安徽省天長(zhǎng)市人民檢察院

起?訴?書(shū)

天檢一部刑訴〔2020〕Z481號(hào)

被告人宣某甲，男，1977年**月**日生，公民身份號(hào)碼3411811977********，漢族，中專(zhuān)文化，住云南省曲靖市**商貿(mào)樓**號(hào)樓（戶(hù)籍所在地安徽省天長(zhǎng)市**巷**號(hào)樓**單元**室），原天長(zhǎng)市**電子有限公司實(shí)際控制人。被告人宣某甲曾因犯虛報(bào)注冊(cè)資本罪，于2012年12月14日被天長(zhǎng)市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，宣告緩刑三年，并處罰金人民幣十一萬(wàn)元。被告人宣某甲因合同詐騙罪，于2020年8月7日被天長(zhǎng)市公安局刑事拘留，同年9月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由天長(zhǎng)市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由天長(zhǎng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人宣某甲合同詐騙罪，于2020年11月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人周明明的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2012年4月27日，被告人宣某甲因無(wú)力償還債務(wù)，以公司經(jīng)營(yíng)需要資金周轉(zhuǎn)為由，向被害人鄭某某借款200萬(wàn)元（實(shí)際借款176萬(wàn)元），并以天長(zhǎng)市**電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**電子，已吊銷(xiāo)）天國(guó)用2011第**號(hào)土地證為抵押，與鄭某某簽訂《個(gè)人借款合同》，約定借款期限2個(gè)月。該借款被其用于償還債務(wù)及支付貨款。

借款到期前，被告人宣某甲向被害人鄭某某提出先行解除抵押，用該土地證向天長(zhǎng)農(nóng)村商業(yè)銀行萬(wàn)壽支行抵押貸款500萬(wàn)元，并向鄭某某承諾貸款成功后優(yōu)先償還其借款，鄭某某未同意。2012年6月28日，宣某甲向鄭某某出具了**電子中國(guó)銀行賬戶(hù)的200萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬支票，承諾貸款成功后被害人可憑該支票到銀行取款，鄭某某遂同意并辦理了注銷(xiāo)抵押。

后被告人宣某甲虛構(gòu)與天長(zhǎng)市**電子有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**電子）的采購(gòu)事實(shí)和《產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同》，以**電子天國(guó)用2011第**號(hào)、天國(guó)用2012第**號(hào)房地產(chǎn)權(quán)證作抵押，向天長(zhǎng)農(nóng)村商業(yè)銀行萬(wàn)壽支行貸款500萬(wàn)元。2012年7月2日，**電子在貸款到賬后依約定將490萬(wàn)元貸款轉(zhuǎn)至**電子?xùn)|莞銀行合肥分行賬戶(hù)，但該筆貸款被宣某甲用于償還其他債務(wù)，鄭某某未能兌現(xiàn)支票。被告人宣某甲在償還鄭某某七萬(wàn)余元后，中斷聯(lián)系并逃匿。

2020年7月31日，被告人宣某甲被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、天長(zhǎng)市**電子有限公司賬戶(hù)流水明細(xì)等；

2.證人證言：證人段某某、宣某乙、茆某甲、茆某乙等人的證言；

3.被害人陳述：被害人鄭某某的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人宣某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控的事實(shí)。被告人宣某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人宣某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，明知沒(méi)有實(shí)際履行能力卻虛構(gòu)事實(shí)，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條、第二百三十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人宣某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省天長(zhǎng)市人民法院

檢察官??田秀珍

檢察官助理??朱玲琳

2020年12月8日

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附件：

1.被告人宣某甲現(xiàn)羈押于天長(zhǎng)市看守所

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份