蘇州市姑蘇區(qū)人民檢察院

起?訴?書

姑檢訴刑訴〔2019〕276號(hào)

被告人封某，男性，1994年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3207231994********，漢族，初中文化，系揚(yáng)州市**收藏品有限公司業(yè)務(wù)員，暫住揚(yáng)州市邗江區(qū)**路花園**幢**室（戶籍所在地為江蘇省連云港市灌云縣**鎮(zhèn)**村**圩**號(hào)）。被告人封某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月17日被蘇州市公安局姑蘇分局刑事拘留，同年11月22日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由蘇州市公安局姑蘇分局偵查終結(jié)，以被告人封某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年3月4日退回蘇州市公安局姑蘇分局補(bǔ)充偵查。該分局經(jīng)補(bǔ)充偵查完畢，于2019年4月8日將本案再次移送本院審查起訴。本案因案情重大、復(fù)雜，本院于2019年2月19日、2019年5月5日分別延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2014年7月，被告人封某在本市姑蘇區(qū)西城永捷注冊(cè)設(shè)立蘇州**嘉業(yè)文化藝術(shù)品有限公司，安排業(yè)務(wù)員采用電話推銷、發(fā)放傳單等方式公開宣傳，以投資收藏各類錢幣及錢幣市場(chǎng)升值后回收的名義，向社會(huì)公眾承諾在一定期限內(nèi)返還投資本金，并支付年利率至少10%的回報(bào)吸引公眾存款。2015年11月23日被告人封某成立蘇州**文化傳媒有限公司，采用上述同樣手段吸收公眾存款。截止2017年4月，被告人封某共吸收高某某、崔某某、周某某等20人吸收存款共計(jì)人民幣830.4萬元，造成實(shí)際損失共計(jì)人民幣717.36萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：工商登記資料、租賃合同、高級(jí)藏品合同、收據(jù)、銀行流水等；

2.證人盧某某、葉某某、竇某某、王某某、吳某某、徐某某及集資參與人周某某、高某某、崔某某等人的證言；

3.被告人封某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人封某違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘇州市姑蘇區(qū)人民法院

檢察員：黃曄

2019年5月17日

附：

????1.被告人封某現(xiàn)羈押于蘇州市第一看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。