上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢二部刑訴〔2020〕8869號(hào)

被告人尚某超，男，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼1304231984********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍在河北省邯鄲市臨漳縣**鄉(xiāng)**村**路**巷**號(hào)。2020年7月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局國(guó)際機(jī)場(chǎng)分局刑事拘留，2020年7月17日由上海市公安局國(guó)際機(jī)場(chǎng)分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局國(guó)際機(jī)場(chǎng)分局執(zhí)行逮捕。2020年10月13日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

被告人賈某某，女，1998年**月**日生，公民身份號(hào)碼1304231998********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在河北省邯鄲市臨漳縣**鎮(zhèn)**村**路**街**號(hào)。2020年7月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局國(guó)際機(jī)場(chǎng)分局刑事拘留，2020年7月17日由上海市公安局國(guó)際機(jī)場(chǎng)分局延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，2020年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由上海市公安局國(guó)際機(jī)場(chǎng)分局執(zhí)行逮捕。2020年10月13日經(jīng)上海市人民檢察院第一分院批準(zhǔn)延長(zhǎng)偵查羈押期限一個(gè)月。

本案由上海市公安局國(guó)際機(jī)場(chǎng)分局偵查終結(jié)，以被告人尚某超、賈某某涉嫌詐騙罪，于2020年11月11日移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年11月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至7月間，被告人尚某超同他人在河北省邯鄲市叢臺(tái)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室內(nèi)，組織被告人賈某某等多人擔(dān)任業(yè)務(wù)員，指使業(yè)務(wù)員通過(guò)網(wǎng)絡(luò)聊天平臺(tái)以虛構(gòu)的女性身份搭識(shí)被害人，贏得被害人好感及信任，再以境外原油期貨投資獲利豐厚等為誘餌，誘騙被害人通過(guò)其所提供并操控的“金誠(chéng)國(guó)際”、“生和資管”手機(jī)軟件進(jìn)行投資。后被害人轉(zhuǎn)入所謂公司帳戶的投資款均被轉(zhuǎn)至尚某超等人所控制的個(gè)人銀行帳戶，并由尚某超負(fù)責(zé)將上述錢款全部取現(xiàn)，先后騙得被害人馬某乙人民幣42,000元、被害人張某乙人民幣30,000元、被害人陳某乙人民幣134,770元、被害人郭某某人民幣30,000元、被害人曲某某人民幣20,000元、被害人錢某某人民幣6,000元、被害人孫某甲人民幣2,000元、被害人孫某乙人民幣50,000元、被害人劉某某人民幣100,000元，以上共計(jì)人民幣414,770元。

2020年7月14日，被告人尚某超、賈某某分別在河北省邯鄲市被公安人員抓獲，賈某某到案后如實(shí)供述了基本犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被告人尚某超、賈某某的供述及辯解，證實(shí)上述犯罪事實(shí)；

2.被害人馬某乙、張某乙、陳某乙、郭某某、曲某某、錢某某、孫某甲、孫某乙、劉某某的陳述，證實(shí)其錢款被騙的事實(shí)；

3.證人陳某甲、步某某、梁某某、韓某某、馬某甲、李某某、張某甲、范某某的證言，證實(shí)上述犯罪事實(shí)；

4.上海市公安局國(guó)際機(jī)場(chǎng)分局扣押清單，證實(shí)公安人員從被告人尚某超、賈某某處扣押涉案的移動(dòng)電話、銀行卡、記賬紙等物品；

5.上海至臻聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告及相關(guān)銀行帳戶、支付寶帳戶交易明細(xì)等書證，證實(shí)被告人尚某超、賈某某騙得錢款的金額及錢款去向；

6.上海抉隱電子數(shù)據(jù)司法鑒定所司法鑒定意見(jiàn)書及相關(guān)微信聊天記錄截圖等書證，證實(shí)從被告人尚某超的移動(dòng)電話中固定相關(guān)電子數(shù)據(jù)及被告人尚某超、賈某某等人通過(guò)微信聊天虛構(gòu)事實(shí)、誘騙被害人投資的事實(shí)；

7.相關(guān)銀行自助取款機(jī)監(jiān)控錄像截圖等書證，證實(shí)被告人尚某超取款的情況；

8.上海市公安局國(guó)際機(jī)場(chǎng)分局及河北省邯鄲市公安局叢臺(tái)區(qū)分局出具的案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)，證實(shí)被告人尚某超、賈某某到案的經(jīng)過(guò)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人賈某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人尚某超、賈某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人尚某超、賈某某系共同犯罪，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，其中尚某超在共同犯罪中起主要作用，是主犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款之規(guī)定；賈某某起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人賈某某認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人賈某某尚能如實(shí)供述基本犯罪事實(shí)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。綜上，建議對(duì)被告人賈某某判處有期徒刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

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2020年11月25日

附：

1.被告人尚某超、賈某某現(xiàn)羈押于**看守所，番號(hào)：2**/2090****、3**/2090****）；

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)及補(bǔ)充材料一冊(cè)；

3.《贓證物品清單》一份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

5.《征詢值班律師/辯護(hù)人意見(jiàn)函》一份；

6.《量刑建議書》一份；

7．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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