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副本 |
嘉興市南湖區(qū)人民檢察院
起 訴 書
被告人楊某某，男，1997年**月**日生，身份證號碼6104811997********，漢族，小學(xué)文化，住陜西省興平市****。因本案于2016年5月19日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年6月24日被依法逮捕。
被告人鄭某某，男，1987年**月**日生，身份證號碼6105221987********，漢族，大學(xué)本科，住陜西省潼關(guān)縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2016年5月19日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年6月24日被依法逮捕。
被告人張某甲，男，1991年**月**日生，身份證號碼6127251991********，漢族，初中文化，住陜西省靖邊縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2016年5月19日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年6月24日被依法逮捕。
被告人李某甲，男，1986年**月**日生，身份證號碼4115221986********，漢族，初中文化，住河南省光山縣**鄉(xiāng)**下**。因本案于2016年5月20日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，同年6月24日被依法逮捕。
被告人張某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號碼3715251991********，漢族，初中文化，住山東省冠縣**鄉(xiāng)**某某**號。因本案于2016年7月9日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，8月15日被該局取保候?qū)彙?/span>
被告人田某甲，男，1995年**月**日生，身份證號碼6127251995********，漢族，初中文化，住陜西省靖邊縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2016年7月11日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，8月15日被該局取保候?qū)彙?/span>
被告人方某某，男，1992年**月**日生，身份證號碼6127251992********，漢族，初中文化，住陜西省靖邊縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2016年7月11日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，8月15日被該局取保候?qū)彙?/span>
被告人張某丙，女，1992年**月**日生，身份證號碼6104291992********，漢族，初中文化，住陜西省旬邑縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2016年11月17日被嘉興市公安局南湖區(qū)分局刑事拘留，同年12月23日被該局取保候?qū)彙?/span>
本案由嘉興市公安局南湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人尚某某、楊某某、鄭某某、張某甲、李某甲、張某乙、田某甲、方某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，被告人張某丙涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別于2016年9月12日、2017年1月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，均于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，被告人尚某某等8人案退回偵查機關(guān)補充偵查2次，被告人張某丙案退回偵查機關(guān)補充偵查1次。
經(jīng)依法審查查明：
一、詐騙、掩飾、隱瞞犯罪所得
2016年4月下旬至5月中旬，被告人尚某某組織被告人楊某某、鄭某某、張某甲、田某甲、方某某等人，明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍先后在西安市、濟南市、蘇州市，使用統(tǒng)一的電話號碼、密碼，辦理中信銀行、工商銀行、浦發(fā)銀行等各類銀行卡，并以每張50至150元的價格出售給他人。
2016年3月，被告人張某乙在北京市，根據(jù)他人要求，使用對方提供的手機號碼和密碼，辦理中信銀行、中國銀行2家銀行的銀行卡，并以220元價格出售給他人。
2016年4月，被告人張某丙在西安市，明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍根據(jù)他人要求，使用他人提供的電話號碼、密碼，辦理華夏銀行、北京銀行、興業(yè)銀行等各類銀行卡約10余張，并以每張40-100元的價格出售給他人。
2016年4月至5月，被告人李某甲在北京市，明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，根據(jù)他人要求，轉(zhuǎn)寄銀行卡至臺灣、讀取銀行卡信息、將銀行卡內(nèi)資金進行轉(zhuǎn)賬并從中獲利。
1、2016年5月9日至11日，被害人沈某某在本市南湖區(qū)，接到自稱為深圳市龍崗區(qū)公安局“俞某甲”等人電話。“俞某甲”等人謊稱沈某某如參與國際黃金洗錢案并收取好處費，要求其將所有資金打入指定的銀行賬戶進行凍結(jié)，騙得被害人沈某某人民幣共計33.2萬元。
上述33.2萬元資金中，轉(zhuǎn)入被告人楊某某工商銀行賬戶3.39萬元、轉(zhuǎn)入被告人張某乙中信銀行賬戶24.9萬元。后上述資金中的23.39萬被轉(zhuǎn)入彭某某賬戶，再分批轉(zhuǎn)入被告人鄭某某齊魯銀行賬戶2.01萬，被告人方某某工商銀行賬戶2.005萬，被告人田某甲工商銀行賬戶2.005萬，被告人張某丙華夏銀行、北京銀行、興業(yè)銀行、光大銀行、西安銀行、浦發(fā)銀行賬戶共計12.025萬。
2016年5月11日，被告人尚某某在山東省濟南市，根據(jù)“馬先生”要求，持被告人鄭某某、方某某、田某乙所存入資金賬戶對應(yīng)銀行卡，取款共計6萬元并轉(zhuǎn)存至其他銀行賬戶。
2016年5月12日，被告人張某乙在明知其銀行賬戶內(nèi)資金系犯罪所得，仍在注銷中信銀行賬戶時，將其中的4.9萬元取出。
2016年5月11日，被告人李某甲根據(jù)他人要求，從自己所控制的被告人張某丙浦發(fā)銀行卡賬戶內(nèi)的1.99萬取出后轉(zhuǎn)入他人提供的其他銀行賬戶。5月18日左右，被告人李某甲根據(jù)他人要求，向被告人張某乙討回其所取出贓款中的4.5萬并轉(zhuǎn)入他人提供的銀行賬戶中。
2、2016年5月14日至19日，被害人俞某乙在余姚市接到自稱為上海市嘉定區(qū)公安局、檢察院工作人員的電話，謊稱其涉嫌洗黑錢，要求俞某乙將所有資金轉(zhuǎn)入指定銀行賬戶。被害人俞某乙共計被騙取1200余萬元。2016年5月17日，上述資金中的1.9644萬元轉(zhuǎn)入被告人張某甲中信銀行賬戶內(nèi)。
二、妨害信用卡管理
2016年5月19日，民警在被告人李某甲租住的北京市大興區(qū)舊宮鎮(zhèn)和諧醫(yī)院附近307租房內(nèi)，查扣各類信用卡共計11張。經(jīng)查，上述信用卡均非被告人李某甲所辦理。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.銀行卡、筆記本、快遞單、銀行交易明細、查詢資料、戶籍證明、抓獲經(jīng)過等物證、書證；
2.證人常某某、曹某某的證言；
4.被害人沈某某、俞某乙的陳述；
5.被告人尚某某、楊某某、鄭某某、張某甲、李某甲、張某乙、田某甲、方某某、張某丙的和辯供述解；
6.辨認筆錄等。
本院認為，被告人尚某某、楊某某、鄭某某、張某甲、李某甲、田某甲、方某某、張某丙伙同他人，明知他人實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍提供銀行卡或幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得，其中被告人鄭某某涉及2.01萬，被告人方某某涉及2.005萬，田某乙涉及2.005萬，張某甲涉及1.9644萬，均屬數(shù)額較大；被告人楊某某涉及3.39萬，被告人尚某某涉及11.3744萬，被告人張某丙涉及12.025萬，被告人李某甲涉及6.49萬，均屬數(shù)額巨大，上述8名被告人的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，均應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人張某乙明知系贓款仍進行轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人李某甲非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，應(yīng)當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。上述犯罪均事實清楚，證據(jù)確實、充分。被告人李某甲一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，實行數(shù)罪并罰。被告人尚某某、楊某某、鄭某某、張某甲、田某甲、方某某、張某丙在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當從輕或減輕處罰。上述9名被告人歸案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
嘉興市南湖區(qū)人民法院
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檢察員：陳婷
二○一七年三月十三日
附：
1.被告人尚某某、楊某某、鄭某某、張某甲、李某甲現(xiàn)羈押于嘉興市看守所；
2.被告人張某乙、田某甲、方某某、張某丙聯(lián)系方式分別為：158********、152********、135********、153********；
3.案卷材料和證據(jù)共計5冊。
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