山東省東營市河口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東河檢公刑訴〔2019〕180號

被告人尚某某，男，1980年**月**日出生，身份證號碼：3702831980********，漢族，高中文化，青島**汽車有限公司河口分公司董事長，出生地和戶籍地均為山東省平度市，住青島市嶗山區(qū)**號樓**單元**室。2005年9月21日因犯職務(wù)侵占罪被山東省平度市人民法院判處有期徒刑八個月，緩刑一年。2018年7月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被東營市公安局河口分局刑事拘留，同年8月10日因涉嫌集資詐騙罪經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由河口分局執(zhí)行逮捕；2018年9月28日經(jīng)東營市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人黃某某，假名鄧國輝，男，1977年**月**日出生，身份證號碼：5301291977********，漢族，初中文化，農(nóng)民，出生地和戶籍地均為云南省昆明市尋甸回族彝族自治縣**鎮(zhèn)**村，住**村。2012年7月6日因犯非法吸收公眾存款罪被云南省昆明市中級人民法院判處有期徒刑兩年零六個月，并處罰金人民幣30萬元。2018年7月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被東營市公安局河口分局刑事拘留，同年8月10日因涉嫌集資詐騙罪經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由河口分局執(zhí)行逮捕；2018年9月28日經(jīng)東營市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人黃明蒼，假名趙勇，男，1988年**月**日出生，身份證號碼：5301291988********，漢族，高中文化，農(nóng)民，出生地和戶籍地均為云南省昆明市尋甸回族彝族自治縣**鎮(zhèn)**村，住**村。2018年7月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被東營市公安局河口分局刑事拘留，同年8月10日因涉嫌集資詐騙罪經(jīng)我院批準(zhǔn)逮捕，同日由河口分局執(zhí)行逮捕；2018年9月28日經(jīng)東營市人民檢察院批準(zhǔn)延長偵查羈押期限一個月。

被告人黃某某，假名劉銳，男，1987年**月**日出生，身份證號碼：5301291987********，漢族，初中文化，農(nóng)民，出生地和戶籍地均為云南省昆明市尋甸回族彝族自治縣**鎮(zhèn)**村，住**村。2018年7月6日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被東營市公安局河口分局刑事拘留，同年8月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被河口分局取保候?qū)彛?1月9因涉嫌集資詐騙罪被我院取保候?qū)彙?/span>

被告人紀(jì)某某，男，1981年**月**日出生，身份證號碼：3702831981********，漢族，中專文化，個體，出生地和戶籍地均為山東省平度市**鎮(zhèn)**村，住**村。2019年3月20日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被東營市公安局河口分局取保候?qū)?，同?月11因涉嫌非法吸收公眾存款罪被我院取保候?qū)彙?/span>

本案由東營市公安局河口分局偵查終結(jié)，以被告人尚某某、黃某某、黃明蒼、黃某某涉嫌集資詐騙罪，以被告人紀(jì)某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，分別于2018年11月9日、2019年4月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長審查起訴期限二次，退回補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年4月下旬至5月中旬，被告人尚某某、黃某某、黃明蒼與張姓男子（在逃）經(jīng)共同籌劃，注冊成立了青島**汽車有限公司河口分公司，并招聘了包括被告人黃某某在內(nèi)的十余名業(yè)務(wù)員，其中尚某某為公司董事長，張姓男子為公司副總，黃某某和黃明蒼為公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人。同年5月29日，尚某某聘任被告人紀(jì)某某擔(dān)任公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)與投資群眾簽訂借款合同、收取集資款并出具收款收據(jù)。2018年5月18日至7月5日，被告人尚某某、黃某某、黃明蒼與張姓男子以非法占有為目的，組織被告人黃某某等十余名業(yè)務(wù)員，使用假名到廣場、市場等地發(fā)放宣傳單，以青島辰力新能源汽車有限公司、青島**汽車有限公司河口分公司的名義，向社會公眾虛假宣傳公司新能源汽車業(yè)務(wù)，以1.6%至2%的高額月息為誘餌，通過詐騙方法非法集資2743984元，所得集資款由尚某某、黃某某、黃明蒼及張姓男子、黃某某等業(yè)務(wù)員按比例進(jìn)行分配，并未用于公司新能源汽車的生產(chǎn)經(jīng)營活動。其中被告人尚某某、黃某某、黃明蒼非法集資2743984元，尚有2720024元沒有返還；被告人黃某某非法集資105000元，尚有104760元沒有返還；被告人紀(jì)某某非法吸收公眾存款2064040元，尚有2051580元沒有返還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人供述和辯解；6.辨認(rèn)等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人尚某某、黃某某、黃明蒼、黃某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，其中尚某某、黃某某、黃明蒼集資詐騙數(shù)額特別巨大，黃某某集資詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任；被告人紀(jì)某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任；以上犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分。被告人黃某某、紀(jì)某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

東營市河口區(qū)人民法院

檢察員：于紅梅

2019年4月28日

附：

1.被告人尚某某、黃某某、黃明蒼現(xiàn)羈押于河口區(qū)看守所，被告人黃某某、紀(jì)某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√帲?/span>

2.案卷材料和證據(jù)12冊；

3.證人名單1份?！?