某以各種理由拒不發(fā)貨，騙取安某某現(xiàn)金10000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.宿遷市公安局宿豫分局提取的戶(hù)籍信息等書(shū)證；

2.證人吳某某、林某某等人的陳述；

3.被害人朱某某、黃某某等人的陳述；

4.被告人尤某某供述和辯解；

5.宿遷市公安局宿豫分局提取的電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人尤某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省宿遷市宿某某人民法院

檢察員：宋金鑫

2020年5月15日

附：

1.被告人尤某某現(xiàn)羈押于宿遷市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。