廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

北城檢刑訴〔2019〕483號(hào)

被告人尚某某，女，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼：1306301990********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：河北省保定市淶源縣**路和**里**號(hào)，住廣西壯族自治區(qū)南寧市**樓。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，于2019年3月14日被抓獲，2019年3月16日被北海市公安局刑事拘留，同年4月18日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人崔某某，男，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼：2112041975********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地：遼寧省鐵嶺市清河區(qū)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，于2019年3月14日被抓獲，2019年3月27日被北海市公安局刑事拘留，同年4月18日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3708311987********，漢族，高中文化，戶籍所在地：山東省泗水縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，于2019年3月12日到公安機(jī)關(guān)投案，2019年3月22日被北海市公安局刑事拘留，同年4月18日經(jīng)北海市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由北海市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局偵查終結(jié)，以被告人尚某甲、崔某某、王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年6月19日向北海市人民檢察院移送審查起訴，同年6月21日轉(zhuǎn)至本院審查。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人/值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院曾將本案退查兩次，公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查終結(jié)后于2019年11月5日重報(bào)本院審查。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限一次，共計(jì)15日。

經(jīng)依法審查查明：

“資本運(yùn)作”是一個(gè)非法傳銷組織，在北海市進(jìn)行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”的傳銷，其要求參加者以繳納6.98萬(wàn)元（或14萬(wàn)元）獲得加入資格，并按照一定順序組成三級(jí)以上層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

2013年始，被告人尚某甲、崔某某、王某甲經(jīng)各自上線發(fā)展加入以金某某為首的“商務(wù)商會(huì)運(yùn)作”傳銷組織后，積極發(fā)展下線，直接或間接發(fā)展了張某甲、張某乙、吉某某、尚某乙、宋某某、秦某、王某、王某乙等人加入其傳銷體系，成為其傘下成員，建立自己的傳銷體系，其中，至案發(fā)時(shí)，被告人尚某甲已晉升為層級(jí)在三級(jí)以上的老總級(jí)別，其直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)已超過(guò)120人。被告人崔某某、王某甲均已晉升為層級(jí)在三級(jí)以上的老總級(jí)別，其直接或間接發(fā)展的下線人數(shù)已達(dá)30人以上但未達(dá)120人。

2019年3月14日，被告人尚某甲在廣西壯族自治區(qū)桂林市七星區(qū)****華府**號(hào)公寓樓**號(hào)房被抓獲；同日，被告人崔某某在遼寧省開(kāi)原市***小區(qū)**號(hào)樓**單元**室被抓獲；同年3月12日，被告人王某甲到山東省泗水縣公安局投案。

歸案后，被告人崔某某、王某甲如實(shí)供述自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：證人證言、被告人供述、銀行流水憑證、原始傳銷體系圖、傳銷工資發(fā)放表、抓獲經(jīng)過(guò)及羈押證明、戶籍材料等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人崔某某、王某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人尚某甲、崔某某、王某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其中被告人某尚某甲犯罪情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人崔某某、王某甲雖不具有自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。被告人崔某某、王某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市海城區(qū)人民法院

檢察員：??黃紹柏

2019年12月5日

附：1、被告人尚某甲現(xiàn)羈押于北海市第一看守所；被告人崔某某、王某甲現(xiàn)羈押于北海市第二看守所；

2、本案全部案卷材料叁冊(cè)；

3、被告人崔某某、王某甲認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。