河北省定興縣人民檢察院

起?訴?書

定檢一部刑訴〔2020〕70號

被告人尚某某，女，1953年**月**日出生，公民身份號碼3601021953********，漢族，初中文化程度，中共黨員，非人大代表、政協(xié)委員，案發(fā)前系江西省南昌市**廠退休工人，戶籍所在地江西省南昌市**區(qū)，現(xiàn)住江西省南昌市**區(qū)**號**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月26日被定興縣公安局刑事拘留，2019年10月31日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月1日被定興縣公安局逮捕。

本案由定興縣公安局偵查終結(jié)，以被告人尚某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年1月2日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年1月31日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月28日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴；因案情重大、復(fù)雜，本院于2020年3月28日延長審查起訴期限十五日（2020年3月29日至2020年4月12日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2020年4月12日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月12日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月份以來，被告人尚某某在孫某某的發(fā)展下，交納人民幣45800元，加入“民間自愿互助理財(cái)”項(xiàng)目組織第108盤，該項(xiàng)目組織采用T-A-B-C1-C2-C3（由低到高順序）的層級組織管理模式，對新加入人員要求每人交納49800元或45800元的費(fèi)用，按照一定比例數(shù)額層層返利，以發(fā)展加入人員數(shù)量作為晉升的業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)，層層返利作為對各級的回報(bào)和利益刺激，不斷誘騙他人加入，騙取他人財(cái)物。2019年5月至7月期間，尚某某為獲取高額返利，繼續(xù)借用京津冀協(xié)同發(fā)展國家戰(zhàn)略的名義，編造虛假的“民間自愿互助理財(cái)”項(xiàng)目，以高額回報(bào)為誘餌，誘騙被害人王某某、焦某乙、吳某某交納人民幣137400元加入該項(xiàng)目，因被害人王某某、焦某乙等人未隨身攜帶足夠款項(xiàng)，上述款項(xiàng)全部由尚某某替其先行墊付，截止到案發(fā)時(shí)，王某某、焦某乙、吳某某尚未將上述款項(xiàng)歸還尚某某。

2019年9月份，被告人尚某某晉升到該項(xiàng)目組織第88盤的C1崗位后，兩次前往河北省定興縣**賓館，為該項(xiàng)目組織針對不特定多數(shù)被害人的洗腦授課活動提供服務(wù)，9月25日，被告人尚某某被公安機(jī)關(guān)抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證：受案登記表，立案決定書，被告人尚某某住宿記錄、銀行卡交易記錄及其戶籍證明；2.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：被告人尚某某手機(jī)中存儲的民間自愿互助理財(cái)項(xiàng)目組織第88盤、第108盤盤表，證人張某某手機(jī)拍攝的民間自愿互助理財(cái)項(xiàng)目講課視頻（截圖）；3.辨認(rèn)筆錄：杜某某、焦某乙、高某某的辨認(rèn)筆錄；4.證人證言：證人杜某某、張某某、焦某甲、李某某出具的證言；5.被害人陳述：被害人王某某、高某某、吳某某、焦某乙陳述；6.被告人供述和辯解：被告人尚某某供述；7.其他證據(jù)材料：到案、破案經(jīng)過及補(bǔ)充偵查情況說明，高某某出具的諒解書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人尚某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人尚某某以非法占有為目的，編造虛假的民間自愿互助理財(cái)項(xiàng)目，以高額回報(bào)為誘餌，騙取他人財(cái)物137400元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。因被告人尚某某在騙取他人財(cái)物過程中，未實(shí)際取得控制他人財(cái)物，屬于已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條第一款的規(guī)定，系犯罪未遂，可以從輕、減輕處罰；在民間自愿互助理財(cái)項(xiàng)目組織共同實(shí)施詐騙過程中，被告人尚某某起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，可以從輕、減輕處罰。被告人尚某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

定興縣人民法院

???????????????????????????????????檢察官：王騰飛

???????????????????????????????檢察官助理：牛心悅

2020年5月25日

附件：

1.被告人尚某某現(xiàn)羈押于保定市看守所

2.案卷材料和證據(jù)4冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份

5.適用簡易程序建議書

?