杭州市濱江區(qū)人民檢察院

起?訴?書

濱檢公訴刑訴〔2020〕1181號

被告人張某某，男，1989年**月**日出生，公民身份證號碼3305011989********，漢族，大學文化程度，杭州**公司股東、運營主管，戶籍所在地杭州市余杭區(qū)**街道**社區(qū)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月31日被杭州市公安局濱江區(qū)分局刑事拘留，同年8月29日變更為取保候?qū)彛?020年8月25日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

被告人封某某，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼3308251992********，漢族，大專文化程度，杭州**公司股東、財務主管，戶籍所在地浙江省龍游縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月31日被杭州市公安局濱江區(qū)分局刑事拘留，同年8月29日變更為取保候?qū)彛?020年8月25日經(jīng)本院決定被取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局濱江區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人張某某、封某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年6月4日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年7月3日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年5月24日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年年初，葉某某（另案處理）從他人處接手杭州啟點資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱啟點公司），于同年4月2日起伙同李某甲（已判決）等人以該公司上線的“啟點金融”APP，面向社會發(fā)布年化利率為8-15%的虛假車標誘使公眾投資。投資人款項歸集于葉某某所控制的黃某某名下的銀行卡后，用于還本付息及轉(zhuǎn)移使用。2018年6月，該平臺資金鏈斷裂。經(jīng)審計，該平臺共吸納1189人的資金共計20013675元，造成387名投資人的損失共計6674072.73元。

在葉某某等人非法集資期間，李某乙（另案處理）利用其所經(jīng)營的杭州**公司，伙同被告人張某某、封某某為葉某某等人非法集資從事代運營。其中，被告人張某某作為**公司股東、運營主管，受李某某指派至啟點公司分管運營、客服、推廣等工作，參與并指使他人為啟點公司制作假標，個人非法獲利3萬余元。被告人封某某作為**公司股東、財務主管，受李某乙指派至啟點公司從事平臺后臺提現(xiàn)審核，協(xié)助葉某某、李某甲轉(zhuǎn)移平臺資金等，個人非法獲利2萬余元。

2019年7月31日，被告人張某某、封某某被公安機關抓獲歸案。案發(fā)后，被告人張某某退賠8萬元，被告人封某某退賠5萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：粉色OPPO牌手機1部；

2.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、扣押清單、工商登記資料、租賃合同、投資報案登記表、刑事判決書、銀行賬戶流水明細、審計報告等；

3.證人證言：同案犯葉某某、李某乙、李某甲供述及證人肖某某、吳某甲、周某某、潘某某、黃某某、陳某某、余某某、龐某某、馬某某、邵某某、王某某等人證言；

4.被害人陳述：被害人黃某某、鄭某某、吳某乙陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人張某某、封某某供述和辯解；

6.電子數(shù)據(jù)：電子證物檢查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，被告人張某某、封某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人張某某、封某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人張某某自審查起訴階段認罪認罰，被告人封某某自偵查階段認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。鑒于被告人張某某、封某某在非法吸收公眾存款共同犯罪中起輔助作用，是從犯，且在到案后能如實供述主要犯罪事實，是坦白，應適用《中華人民共和國刑法》第二十七條、第六十七條第三款。建議判處被告人張某某有期徒刑一年六個月，緩刑二年，并處罰金4萬元，判處被告人封某某有期徒刑一年，緩刑一年六個月，并處罰金2萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市濱江區(qū)人民法院

檢?察?官：藍?穎

2020年8月28日

附：

????1.被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徳诎福?lián)系電話18758******；被告人封某某現(xiàn)取保候?qū)徳诎?，?lián)系電話18268******。

????2.案卷材料和證據(jù)十五冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》兩份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.作案工具粉色OPPO牌手機1部現(xiàn)扣押于杭州市公安局濱江區(qū)分局。