廣東省廣州市花都區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗花檢公刑訴〔2019〕2309號

被告人寇某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6102021988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地陜西省銅川市王益區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留；于2019年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人蘇某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4503301998********，瑤族，初中文化程度，戶籍所在地廣西平樂縣**鎮(zhèn)**村委**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月19日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留；于2019年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人潘某甲，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼4503301994********，壯族，初中文化程度，戶籍所在地廣西平樂縣**鎮(zhèn)**村委**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月23日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留；于2019年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

被告人黃某甲，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4522241998********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地廣西象州縣**鎮(zhèn)**村民委**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月7日被廣州市公安局花都區(qū)分局刑事拘留；于2019年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被廣州市公安局花都區(qū)分局逮捕。

本案由廣州市公安局花都區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人寇某某、蘇某甲、潘某甲、黃某甲涉嫌詐騙罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人，審查了全部案件材料。被告人寇某某、蘇某甲、潘某甲、黃某甲同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年以來，被告人寇某某、蘇某甲、潘某甲、黃某甲伙同同案人羅某某、蘇某乙、梁某甲、李某甲、陳某甲、朱某某、唐某甲、黃某乙、李某乙、劉某某（均另案處理）、陳某乙（在逃）等人在廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)金獅大道西7-21號廣州市億星置業(yè)有限公司以招工為名詐騙。該犯罪團(tuán)伙人員結(jié)構(gòu)如下：股東：羅某某、朱某某、唐某甲、寇某某；主管：羅某某，負(fù)責(zé)面試司機(jī)；業(yè)務(wù)員：蘇某乙、李某乙、黃某乙、黃某甲、唐某甲、李某甲、陳某甲、陳某乙、蘇某甲、潘某甲等人，負(fù)責(zé)在58同城上招聘司機(jī)到公司面試；劉某某負(fù)責(zé)看風(fēng)，看到應(yīng)聘司機(jī)過來面試就在微信群發(fā)消息通知其他人，應(yīng)聘司機(jī)面試交錢后就負(fù)責(zé)看好應(yīng)聘司機(jī)，指導(dǎo)應(yīng)聘司機(jī)離開公司；寇某某、梁某甲負(fù)責(zé)假扮公司的司機(jī)，以該公司瀕臨倒閉、拖欠工資、要司機(jī)墊付油費(fèi)等理由誆騙應(yīng)聘司機(jī)辭職；財務(wù)，蘇某乙，負(fù)責(zé)用其微信二維碼收取司機(jī)服裝費(fèi)，統(tǒng)計公司收支和個人業(yè)績，發(fā)放工資。

該犯罪團(tuán)伙以廣州市憶星置業(yè)有限公司名義在58同城上發(fā)布高薪招聘司機(jī)的廣告，當(dāng)被害人有意應(yīng)聘投放簡歷或通過廣告上聯(lián)系電話聯(lián)系該公司業(yè)務(wù)員時，該公司業(yè)務(wù)員就會通知被害人到廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)金獅大道西7-21號廣州市憶星置業(yè)有限公司進(jìn)行應(yīng)聘，由羅某某負(fù)責(zé)與被害人面試并簽訂勞動合同（規(guī)定司機(jī)擅自離職要交800元至2000元不等的違約金，然后要求被害人交納1600元左右的服裝費(fèi)，稱上班滿10天可報銷，并使用蘇某乙的微信（微信號：SU1373735****)?二維碼收取被害人服裝費(fèi)，后交由梁某甲假扮公司司機(jī)帶被害人熟悉工作。在交流期間，梁某甲則以該公司頻臨倒閉、拖欠工資、要司機(jī)墊付油費(fèi)等理由，誆騙被害人辭職，被害人因害怕辭職要交違約金，事后就不敢再去該公司上班和追討服裝費(fèi)，以此詐騙被害人交納的服裝費(fèi)。從被害人中詐騙得來的款項，負(fù)責(zé)聯(lián)系該被害人面試的業(yè)務(wù)員能分得28%，負(fù)責(zé)勸導(dǎo)被害人辭職的梁某甲能分得10%，其余款項扣除該公司日常支出外，由羅某某、寇某某、蘇某乙、羅某某、朱某某、唐某甲進(jìn)行分紅。

經(jīng)核實(shí)，該犯罪團(tuán)伙從2019年2月19日至2019年5月21日期間，以上述方式詐騙了被害人肖某甲、何某甲、趙某某、潘某乙、張某甲、石某甲、馮某某、曾某某、王某甲、翟某某、黃某丙、黃某丁、王某乙、郁某某、盧某某、肖某乙、唐某乙、畢某某、葉某某、張某乙、陳某丙、丁某某、王某丙、潘某丙、武某某、李某丙、鄭某某、謝某某、許某甲、郎某某、覃某某、陳某丁、黃某戊、石某乙、張某丙、陳某戊、涂某某、莫某某、陳某己、江某某、許某乙、易某某、溫某某、胡某某、邱某某、鄧某某、賴某某、黃某己、黃某庚、何某乙等五十人，共計79400元。期間，退回被害人鄭某某1000元，陳某丁1600元，張某乙1000元，郁某某1200元。

2019年8月7日10時許，被告人黃某甲在深圳市寶安區(qū)72區(qū)揚(yáng)田大廈706房被抓獲。

2019年8月12日3時許，被告人寇某某到獅嶺派出所反映情況。

2019年8月19日0時許，被告人蘇某甲在廣西平樂縣**鎮(zhèn)**村委**村的家中被抓獲。

2019年8月23日22時30分許，被告人潘某甲在惠州市仲愷高新區(qū)龍旗廠車間被抓獲。

經(jīng)查，寇某某于2019年2月入職該公司，被告人蘇某甲于2018年12月入職該公司并提供其二維碼用于收取被害人交的服裝費(fèi)，潘某甲、黃某甲于2019年3月入職該公司。現(xiàn)業(yè)績統(tǒng)計表顯示2019年3月4日至2019年5月16日，蘇某甲所得詐騙提成為5173元；潘某甲經(jīng)手詐騙的有黃某戊等31人，所得詐騙提成為4004元，看風(fēng)工資1250元；黃某甲經(jīng)手詐騙的有涂某某等11人，所得詐騙提成為2128元，看風(fēng)工資100元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、被告人寇某某、蘇某甲、潘某甲、黃某甲的身份材料等書證；2.同案人蘇某乙、陳某甲、梁某甲、李某甲、羅某某的證言；3.被害人肖某甲、何某甲、趙某某、潘某乙、張某甲、石某甲、馮某某、曾某某、王某甲、翟某某、黃某丙、黃某丁、王某乙、郁某某、盧某某、肖某乙、唐某乙、畢某某、葉某某、張某乙、陳某丙、丁某某、王某丙、潘某丙、武某某、李某丙、鄭某某、謝某某、許某甲、郎某某、覃某某、陳某丁、黃某戊、石某乙、張某丙、陳某戊、涂某某、莫某某、陳某己、江某某、許某乙、易某某、溫某某、胡某某、邱某某、鄧某某、賴某某、黃某己、黃某庚、何某乙的陳述；4.被告人寇某某、蘇某甲、潘某甲、黃某甲的供述與辯解；5.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人寇某某、蘇某甲、潘某甲、黃某甲詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人寇某某犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人蘇某甲、潘某甲、黃歸案后如實(shí)供述其犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰；被告人蘇某甲、潘某甲、黃某甲系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百二十二的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省廣州市花都區(qū)人民法院

檢察員：陸冬年

2019年11月18日

附：

????1.被告人寇某某、蘇某甲、潘某甲、黃某甲現(xiàn)羈押于廣州市花都區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.證據(jù)目錄和證人名單1份?！?/span>