上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬虹檢三部刑訴〔2020〕411號(hào)

被告人宮某某，男，1981年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3412221981********，漢族，初中肄業(yè)，私營(yíng)業(yè)主，戶(hù)籍在安徽省阜陽(yáng)市太和縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)**，住本市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2019年11月7日因涉嫌詐騙罪由上海市虹口公安分局刑事拘留，同年11月10日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；2019年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

被告人瞿某某，男，1977年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102251977********，漢族，初中文化，公司職員，戶(hù)籍在本市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室，住本市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**園**園**號(hào)**室。2019年11月7日因涉嫌詐騙罪由上海市虹口公安分局刑事拘留，同年11月10日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；2019年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102251990********，漢族，大專(zhuān)文化，自由職業(yè)，住市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年11月7日因涉嫌詐騙罪由上海市虹口公安分局刑事拘留，同年11月10日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；2019年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

被告人褚某某，男，1964年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102251964********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍在本市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住本市浦東新區(qū)**路**弄**號(hào)**室。2019年11月7日因涉嫌詐騙罪由上海市虹口公安分局刑事拘留，同年11月10日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天；2019年12月11日經(jīng)本院批準(zhǔn)由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結(jié)，以被告人宮某某、瞿某某、方某某、褚某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人、被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。于2020年3月23日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局虹口分局于2020年4月23日補(bǔ)充偵查完畢，移送本院審查起訴。上海市人民檢察院于2020年3月12日指定本院審查起訴。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1.被害人包某某經(jīng)他人介紹，自2016年8月起向被告人宮某某多次借款。期間，宮某某以行規(guī)為由，通過(guò)制造虛假銀行流水及借條壘高包某某債務(wù)。其中，2017年3月1日，包某某借款（以下幣種均為人民幣）20萬(wàn)元，實(shí)得17萬(wàn)元；同年3月7日，包某某借款10萬(wàn)元，實(shí)得8萬(wàn)元；同年3月29日，包某某借款10萬(wàn)元，實(shí)得8萬(wàn)元；同年5月23日，宮某某以包某某未還利息為由要求其簽訂虛假借條2萬(wàn)元及3萬(wàn)元。后宮某某以上述虛高借條或虛假借條金額作為本金向法院起訴，要求歸還本息，獲法院支持。至案發(fā)，包某某未執(zhí)行上述判決。

2.被害人包某某經(jīng)他人介紹，自2017年1月起向被告人瞿某某借款，瞿某某遂伙同被告人方某某、褚某某共同出資，由瞿某某出借并簽訂虛高借條、制造虛假銀行流水壘高包某某債務(wù)。其中，2017年1月12日，包某某借款12萬(wàn)元，實(shí)得8.5萬(wàn)元；同年2月8日，包某某借款5萬(wàn)元，實(shí)得4.25萬(wàn)元；同年2月24日，包某某借款5萬(wàn)元，實(shí)得4.25萬(wàn)元；2017年5月8日，包某某借款30萬(wàn)元，實(shí)得17萬(wàn)元；2017年5月18日，包某某借款10萬(wàn)元，實(shí)得8.5萬(wàn)元；2017年6月26日，包某某借款25萬(wàn)元，實(shí)得20萬(wàn)元。后瞿某某以上述虛高借條金額作為本金向法院起訴，并由方某某、褚某某出庭提供虛假證言，意圖證實(shí)虛高金額系實(shí)際出資。后法院未予支持上述請(qǐng)求。

被告人宮某某、瞿某某、方某某、褚某某于2019年11月6日分別被民警抓獲，到案后均如實(shí)供述了上述事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.被害人包某某的陳述，證實(shí)其分別向被告人宮某某、瞿某某借款，二人均分別要求包某某簽訂虛高及虛假借條，并以前述借條金額作為本金，分別起訴包某某的經(jīng)過(guò)。

2.證人李某某、潘某某等人的證言，民事判決書(shū)、庭審筆錄、借條、涉案銀行賬戶(hù)明細(xì)、個(gè)人業(yè)務(wù)憑證等書(shū)證，證實(shí)被告人宮某某向被害人包某某出借資金并以虛高借條、虛假借條起訴被害人，意圖非法占有被害人財(cái)物的經(jīng)過(guò)。

3.借款合同、收條、民事起訴狀、民事判決書(shū)、庭審筆錄、涉案銀行賬戶(hù)明細(xì)等書(shū)證，證實(shí)被告人方某某、褚某某部分出資后，由被告人瞿某某向被害人包某某出借資金并以虛高借條、虛假借條起訴被害人，并由方某某、褚某某出庭作偽證，意圖非法占有被害人財(cái)物的經(jīng)過(guò)。

4.受案登記表、案發(fā)經(jīng)過(guò)、工作情況，證人石某某的證言，證實(shí)本案案發(fā)及各名被告人的到案經(jīng)過(guò)。

5.上海市公安局虹口分局扣押決定書(shū)、扣押清單，證實(shí)涉案物品被依法扣押的情況。

6.被告人宮某某、瞿某某、方某某、褚某某的供述，均對(duì)上述事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人宮某某、瞿某某、方某某、褚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人宮某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人瞿某某、方某某、褚某某結(jié)伙，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案事實(shí)均系犯罪未遂，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條。本案第二節(jié)事實(shí)系共同犯罪，其中被告人瞿某某起主要作用，系主犯，被告人方某某、褚某某起次要作用，系從犯，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定。被告人宮某某、瞿某某、方某某、褚某某到案后均如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可從輕處罰。被告人宮某某、瞿某某、方某某、褚某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可從寬處理。建議判處被告人宮某某有期徒刑一年三個(gè)月，并處罰金；判處被告人瞿某某有期徒刑一年九個(gè)月，并處罰金；判處被告人方某某、褚某某有期徒刑一年，均并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

檢??察??官：盛??琳

檢察官助理：許瑜文

2020年5月22日

附：

1.被告人宮某某、瞿某某、方某某、褚某某現(xiàn)均被羈押于上海市虹口區(qū)看守所。

2.偵查卷宗6冊(cè)、補(bǔ)充材料2份（含指定管轄批復(fù)）。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》及工作情況各4份。

5.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條??已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條　組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰，

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。