湖北省武漢市東西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武東檢二部刑訴〔2020〕27號

被告人宮某某，男，1977年**月**日出生，居民身份證號碼3201211977********，漢族，高中文化，無業(yè)，出生地江蘇省南京市，住江蘇省南京市江寧區(qū)**街道**社區(qū)**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年9月26日被武漢市公安局東西湖區(qū)分局刑事拘留，同年10月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由武漢市公安局東西湖區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局東西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人宮某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序辦理。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至2018年11月29日，被告人宮某某加入以“自愿連鎖經(jīng)營”為名的傳銷組織從事傳銷活動(dòng)。該傳銷組織在本市東西湖區(qū)金銀湖辦事處****小區(qū)、*****小區(qū)等地以“自愿連鎖經(jīng)營”為名，謊稱政府引進(jìn)民間閑散資金進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)作，要求參加者繳納人民幣3,800元至102,800元不等的入門費(fèi)以獲得加入資格，但并未向參加者實(shí)際交付商品，也不實(shí)際從事經(jīng)營活動(dòng)，而是按照其累積發(fā)展下線人員的數(shù)量和吸納資金的數(shù)額在傳銷組織中分別設(shè)立業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、老總五個(gè)層級，以層級和發(fā)展下線人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者呈金字塔形向下繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)。

2018年8月，被告人宮某某被晉升為傳銷組織內(nèi)的老總。該傳銷組織由老總被告人宮某某和胡某甲、嚴(yán)某甲、李某某、王某甲（均已判決）等人領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)設(shè)置經(jīng)理室，安排何某甲（已判決）擔(dān)任大總管，負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)的日常工作，向老總匯報(bào)；安排章某某（已判決）擔(dān)任申購總管，負(fù)責(zé)新人申購事務(wù)；安排自律總管胡某乙和自律配合何某乙（均已判決）負(fù)責(zé)管理團(tuán)隊(duì)紀(jì)律管理。截至案發(fā)，該傳銷組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員超過30人，層級達(dá)3級以上。被告人宮某某系自動(dòng)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到（破）案經(jīng)過、傳銷組織宣傳資料、周工作總結(jié)計(jì)劃、流程表、工資表、組織結(jié)構(gòu)圖、戶籍證明等書證；2.辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄；3.證人張某甲、陳某某、嚴(yán)某乙、張某乙、錢某某、范某某、王某乙、嚴(yán)某丙、劉某某、胡某丙、黃某某、嵇某甲、王某丙、張某丙、嵇某乙、盧某某證言；4.同案犯李某某、王某甲、何某甲、章某某、胡某某、何某乙、胡某甲、嚴(yán)某甲供述；5.被告人宮某某供述及辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人宮某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人宮某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷人員在30人以上且層級在3級以上，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人宮某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市東西湖區(qū)人民法院

檢察員：肖小霞

2020年1月9日

附：

1.被告人宮某某現(xiàn)羈押于武漢市東西湖區(qū)看守所。

2.案卷材料及證據(jù)6冊，光盤3張。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

5.《證人（鑒定人）名單》1份。

6.《量刑建議書》3份。

7.《適用簡易程序建議書》1份。