山西省澤州縣人民檢察院

起 訴 書

澤檢刑刑訴〔2019〕102號(hào)

被告人尚某甲，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1405111989********，漢族，大學(xué)本科，住山西省澤州縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**室，現(xiàn)居住晉城市城區(qū)錦龍銘苑小區(qū)**樓*單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月14日被澤州縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪，敲詐勒索罪，于2018年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被澤州縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1405111993********，漢族，中專文化，住山西省澤州縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年11月23日被澤州縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪，敲詐勒索罪，于2018年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被澤州縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1405111994********，漢族，?？莆幕?，住山西省澤州縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)居住晉城市城區(qū)匯遷小區(qū)B區(qū)**樓**單元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2018的11月14日被澤州縣公安局刑事拘留，因涉嫌非法拘禁罪，敲詐勒索罪，于2018年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，當(dāng)日被澤州縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：1405111992********，漢族，中專文化，住山西省澤州縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2018年10月13日被晉城市城區(qū)公安分局刑事拘留，2018年11月14日經(jīng)晉城市城區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，2018年11月15日被晉城市城區(qū)公安分局執(zhí)行逮捕。

被告人耿某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1405111992********，漢族，初中文化，住山西省澤州縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。曾因犯搶劫罪于2011年3月16日被山西省晉城市城區(qū)人民法院判處有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金1000元，2012年12月1日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，敲詐勒索罪，于2018年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2018年12月29日被澤州縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人尚某乙，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1405111990********，漢族，高中文化，住山西省澤州縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。曾因犯搶劫罪，于2007年7月16日被山西省晉城市城區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金5000元，于2011年2月1日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，敲詐勒索罪，于2018年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2018年12月27日被澤州縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人崔某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4116281995********，漢族，初中文化，住晉城市城區(qū)**街辦事處**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，敲詐勒索罪，于2018年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月6日被澤州縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4127281997********，漢族，小學(xué)文化，住河南省沈丘縣**鄉(xiāng)**村**。曾因犯尋釁滋事罪，于2016年1月14日被山西省晉城市城區(qū)人民法院判處有期徒刑十個(gè)月，緩刑一年。因涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪，于2018年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2018年12月27日被澤州縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4114031998********，漢族，高中文化，住河南省商丘市睢陽(yáng)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，敲詐勒索罪，于2018年12月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年1月9日被澤州縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由山西省澤州縣公安局偵查終結(jié)，以被告人尚某甲、程某甲、王某某、耿某某、尚某乙、崔某甲、吳某某、趙某某涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪，于2019年2月21日向本院移送審查起訴。2019年3月1日，晉城市城區(qū)人民檢察院移送同案犯馬某某。本院受理后，于2019年2月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2016年至2017年期間，被告人尚某甲以向他人出借高利貸為業(yè)，按照遠(yuǎn)超法律保護(hù)的民間借貸利率向借款人收取高額利息，并糾集被告人程某甲、王某某、馬某某、耿某某、尚某乙等人組成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，糾集被告人崔某甲、趙某某、吳某某等人向債務(wù)人討要欠款。在討債過(guò)程中，被告人尚某甲指揮其他被告人對(duì)債務(wù)人實(shí)施貼身跟隨、滋擾、暴力威脅、非法拘禁、以人身自由相威脅向其親屬索要財(cái)物、強(qiáng)行占有他人財(cái)物等行為，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響。

一、非法拘禁、敲詐勒索、綁架

1、2016年5月6日，郭某某向被告人尚某甲借款14000元人民幣，約定2016年6月6日歸還，郭在借款到期后未能歸還，又于2016年6月19日向尚某甲借款10500元人民幣，約定7月5日歸還。尚某甲給借款時(shí)即扣除利息。7月5日到期后郭某某不能歸還借款，被告人尚某甲將郭某某帶到其在澤州縣南村鎮(zhèn)龍鳳苑小區(qū)7號(hào)樓二單元1102室的租住地，逼著郭某某還款，否則不能回家。郭某某請(qǐng)求其父親郭鐵某幫助還款。2016年7月8日，郭鐵某向尚某甲歸還27000元，尚某甲才讓郭某某回家。

2、2016年12月至2017年6月，被告人尚某甲多次陸續(xù)借款給郭某某，并按10000元每月3000元收取高額利息，尚某甲通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬、銀行轉(zhuǎn)賬等方式共借給郭某某120000余元，至2017年6月，郭某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬方式還尚某甲170000余元。2017年6月底，被告人尚某甲仍然逼迫郭某某還款，否則就加利息。2017年7月1日郭鐵某將70000元現(xiàn)金交給尚某甲，尚某甲收到70000元現(xiàn)金后出具收條，并寫下“證明:2017年7月1 日之前尚某甲與郭某某所有借貸關(guān)系已清，以后不存在經(jīng)濟(jì)糾紛?！?/span>

3、因李某甲向尚某甲借款5000元人民幣由郭某某擔(dān)保，被告人尚某甲讓郭某某承擔(dān)違約金，并讓其寫下兩張欠條，一是向崔某甲借款3萬(wàn)元，一是向馬某某借款6萬(wàn)3千元。2017年7月底，被告人尚某甲把郭某某叫到其在龍鳳苑小區(qū)的租住地，逼迫郭某某還款3萬(wàn)元。隨后被告人尚某甲與郭鐵某聯(lián)系，讓其還款3萬(wàn)元，還款后才能放人。2017年8月2日，郭鐵某交給尚某甲3萬(wàn)元現(xiàn)金，尚某甲當(dāng)場(chǎng)將郭某某交給郭鐵某。

4、2017年8月份，郭某某在鄭州火車站被被告人吳某某碰到，吳某某截住郭某某并電話告知被告人尚某甲，尚某甲同被告人程某甲到鄭州將郭某某挾持到其在龍鳳苑小區(qū)的租住地，逼著郭某某還錢，并讓被告人程某甲、馬某某、王某某等人看管郭某某，尚某甲同郭鐵某聯(lián)系，讓郭鐵某代郭某某還款后才能放人。數(shù)日后郭鐵某同尚某甲談好，先還兩萬(wàn)元將人贖回，并承諾以后歸還余款。后郭鐵某交給尚某甲2萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金，并在欠條上簽字擔(dān)保，才將郭某某贖回。2017年年底，郭鐵某又交給尚某甲3萬(wàn)元，才將郭某某所寫借條收回，了清債務(wù)。

(二)非法拘禁、搶劫

5、2017年5月18日，郭某某讓李某甲從被告人尚某甲處為其借款5000元，當(dāng)日尚某甲扣除1000元利息后微信轉(zhuǎn)賬給李某甲4000元，李某甲把錢給了郭某某。后李某甲到山東打工，尚某甲找不到李某甲就挾持郭某某讓其把李某甲找回。郭某某被被告人尚某甲、程某甲、王某某、尚某乙控制在尚某甲在龍鳳苑的租住地四五日,后尚某甲讓郭某某將李某甲誘騙回來(lái)。2017年6月11日左右，李某甲從山東回到晉城東客站后，尚某甲派被告人程某甲、馬某某、耿某某、王某某等人帶著郭某某到晉城東客站，經(jīng)郭某某指認(rèn)后將李某甲帶到龍鳳苑尚某甲的租住處，讓李某甲還錢，并扣押其手機(jī)及銀行卡。6月12日將李某甲的駕駛證分（以1500元）賣掉。2017年6月13日，尚某甲等人將李某甲帶至澤州縣南村鎮(zhèn)楊洼村尹某某家，由被告人程某甲、尚某乙、耿某某、馬某某、王某某輪流看管李某甲，當(dāng)日李某甲讓父親李某甲林給自己匯款2000元，到賬后被尚某甲用自己的POS機(jī)刷走，李某甲在被控制期間被告人尚某乙、程某甲、耿某某為逼迫李某甲還款，多次對(duì)李某甲毆打，李某甲被迫以李某甲乙賬戶向尚某甲轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣7500元, 2017年6月21日李某甲讓朋友給自己轉(zhuǎn)賬2000元人民幣，被尚某甲用POS刷走。李某甲在被控制期間被迫給尚某甲人民幣12500元。

6、被告人尚某甲在取得李某甲的錢后仍不滿足，尚某甲等人帶李某甲到其家中，向其父親李某林要錢，尚某甲讓李某林第一月（7月）還款5000元，以后每月還款1500-2000元，直到不再要錢為止，并留下自己在建設(shè)銀行的賬戶讓李某林按時(shí)匯款，李某林被迫同意。從2017年7月14日至2018年6月7日，李某林共給尚某甲匯款計(jì)人民幣11000元，李某甲通過(guò)微信給尚某甲轉(zhuǎn)賬計(jì)人民幣8000元。

(三)非法拘禁

7、2017年7月份左右，被告人尚某甲高息放貸給尹某某人民幣40000元，尹某某在約定期內(nèi)未能還款。被告人尚某甲就帶程某甲、馬某某、耿某某、王某某、尚某乙到尹某某住處，對(duì)尹某某進(jìn)行毆打、威逼、看管，逼迫尹某某還款，非法剝奪尹某某人身自由十多天。

(四)非法拘禁、敲詐勒索

8、張某某多次陸續(xù)向尚某甲借款使用，利息每一萬(wàn)元每月3000元，被告人尚某甲每次借款均先扣除當(dāng)月利息，至2017年5月，張某某共借款計(jì)人民幣18萬(wàn)余元。張某某陸續(xù)多次通過(guò)微信、支付定、現(xiàn)金等方式歸還，截止2017年7月張某某歸還尚某甲計(jì)人民幣19萬(wàn)余元。被告人尚某甲仍然逼迫張某某還錢。在2017年7月份，被告人尚某甲糾集王某某、馬某某、崔某甲、吳某某、趙某某將張某某挾持到白馬寺山，在白馬寺山上樹(shù)林內(nèi)對(duì)毆打張某某，打完后將張某某帶到龍鳳苑小區(qū)尚某甲租住地看押，后又指使被告人程某甲、王某某、馬某某、崔某甲、吳某某到晉城市城區(qū)白云社區(qū)22號(hào)樓二單元403室張某某家中輪流看管張文定，貼身跟隨張某某，非法限制人身自由達(dá)一個(gè)月之久。在此期間尚某甲逼迫張文定把自己的鏟車和汽車變賣還錢，非法獲利17萬(wàn)余元，被告人尚某甲仍然逼迫張某某還款，2017年10月份張某某將自家房屋變賣，給尚某甲現(xiàn)金計(jì)人民幣20萬(wàn)元后才得以了結(jié)。

9、截止2017年4月，被告人尚某甲高息陸續(xù)放貸給受害人程某乙計(jì)人民幣51萬(wàn)余元，至2017年5月初，程某乙共歸還尚某甲40萬(wàn)余元，剩余11萬(wàn)余元在約定期內(nèi)未能還款。2017年5月尚某甲向程某乙索要本息共55萬(wàn)元，并讓郭某某多次跟隨程某乙，尚某甲最后逼迫程某乙寫下50萬(wàn)元的欠條，并逼迫程某乙還錢。2017年5月26日，程某乙被逼無(wú)奈將位于鼎秀華城9號(hào)樓一單元702的房子以588000元給尚某甲以抵償債務(wù)，最終尚某甲退給程某乙33500元。經(jīng)鑒定程某乙之房屋價(jià)值631751元，被告人尚某甲非法獲利計(jì)人民幣52萬(wàn)余元。

(五)非法拘禁

10、2016年10月30日，白某某（已判決）以高額利息放貸給受害人賀某某，后賀某某到期償還不了債務(wù)。白某某為了索要債務(wù)，指使朗某（已判決）于2016年11月30日15時(shí)許將賀某某從晉城市國(guó)貿(mào)大廈帶至?xí)x城市城區(qū)銘記鳳凰城小區(qū)11號(hào)2單元503室白某某住處，白某某再該處對(duì)賀某某進(jìn)行言語(yǔ)威脅，并指使某某丙對(duì)賀某某進(jìn)行看管和跟隨，非法剝奪賀某某的人身自由；當(dāng)日23時(shí)許，某某丙離開(kāi)白某某住處，白某某又指使被告人馬某某對(duì)賀某某進(jìn)行看管和跟隨。直至次日17時(shí)許，白水街派出所民警根據(jù)賀某某的報(bào)警在銘記鳳凰城小區(qū)將賀某某解救，受害人賀某某被被告人白某某、朗某、馬某某等人非法剝奪人身自由長(zhǎng)達(dá)26小時(shí)。

(六)尋釁滋事

11、2017年1月，被告人尚某甲放貸給受害人張某乙夫婦計(jì)人民幣70000元，張某乙在約定期內(nèi)未能還款。2017年4月19日尚某甲到張某乙在晉城市城區(qū)葦匠開(kāi)的診所，采用辱罵、砸物的方式向張某乙逼討。在張某乙報(bào)警后，尚某甲將診所的門踹開(kāi)，張某乙頭部被砸傷，后張某乙再次報(bào)警尚某甲才離開(kāi)。

另查明：

2017年10月24日2時(shí)許，被告人崔某甲同趙某某駕駛晉E****9號(hào)白色奔馳牌小轎車在晉城市城區(qū)東謝匠村內(nèi)，由北向南逆向行駛，在東謝匠村門樓附近與李澤華停放在路邊的豪門HM125T-29P型摩托車相撞，雙方發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，被告人崔某甲、趙某某二人從車后備箱內(nèi)取出鎬把、砍刀對(duì)李某華、崔某俊追逐、毆打，并對(duì)摩托車進(jìn)行打砸，致李某華受傷，車輛等物品受損。經(jīng)晉城市價(jià)格認(rèn)證中心認(rèn)定： 摩托車損壞價(jià)值計(jì)人民幣694元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；

2.證人證言；

3.被害人陳述；

4.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)；

5.鑒定意見(jiàn)；

6.被告人的供述與辯解；

7.檢查、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人尚某甲以非法占有為目的，糾集程某甲、王某某、馬某某、耿某某、尚某乙、崔某甲、趙某某、吳某某等人為其討要欠款，在非法討債過(guò)程中，以債務(wù)人人身自由相威脅向其親屬索要錢財(cái)、以暴力、威迫方式劫取他人財(cái)物、以暴力及“軟暴力”方式向他人索要財(cái)物，數(shù)額特別巨大、為實(shí)現(xiàn)不法目的非法拘禁他人等，被告人尚某甲之行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條、第二百三十九條、第二百六十三條、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、綁架罪、搶劫罪、敲詐勒索罪追究其刑事 責(zé)任，被告人程某甲、王某某、馬某某、耿某某、尚某乙、崔某甲、吳某某、趙某某等人為尚某甲非法討債，非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人崔某甲、趙某某持兇器追逐、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人尚某甲指使程某甲、王某某、馬某某、耿某某、尚某乙、崔某甲、吳某某、趙某某非法拘禁他人，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪。被告人尚某甲、崔某甲、趙某某犯數(shù)罪，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。被告人尚某甲、程某甲、王某某、馬某某、耿某某、尚某乙等人組成惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)，被告人尚某甲是組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，被告人程某甲、王某某、馬某某、耿某某、尚某乙是犯罪集團(tuán)的其他成員，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條之規(guī)定，對(duì)各被告人處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

澤州縣人民法院

副檢察長(zhǎng)： 郝淑芳
檢 察 員： 張海莊
成愈峰

2019年6月6日

附：

1.被告人尚某甲、程某甲、王某某、耿某某、尚某乙、崔某甲、吳某某、趙某某現(xiàn)羈押于澤州縣看守所，被告人馬某某現(xiàn)羈押到晉城市看守所；

2.案卷材料12冊(cè)、證據(jù)材料2份；

3.數(shù)據(jù)光盤2張。