河南省澠池縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

三澠檢一部刑訴〔2020〕352號(hào)　

被告人尉某甲，女，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1427031981********，漢族，大專畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)********。因涉嫌詐騙于2020年7月21日被澠池縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2020年8月24日經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月24日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1408021999********，漢族，中專畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)********（戶籍所在地山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)********）。因涉嫌詐騙于2020年7月21日被澠池縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2020年8月24日經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月24日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1427011999********，漢族，中專畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)********。因涉嫌詐騙于2020年7月21日被澠池縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2020年8月24日經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月24日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人尉某乙，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1427031987********，漢族，大專畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住山西省運(yùn)城市********（戶籍所在地山西省河津市********）。因涉嫌詐騙于2020年7月21日被澠池縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2020年8月24日經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月24日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕，于2020年12月1日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1427011983********，漢族，高中畢業(yè)，無(wú)業(yè)，住山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)********（戶籍所在地山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)********）。因涉嫌詐騙于2020年7月21日被澠池縣公安局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得犯罪，于2020年8月24日經(jīng)澠池縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月24日被澠池縣公安局執(zhí)行逮捕，于2020年11月11日經(jīng)澠池縣人民檢察院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由三門峽市澠池縣公安局偵查終結(jié)，以被告人尉某甲、王某某、郭某某、尉某乙、張某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年10月26日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人和值班律師、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，于2020年11月23日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人尉某甲、王某某、郭某某、尉某乙、張某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月份以來(lái)，被告人尉某甲、胡某某（另案處理）等人為了牟取利益，組織被告人王某某、尉某乙、郭某某、張某某等人在山西省運(yùn)城市鹽湖區(qū)租用辦公房，在“**閃付”平臺(tái)上，向上游犯罪分子提供銀行卡用于接收電信網(wǎng)絡(luò)犯罪所得的款項(xiàng)，每一萬(wàn)元提成70元，在實(shí)施過(guò)程中，該團(tuán)伙多張銀行卡被司法凍結(jié)，在明知是犯罪所得款項(xiàng)的情況下，仍然提供銀行卡接收款項(xiàng)。經(jīng)查，被告人尉某甲的交通銀行、華夏銀行賬戶共轉(zhuǎn)賬490萬(wàn)余元，王某某的中信銀行、華夏銀行賬戶共轉(zhuǎn)賬22萬(wàn)余元，尉某乙的浦發(fā)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬27萬(wàn)余元，郭某某的交通銀行賬戶轉(zhuǎn)賬80萬(wàn)余元。

2020年6月，被告人尉某甲、王某某、尉某乙、郭某某、張某某等人又通過(guò)支付寶賬戶，接收上游犯罪分子的轉(zhuǎn)賬后，將收到的款項(xiàng)用于購(gòu)買虛擬“火幣”再轉(zhuǎn)給指定的賬戶，為上游犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款。2020年6月份至案發(fā)，尉某甲支付寶賬戶共計(jì)轉(zhuǎn)賬778萬(wàn)余元；尉某乙支付寶賬戶共計(jì)轉(zhuǎn)賬167萬(wàn)余元，非法獲利2900元；王某某支付寶賬戶共計(jì)轉(zhuǎn)賬498萬(wàn)余元，非法獲利4200元；郭某某支付寶賬戶共計(jì)轉(zhuǎn)賬330萬(wàn)余元，非法獲利4098元；張某某支付寶賬戶共計(jì)轉(zhuǎn)賬84萬(wàn)余元，非法獲利441元。

通過(guò)公安部電信詐騙案件偵辦平臺(tái)對(duì)涉案賬戶進(jìn)行查詢，現(xiàn)已查明：

1、2020年6月23日，被害人熊某某被以網(wǎng)絡(luò)貸款方式詐騙30000元，其中10000元轉(zhuǎn)入張某丙銀行賬戶，后又經(jīng)李某某支付寶賬戶，轉(zhuǎn)入被告人尉某甲支付寶賬戶，進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

2、2020年6月10日，被害人熊某甲被以網(wǎng)絡(luò)投資名義詐騙220219.4元，其中2萬(wàn)元轉(zhuǎn)入北京****有限公司賬戶后直接轉(zhuǎn)入被告人郭某某支付寶賬戶，后又轉(zhuǎn)入被告人王某某支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

3、2020年6月16日，被害人黃某某被以冒充領(lǐng)導(dǎo)方式詐騙287萬(wàn)元，被騙資金分5次轉(zhuǎn)入濟(jì)南****有限公司對(duì)公賬戶，隨即分多筆轉(zhuǎn)出，其中149993元分3次轉(zhuǎn)入被告人郭某某支付寶賬戶后，又被轉(zhuǎn)入被告人王某某支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

4、2020年6月17日，被害人劉某某被以冒充公司領(lǐng)導(dǎo)方式詐騙295萬(wàn)余元，其中196萬(wàn)元經(jīng)南京****有限公司賬戶轉(zhuǎn)入上海****貿(mào)易有限公司對(duì)公賬戶后被分筆轉(zhuǎn)出，其中49800元進(jìn)入被告人郭某某支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

5、2020年6月21日，被害人張某甲被以誘導(dǎo)投資方式詐騙49800元，被騙資金分5次轉(zhuǎn)入北京****商貿(mào)有限公司賬戶后轉(zhuǎn)出，其中9800元轉(zhuǎn)入被告人郭某某支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

6、2020年6月22日，被害人曾某某被以冒充天貓客服取消會(huì)員方式詐騙59552.52元，被騙資金分兩筆轉(zhuǎn)入李某乙銀行賬戶后轉(zhuǎn)出，其中85000元（含曾某某35000元）轉(zhuǎn)入李某某支付寶后轉(zhuǎn)入被告人王某某支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

7、2020年6月23日，被害人張某乙被以冒充天貓客服取消會(huì)員方式詐騙82000元，其中71600元轉(zhuǎn)入覃某某銀行賬戶后，又轉(zhuǎn)入王某甲銀行賬戶，后其中5萬(wàn)元進(jìn)入李某某支付寶賬戶，又轉(zhuǎn)入被告人尉某甲支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

8、2020年6月19日，被害人劉某甲被以網(wǎng)絡(luò)虛擬投資方式詐騙30余萬(wàn)元，其中150128元轉(zhuǎn)入高邑縣****網(wǎng)絡(luò)科技有限公司對(duì)公賬戶后分筆轉(zhuǎn)出，其中50000元轉(zhuǎn)入崔某某支付寶賬戶后又轉(zhuǎn)入被告人尉某乙支付寶賬戶；其中30000元轉(zhuǎn)入李某某支付寶賬戶后又轉(zhuǎn)入被告人尉某乙支付寶賬戶，進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

9、2020年6月22日，被害人鄒某某被以冒充老板方式詐騙47000元，被騙資金經(jīng)浙江****茶業(yè)發(fā)展有限公司對(duì)公賬戶分兩筆轉(zhuǎn)入北京****運(yùn)輸有限公司賬戶后，直接轉(zhuǎn)入上海****有限公司對(duì)公賬戶，其中7000元轉(zhuǎn)入崔某某支付寶賬戶后，又被轉(zhuǎn)入被告人尉某甲支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

10、2020年6月24日，被害人羅某某被以冒充公檢法方式詐騙255200元，其中45000元轉(zhuǎn)入覃某某銀行賬戶后又轉(zhuǎn)入王某甲銀行賬戶，后通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)出，其中45000元進(jìn)入李某某支付寶賬戶后隨即轉(zhuǎn)入尉某甲支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

11、2020年6月23日，被害人俞某某被以冒充公檢法方式詐騙855600元，被騙資金分多次轉(zhuǎn)入上海****商貿(mào)有限公司對(duì)公賬戶后，分多筆通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)出，其中350001.58元轉(zhuǎn)入李某某支付寶賬戶，后其中198001.21元轉(zhuǎn)入尉某甲支付寶賬戶后被轉(zhuǎn)出。

12、2020年7月11日，被害人劉某某被以網(wǎng)絡(luò)刷單方式詐騙111000元，被騙資金全部轉(zhuǎn)入隆某某銀行賬戶，又轉(zhuǎn)入王某乙銀行賬戶，后其中27000元（含劉某某20000元）立即被通過(guò)支付寶轉(zhuǎn)出，通過(guò)交易流水號(hào)對(duì)比，該筆資金轉(zhuǎn)入孫某某支付寶賬戶，隨即38611元（含27000元）轉(zhuǎn)入孫某某另外一支付寶賬戶，后48412元（含38611元）轉(zhuǎn)入被告人張某某支付寶賬戶，進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

13、2020年6月18日，被害人鄧某某被以網(wǎng)絡(luò)投資方式詐騙136000元，部分資金進(jìn)入尉某甲支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

14、2020年6月14日，被害人高某某被以網(wǎng)絡(luò)投資外匯方式詐騙300000元，部分資金進(jìn)入尉某甲支付寶賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

案發(fā)后，被告人張某某家屬主動(dòng)退賠被害人損失2萬(wàn)元，退繳違法所得441元；被告人尉某乙家屬主動(dòng)退賠被害人損失2萬(wàn)元，退繳違法所得2900元；被告人郭某某家屬主動(dòng)退繳違法所得4098元；被告人王某某家屬主動(dòng)退繳違法所得4200元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：銀行卡、支付寶交易明細(xì)等；2.被害人陳述：被害人熊某某、俞某某等的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人尉某甲、王某某、郭某某、尉某乙、張某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人尉某甲、王某某、郭某某、尉某乙、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人尉某甲、王某某、郭某某、尉某乙、張某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人尉某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金12000元；被告人王某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處有期徒刑一年十個(gè)月，并處罰金10000元（審理階段若退賠損失，取得諒解，可適用緩刑）；被告人郭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金8000元（審理階段若退賠損失，取得諒解，可適用緩刑）；被告人尉某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金5000元；被告人張某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理，建議判處有期徒刑七個(gè)月，緩刑一年，并處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

澠池縣人民法院　

檢察官：劉娜娜

2020年12月4日　

附件：

1.被告人尉某甲現(xiàn)羈押于三門峽市看守所；被告人王某某、郭某某現(xiàn)羈押于靈寶市看守所；被告人尉某乙、張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谏轿魇∵\(yùn)城市。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》5份。