陳某區(qū)人民檢察院

起??訴??書

陳檢刑檢刑訴〔2019〕116號(hào)

被告單位寶雞市某某砂業(yè)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼9161030259********，單位地址寶雞市渭濱區(qū)**路**村**組**號(hào)，法定代表人凌某某。

被告人凌某某，曾用名凌某鑫，男，1970年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6103031970********，漢族，大學(xué)?？莆幕易氹u市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**公館**號(hào)樓**單元**樓**號(hào)。寶雞市某某砂業(yè)有限公司法定代表人、經(jīng)營管理者、股東。2019年4月24日因涉嫌非法采礦罪被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年5月30日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于寶雞市陳某區(qū)看守所。

被告人范某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6103021983********，漢族，大學(xué)?？莆幕易氹u市渭濱區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住寶雞市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓**戶。寶雞市某某砂業(yè)有限公司經(jīng)營管理者、股東。2019年5月9日因涉嫌非法采礦罪被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年5月30日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于寶雞市陳某區(qū)看守所。

被告人鮑某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6123271989********，漢族，高中文化，家住陜西省略陽縣**街道**村**組**號(hào)，案發(fā)前暫住寶雞市某某砂業(yè)有限公司某某砂石場(chǎng)，系砂石場(chǎng)生產(chǎn)場(chǎng)長(zhǎng)。2019年5月1日因涉嫌非法采礦罪被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年5月30日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于寶雞市陳某區(qū)看守所。

被告人沈某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6103031976********，漢族，中技文化，家住寶雞市金臺(tái)區(qū)**路**苑**號(hào)樓**單元**號(hào)。2019年6月29日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年7月15日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于寶雞市第二看守所。

被告人王某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6103221968********，漢族，職高文化，家住寶雞市渭濱區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。2019年8月13日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪和隱匿、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告罪被寶雞市公安局陳某分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)于2019年9月3日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于寶雞市陳某區(qū)看守所。

本案由寶雞市公安局陳某分局偵查終結(jié)，以被告單位寶雞市某某砂業(yè)有限公司、被告人凌某某、范某某、鮑某某涉嫌非法采礦罪，被告人沈某某、王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人王某某涉嫌隱匿、故意銷毀會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告罪，分別于2019年8月5日、9月25日向我院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年9月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月25日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年10月26日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日至2019年11月9日。

經(jīng)依法審查查明：

2017年6月1日至2019年1月19日，被告單位寶雞市某某砂業(yè)有限公司在取得的《陜西省河道采砂許可證》已經(jīng)過期的情況下，被告人凌某某、范某某決定在寶雞市陳某區(qū)**鎮(zhèn)**村渭河流域河道繼續(xù)開采砂石原料，進(jìn)行生產(chǎn)、銷售。被告人鮑某某聽從凌某某的安排，組織人員、機(jī)械車輛，開采砂石原料、分篩加工；被告人范某某負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)、銷售。期間，被陳某區(qū)水利局、坪頭鎮(zhèn)人民政府多次制止、責(zé)令停止違法行為后仍不停止，甚至為了躲避檢查，晚上進(jìn)行采砂、生產(chǎn)。其中，2018年3月至2019年1月份，被告單位從渭河河道開采砂石原料15000余車、21.2萬余立方米（不包含砂石場(chǎng)2018年7--10月份給自己修橋開采的1500余車、2.1萬余立方米砂石原料）。依照寶雞市陳某區(qū)價(jià)格認(rèn)定中心認(rèn)定的單價(jià)，其開采的砂石原料生產(chǎn)的成品砂石價(jià)值約1260萬余元。2019年1月19日，被告單位被寶雞市陳某區(qū)陳某水利局、寶雞市公安局陳某分局等部門進(jìn)行河道環(huán)境治理聯(lián)合執(zhí)法時(shí)現(xiàn)場(chǎng)查獲。經(jīng)專業(yè)測(cè)繪單位測(cè)量、估算，在被告單位生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)查獲登記保存的成品C13石54377.8立方米、成品砂子13384.2立方米，價(jià)值約406萬余元，后被偵查機(jī)關(guān)組織拍賣。

2019年4月26日，時(shí)任被告單位出納的被告人沈某某，在公司法定代表人凌某某被公安機(jī)關(guān)傳喚帶走的情況下，聽從公司經(jīng)營管理者范某某的安排，填寫現(xiàn)金支票，加蓋公司財(cái)務(wù)專用章和法定代表人凌某某印章，叫上被告人王某某使用公司車輛將其拉到寶雞渭濱農(nóng)商銀行股份有限公司**支行，從公司賬戶上提取現(xiàn)金12萬元后，將其中5萬元存入信用社其個(gè)人賬戶，之后又讓王某某將其拉到建設(shè)銀行寶雞**路支行，將剩余7萬元存入公司使用的付某某個(gè)人賬戶。被告人王某某身為公司會(huì)計(jì)，明知被告單位賬戶上的款項(xiàng)系其非法采砂犯罪所得，仍給沈某某轉(zhuǎn)移贓款提供交通保障和安全保護(hù)。案發(fā)后，被告人沈某某、王某某轉(zhuǎn)移的12萬元贓款被偵查機(jī)關(guān)依法凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：2、物證；3、證人證言；4、鑒定意見；5、視聽資料；6、被告人供述及辯解等。

本院認(rèn)為，被告單位寶雞市某某砂業(yè)有限公司、被告人凌某某、范某某、鮑某某違反我國礦產(chǎn)資源法等規(guī)定，未取得河道采砂許可證擅自采砂，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人沈某某、王某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移、隱瞞，情節(jié)嚴(yán)重。其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款、第三百一十二第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究被告單位寶雞市某某砂業(yè)有限公司、被告人凌某某、范某某、鮑某某的刑事責(zé)任，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究被告人沈某某、王某某的刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人范某某、鮑某某、沈某某、王某某起次要或者輔助作用，依法應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

寶雞市陳某區(qū)人民法院

?????????????????檢察員：范小軍????

??????????????????2019年11月5日???

附：

1、被告人凌某某、范某某、鮑某某、王某某現(xiàn)羈押于寶雞市陳某區(qū)看守所，被告人沈某某現(xiàn)羈押于寶雞市第二看守所；

2、案卷十一宗、光盤十張；

3、隨案移送贓證款物品清單一份。