上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢三部刑訴〔2020〕907號(hào)

被告人寇某甲，男，1974年**月**日生，公民身份號(hào)碼：4110241974********，漢族，高中文化，戶籍在河南省許昌市鄢陵縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住本市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室。2007年1月10日因犯妨害公務(wù)罪被上海市浦東新區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月。2020年7月22日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年7月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人寇某甲涉嫌詐騙罪，于2020年9月22日移送本院審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人、詢問了被害人，聽取了被害人、被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。上海市人民檢察院第二分院于2020年9月25日指定本院審查起訴。被告人寇某甲同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被害人劉某某于2015年2月向岑某某（另案處理）借款，后被告人寇某甲受岑某某的指使于2015年2月27日向被害人劉某某出借10萬元，并與劉某某簽訂虛高借條人民幣（以下幣種均為人民幣）36萬元、制造虛假銀行流水、辦理公證。2017年6月被告人寇某甲經(jīng)岑某某的要求，將上述債權(quán)以本息40萬元轉(zhuǎn)讓給岑某某，岑遂以40萬元向上海市黃浦區(qū)人民法院提起訴訟，并在其勝訴后申請(qǐng)執(zhí)行被害人劉某某的房產(chǎn)。至案發(fā)，上述法院判決未得到執(zhí)行。

被告人寇某甲于2020年7月22日在本市被民警抓獲，其到案后如實(shí)交代了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人劉某某的陳述、同案關(guān)系人寇某乙的部分供述，證實(shí)被告人寇某甲與岑某某等人結(jié)伙，要求被害人劉某某簽訂虛高借條，并制造虛假流水，后以虛高金額起訴至法院的經(jīng)過。

2.上海市公安局虹口分局調(diào)取的《借款合同》《收條》《公證書》等書證，證實(shí)被告人寇某甲與被害人劉某某簽訂36萬元的借款合同并進(jìn)行公證的事實(shí)。

3.上海市黃浦區(qū)人民法院的《民事判決書》等書證，證實(shí)被告人寇某甲轉(zhuǎn)讓虛高債權(quán)給岑某某后，岑以轉(zhuǎn)讓債權(quán)金額向法院提起訴訟，意圖非法占有被害人錢款的事實(shí)。

4.上海市公安局虹口分局調(diào)取的客戶銀行底單，銀行流水等書證，證實(shí)被告人寇某甲在向劉某某出借資金及在轉(zhuǎn)讓債權(quán)給岑某某時(shí)均制作虛假流水的事實(shí)。

5.上海市浦東新區(qū)人民法院《刑事判決書》、上海市浦東新區(qū)看守所《刑滿釋放證明書》等書證，證實(shí)被告人寇某甲前科情況及釋放時(shí)間。

6.上海市公安局虹口分局出具的《案發(fā)經(jīng)過》、證人高某某的證言，證實(shí)本案的案發(fā)及被告人寇某甲的到案經(jīng)過。

7.被告人寇某甲的供述，對(duì)上述事實(shí)予以供認(rèn)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人寇某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人寇某甲與他人結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，犯罪數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人寇某甲起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定。被告人寇某甲已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于意志以外的原因未得逞，系未遂，適用《中華人民共和國刑法》第二十三條的規(guī)定。被告人寇某甲如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人寇某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人寇某甲有期徒刑二年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢察官：盛琳

檢察官助理：許瑜文

2020年10月22日

附：

1.?被告人寇某甲現(xiàn)被羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.?偵查卷宗二冊(cè)、補(bǔ)充材料一份（含指定管轄批復(fù)）。

5.?其他需要附注的事項(xiàng)。

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條???已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。