天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢三部刑訴〔2020〕12號

被告人宣某某，女，1960年**月**日出生，公民身份號碼1201011960********，漢族，初中文化，無職業(yè)，住天津市和平區(qū)**里**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月13日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，同年9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人宣某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因補充證據(jù)，本院于2019年12月5日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2019年12月30日補查完畢重新移送審查起訴。因案情復(fù)雜，本院于2020年1月31日延長審查起訴期限十五日。被告人宣某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2013年至2018年間，被告人宣某某為獲取傭金，在明知王某某（另案處理）未取得相關(guān)金融行業(yè)從業(yè)資質(zhì)，以干工程需要資金周轉(zhuǎn)以及對外放貸為名，通過口口相傳的方式，以月息3%-10%的高息為誘餌，向不特定的公眾非法吸收存款的情況下，向不特定公眾宣傳王某某投資項目，先后發(fā)展姚某某、劉某某、陳某某、白某某、高某某等人參與投資，非法吸收公眾存款3663000元，非法所得100000元。

案發(fā)后，被告人宣某某主動到公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有書證、證人證言、被告人供述與辯解、辨認(rèn)筆錄、專項審核報告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人宣某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人宣某某違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)法定金融主管部門批準(zhǔn)，向社會不特定公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人宣某某案發(fā)后能夠主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人宣某某有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢 察 員：王偉波
代理檢察員：耿一斐

2020年2月13日

附：

1、被告人宣某某現(xiàn)羈押于天津市東某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)3冊，專項審核報告1份，補充證據(jù)材料1份。

3、證人（鑒定人）名單1份。

4、《適用簡易程序建議書》1份。

5、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。