山東省海陽市人民檢察院

起?訴?書

海檢一部刑訴〔2019〕257號

被告人尉某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼：3615231991********，漢族，大專文化，群眾，**悅玩（****科技有限公司法人代表，出生地：山東省茌平縣，戶籍所在地：山東省聊城市茌平縣樂平鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址：**湖北省**市江岸區(qū)**路**小區(qū)**號樓**單元3003。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)海陽市公安局決定于2019年5月25日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月1日被海陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼：4209841994********，漢族，初中文化，群眾，**悅玩（****科技有限公司經(jīng)理，出生地：湖北省漢川市，戶籍所在地：湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址：****市漢口區(qū)**棟**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)海陽市公安局決定于2019年5月25日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月1日被海陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人晏某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼：4221011994********，漢族，中專文化，群眾，**悅玩（****科技有限公司員工，出生地：湖北省**市，戶籍所在地**：湖北省**市**區(qū)****廠四巷24-2號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)海陽市公安局決定于2019年5月25日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月1日被海陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人姚某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼：xxxx漢族，高中文化，群眾，**悅玩（****科技有限公司員工，出生地：湖北省英山縣，戶籍所在地：湖北省英山縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住址：**悅玩（****科技有限公司集體宿舍。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)海陽市公安局決定于2019年5月25日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月1日被海陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某，女，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4201041993********，漢族，群眾，中專文化，**悅玩（****科技有限公司員工，出生地：湖北省**市，戶籍所在地**：湖北省**市**區(qū)**街471號1棟1單元5樓505室。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)海陽市公安局決定于2019年5月25日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月1日被海陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼：4210221989********，漢族，初中文化，群眾，**悅玩（****科技有限公司員工，出生地：湖北省荊州市，戶籍所在地：湖北省荊州市公安縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住址：**湖北省**市漢江區(qū)**棟**單元2101。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)海陽市公安局決定于2019年5月25日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月1日被海陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，曾用名陳長宇，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4209841995********，漢族，初中文化，群眾，**悅玩（****科技有限公司員工，出生地：湖北省孝感市，戶籍所在地：湖北省孝感市漢川市**鄉(xiāng)**村，現(xiàn)住址：**湖北省**市江漢區(qū)**街道**棟**座2101。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)海陽市公安局決定于2019年5月25日被刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月1日被海陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼4201161992********，漢族，大專文化，群眾，**悅玩（****科技有限公司員工，出生地：湖北省**市，戶籍所在地：**湖北省**市黃陂區(qū)**街**號，現(xiàn)住******市**區(qū)**巷。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)海陽市公安局決定于2019年5月25日被刑事拘留，經(jīng)我院批準(zhǔn)于同年7月1日被海陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某某，男，2000年**月**日出生，居民身份證號碼4115222000********，漢族，初中文化，群眾，**悅玩（****科技有限公司員工，出生地：河南省信陽市，戶籍所在地：河南省信陽市光山縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì)**號，現(xiàn)住址：**湖北省**市漢陽區(qū)**路**號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)海陽市公安局決定于2019年5月25日被刑事拘留，同年7月1日被取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼4201041993********，漢族，高中文化，群眾，**悅玩（****科技有限公司員工，出生地：湖北省**市，戶籍所在地**：湖北省**市**區(qū)**巷**路5號**大廈付樓9-9號。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)海陽市公安局決定于2019年5月25日被刑事拘留，同年7月1日被取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4209211998********，漢族，大專文化，群眾，**悅玩（****科技有限公司員工，出生地：湖北省孝感市，戶籍所在地：湖北省孝感市孝昌縣**村**組，現(xiàn)住址：****湖北省**市**區(qū)**小區(qū)。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)海陽市公安局決定于2019年5月25日被刑事拘留，同年7月1日被取保候?qū)彙?/span>

本案由海陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人尉某某、劉某甲、陳雅琦、晏某某、姚某某、謝某某、楊某甲、陳某某、胡某某、鄒某某、張某甲、徐某甲涉嫌詐騙罪于2019年9月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜延長審查起訴期限二次；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。海陽市公安局于2019年11月15日以被告人尉某某、劉某甲、晏某某、姚某某、謝某某、楊某甲、陳某某、胡某某、鄒某某、張某甲、徐某甲涉嫌詐騙罪重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人尉某某于2018年6月注冊成立**悅玩（****科技有限公司，后其為獲取非法利益，通過尉士博（已另案處理）與星海直播平臺確定了利益分成，并借助星海直播平臺傳授的詐騙方法，依托**悅玩（****科技有限公司，招募被告人劉某甲、晏某某、姚某某、謝某某、楊某甲、陳某某、胡某某、徐某甲、張某甲、鄒某某、陳某（已另案處理）等人組成詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙分工明確，由被告人尉某某出資租賃房屋、購買作案工具、為團(tuán)伙成員發(fā)放工資，制定詐騙流程并教育管理團(tuán)隊(duì)；被告人劉某甲為公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，具體負(fù)責(zé)管理、培訓(xùn)“縱橫四海團(tuán)隊(duì)”和“橫掃千軍團(tuán)隊(duì)”，并對公司所有業(yè)績提成；被告人晏某某、姚某某分別為“縱橫四海團(tuán)隊(duì)”、“橫掃千軍團(tuán)隊(duì)”主管，負(fù)責(zé)管理、培訓(xùn)該團(tuán)隊(duì)并對該團(tuán)隊(duì)所有業(yè)績提成；鍵盤手(經(jīng)紀(jì)人)楊某甲、謝某某、陳某某、胡某某、張某甲、徐某甲、鄒某某、陳某等人按照公司提供的詐騙手法，在陌陌、積木等社交軟件平臺，冒用公司女主播陳雅琦的身份與客戶聊天，以與客戶戀愛、見面開房、約炮（發(fā)生性關(guān)系)等方式引誘客戶直接向星海直播平臺充值，或?qū)㈠X款打給鍵盤手，后由其全部或部分充值到平臺中。自2019年4月至5月23日，共騙取潘某某、張某乙等共計(jì)人民幣61130元，其中用于平臺充值51410元，“縱橫四海團(tuán)隊(duì)”共騙取56330元，其中用于平臺充值46674元，“橫掃千軍團(tuán)隊(duì)”共騙取4800元，其中用于平臺充值4736元。

其中，被告人晏某某采取上述手段詐騙被害人潘某某、朱某某、劉某乙共計(jì)人民幣11522元。被告人謝某某采取上述手段詐騙被害人鐘某某、張某乙共計(jì)人民幣18889元，其中用于平臺充值9442元。被告人楊某甲采取上述手段詐騙被害人毛某某、喻某某、田某某、周某某共計(jì)人民幣5342元，其中用于平臺充值5210元。被告人陳某某采取上述手段詐騙被害人徐某乙、艾某某共計(jì)人民幣7247元。被告人胡某某采取上述手段詐騙被害人張某丙、徐某丙、蔣某某共計(jì)人民幣5019元，其中用于平臺充值5007元。被告人張某甲采取上述手段詐騙被害人黃某某、鄭某某共計(jì)人民幣3928元，其中用于平臺充值3860元。被告人徐某甲采取上述手段詐騙被害人于某某、何某甲、張某丁共計(jì)人民幣4383元。被告人姚某某其中用于平臺充值詐騙被害人尹某某、何某乙共計(jì)人民幣680元，其中用于平臺充值628元。被告人鄒某某采取上述手段詐騙被害人繆某某、何某丙、方某某、李某某共計(jì)人民幣3232元，其中用于平臺充值3220元。陳某（已另案處理）采取上述手段詐騙被害人金某某888元。

被告人尉某某、劉某甲、晏某某、姚某某、謝某某、楊某甲、陳某某、胡某某、鄒某某、張某甲、徐某甲于2019年5月24日被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、受案登記表、立案決定書、移送案件通知書、戶籍證明等書證；2、檢查筆錄；3、證人楊某乙、馬某某、袁某某、陳某等的證言；4、被害人潘某某、鐘某某、毛某某、徐某乙、張某丙、黃某某、于某某、尹某某、繆某某等的陳述；5、被告人供述與辯解：被告人尉某某、劉某甲、晏某某、姚某某、謝某某、楊某甲、陳某某、胡某某、鄒某某、張某甲、徐某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人尉某某等對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，且在值班律師的見證下簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

本院認(rèn)為，被告人尉某某、劉某甲、晏某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，被告人姚某某、謝某某、楊某甲、陳某某、胡某某、鄒某某、張某甲、徐某甲以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

海陽市人民法院

檢察員：閻勤

2019年12月30日

附：

1、被告人尉某某、劉某甲、晏某某、姚某某、楊某甲、陳某某、胡某某現(xiàn)逮捕羈押于海陽市看守所；被告人謝某某現(xiàn)逮捕羈押于煙臺市看守所；被告人鄒某某、張某甲、徐某甲均取保候?qū)徲诂F(xiàn)住址；

2、偵查卷宗七冊；

3、證人（鑒定人）名單一份；

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十份。

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