許昌市魏都區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

許魏檢二部刑訴〔2020〕51號　

被告人尚某某（曾用名尚某），女，1975年**月**日出生，身份證號碼：4110021975********，漢族，高中畢業(yè)，許昌**財務管理咨詢有限公司原員工，住許昌市**街**小區(qū)**單元**樓**戶。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息2019年11月2日被許昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息犯罪2019年11月29日被許昌市公安局魏都分局取保候審。2020年11月20日被許昌市魏都區(qū)人民檢察院取保候審。

被告人趙某（曾用名趙某），男，19**年**月**日出生，身份證號碼：4127221986********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，住許昌市**路**城**號樓**樓南（戶籍所在地：河南省西華縣**鎮(zhèn)**村**村**號）。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息2019年11月2日被許昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息犯罪2019年11月29日被許昌市公安局魏都分局取保候審。2020年11月20日被許昌市魏都區(qū)人民檢察院取保候審。

被告人張某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼：4110021972********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住許昌市魏都區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室（戶籍所在地：河南省許昌市魏都區(qū)**路**號）。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息2019年11月2日被許昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息犯罪2019年11月29日被許昌市公安局魏都分局取保候審。2020年11月20日被許昌市魏都區(qū)人民檢察院取保候審。

被告人張某甲，男，1993年**月**日出生，身份證號碼：4110231993********，漢族，高中畢業(yè)，無業(yè)，住許昌市**路**家屬院**號樓**單元**樓**戶（戶籍所在地：河南省許昌市魏都區(qū)**路**號**號樓**單元**號）。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息2019年11月2日被許昌市公安局魏都分局刑事拘留，因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息犯罪2019年11月29日被許昌市公安局魏都分局取保候審。2020年11月20日被許昌市魏都區(qū)人民檢察院取保候審。

本案由許昌市公安局魏都分局偵查終結，以被告人尚某某、趙某、張某和張某甲涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月20日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月份以來，被告人尚某某、趙某和張某預謀后，為獲取非法利益，通過在朋友間宣傳，從盧某、李某、楊某和張某甲處收購4套企業(yè)對公賬戶資料（一整套對公賬戶資料包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、開戶許可證、印章、企業(yè)銀行結算基本賬戶及密碼、U盾及密碼、網(wǎng)上銀行及密碼、單位結算銀行卡及密碼等），后尚某某將上述企業(yè)資料轉賣給程梽剛（已判決）。上述4套企業(yè)對公賬戶中的3套，系被告人張某甲與尚某某等三人預謀后，為獲取非法利益，從盧某、李某、楊某處收購。綜上，尚某某、趙某和張某分別非法獲利1600元，張某甲非法獲利600元。

張某甲辦理的許昌壯龍商貿(mào)有限公司對公賬戶被用于電信詐騙，被害人朱某被電信詐騙26.8萬元，其中1.5萬元轉入張某甲辦理的許昌壯龍商貿(mào)有限公司對公賬戶內(nèi)。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：程某一審刑事判決書和二審刑事裁定書、戶籍證明和到案經(jīng)過等；

2.證人盧某、李某等人證言；

3.辨認筆錄；

4.四名被告人的供述等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人尚某某、趙某、張某和張某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人尚某某、趙某、張某和張某甲收買、非法提供企業(yè)對公賬戶信息資料，足以使他人以持卡人名義進行交易，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究四名被告人的刑事責任。被告人尚某某、趙某、張某和張某甲在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，應當依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定處罰。被告人尚某某、趙某、張某和張某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人張某甲具有立功情節(jié)，應當依照《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定處罰。建議判處被告人尚某某有期徒刑一年，并處罰金一萬元；建議判處被告人趙某有期徒刑一年，并處罰金一萬元；建議判處被告人張某有期徒刑一年，并處罰金一萬元；建議判處被告人張某甲有期徒刑六個月，并處罰金一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

許昌市魏都區(qū)人民法院　

（此頁無正文）

檢察官：張曉燕

（院?。?/span>

2020年12月16日　

附件：

1.四名被告人均取保候審（住址分別為：許昌市**街**小區(qū)**單元**樓**戶、許昌市**路**城**號樓**樓南、許昌市魏都區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室和許昌市**路**家屬院**號樓**單元**樓**戶，聯(lián)系電話分別為1853901****、1660374****、1763030****、1327122****）；

2.全部案卷和證據(jù)材料共4冊；

3.?《認罪認罰具結書》4份；

4.適用簡易程序建議書1份。