溫州市龍灣區(qū)人民檢察院

起?訴?書

溫龍檢公訴刑訴〔2019〕978號

被告人尚某某，男，1977年**月**日出生，公民身份號碼4113231977********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，群眾，戶籍所在地河南省南陽市淅川縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年2月27日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局刑事拘留，同年4月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被溫州市公安局龍灣區(qū)分局逮捕。?

辯護(hù)人王冰光，河南方邦律師事務(wù)所律師。

本案由溫州市公安局龍灣區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人尚某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年5月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限一次（自2019年6月30日到2019年7月4日），退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2019年7月5日至2019年8月1日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月份，被告人尚某某來到緬甸準(zhǔn)備在賭場做支付寶微信轉(zhuǎn)賬收取手續(xù)費(fèi)的生意。某日，“阿豪”（身份不明）聯(lián)系被告人尚某某，讓其提供銀行卡號，稱自己會有資金匯入并讓其安排取現(xiàn)，被告人尚某某便提供了朋友朱某某的銀行卡和朋友張某某的母親劉某某的銀行卡。

同月20日,?溫州市**閥門有限公司的林某某在龍灣區(qū)**街道**園區(qū)**號，被他人在QQ上冒充公司老板詐騙，使其將公司賬上的47.9萬元（人民幣，下同）根據(jù)對方指示轉(zhuǎn)入西安****科技有限公司的賬號，后其中的198500元被轉(zhuǎn)至朱某某銀行卡內(nèi)，9000元被轉(zhuǎn)至劉某某銀行卡內(nèi)。被告人尚某某明知“阿豪”在進(jìn)行犯罪活動，仍通過電話、微信等方式指示朱某某將卡內(nèi)資金取現(xiàn)、轉(zhuǎn)存至他人銀行卡內(nèi)，指示張某某將卡內(nèi)資金取現(xiàn)后通過微信轉(zhuǎn)給自己。

案發(fā)后，朱某某已退出贓款20萬元，張某某退出贓款9000元。

被告人尚某某在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，在辯護(hù)人在場情況下簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、??書證：扣押決定書及清單、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、銀行交易記

錄、前科查詢記、情況說明、歸案經(jīng)過、身份證明、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等；

2、??證人證言：證人林某某、師某某、馮某某的證言；

3、??被害人陳述：被害人邵某某的陳述；

4、??被告人供述和辯解：被告人尚某某及同案犯朱某某、張

某某的供述和辯解；

5、??勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)

筆錄；

6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)：QQ聊天記錄、手機(jī)短信截圖、銀行ATM監(jiān)控。

本院認(rèn)為，被告人尚某某明知他人進(jìn)行犯罪活動，仍協(xié)助他人進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移，金額達(dá)到207500元，系情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人尚某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人尚某某在審查起訴階段自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市龍灣區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察員：李超文????????????????????

2019年8月26日

附：

1、被告人尚某某現(xiàn)羈押于溫州市看守所。

2、案卷材料及證據(jù)三冊。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書。