四川省宜賓市翠屏區(qū)人民檢察院

起??訴??書

翠檢訴刑訴〔2016〕659號

被告單位宜賓市**開發(fā)有限責任公司，單位地址四川省長寧縣**鄉(xiāng)**村**組，法定代表人陳某某。

訴訟代表人任某某，男，1979年**月**日出生，被告單位宜賓市**開發(fā)有限責任公司員工。

被告人陳某某，男，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼3303231975********，漢族，初中文化，宜賓市**開發(fā)有限責任公司股東、總經(jīng)理、法定代表人，浙江省樂清市人，住長寧縣**鄉(xiāng)**村**組（戶籍地樂清市七里港鎮(zhèn)**村）。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年6月25日被宜賓市公安局翠屏區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，次月29日被依法逮捕，經(jīng)本院決定，于2016年2月23日被長寧縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人馮某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼5115021985********，漢族，大專文化，宜賓市**開發(fā)有限責任公司萊茵河畔集資網(wǎng)點負責人，宜賓市翠屏區(qū)人，住翠屏區(qū)**路**號**村**路**號。

本案由宜賓市公安局翠屏區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2015年9月28日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查起訴期間，退回偵查機關補充偵查二次，并決定追加宜賓市**開發(fā)有限責任公司為被告單位。

經(jīng)依法審查查明：

被告人陳某某為被告單位宜賓市**開發(fā)有限責任公司（以下簡稱“公司”）股東、總經(jīng)理、法定代表人。2013年以來，被告人陳某某在未經(jīng)批準的情況下，先后在宜賓市翠屏區(qū)龍鳳苑和萊茵河畔設立了兩個集資網(wǎng)點，聘請被告人馮某某作為萊茵河畔網(wǎng)點負責人，曾某某（另案處理）作為龍鳳苑網(wǎng)點負責人，招募了一批員工作為客戶接待員，向社會公開宣傳可將現(xiàn)金出借給公司，按月領取利息。被告人陳某某除支付客戶接待員基本工資外，還按照各人集資的數(shù)額給予提成獎勵。截止至2015年3月，龍鳳苑網(wǎng)點共向1500余人吸收資金1.5億余元，萊茵河畔網(wǎng)點共向社會吸收資金103萬元，其中被告人馮某某經(jīng)手吸收資金98萬元，已還本付息6.34萬元，該網(wǎng)點員工邱某某經(jīng)手吸收資金5萬元，未還本付息。所吸收資金均進入被告人陳某某個人銀行賬戶，被告人陳某某將部分集資款用于公司修建廠房、購買機器設備等經(jīng)營活動，部分用于向集資參與人還本付息，部分用于其個人購買房產(chǎn)。

2015年6月25日，被告人陳某某主動到長寧縣公安局投案，2015年6月16日，被告人馮某某主動到宜賓市公安局翠屏區(qū)分局投案，歸案后，二被告人均如實供述了主要犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：書證、證人證言、被告人的供述與辯解、電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告單位宜賓市**開發(fā)有限責任公司違反國家金融管理法律規(guī)定，擅自設立集資網(wǎng)點，以借款為名，向社會公開進行宣傳，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，向不特定對象吸收資金1.5億余元，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴重；被告人陳某某作為公司法定代表人，授意公司其他員工共同實施上述行為，數(shù)額巨大，情節(jié)嚴重，是公司直接負責的主管人員；被告人馮某某作為公司萊茵河畔集資網(wǎng)點負責人，直接經(jīng)手吸收資金，是公司其他直接責任人員，被告單位宜賓市**開發(fā)有限責任公司和被告人陳某某、馮某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究被告單位宜賓市**開發(fā)有限責任公司和被告人陳某某、馮某某的刑事責任。被告人陳某某、馮某某犯罪后自動投案，并如實供述其主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

四川省宜賓市翠屏區(qū)人民法院

????????????????????檢察員：易飛吉

??????????????????2016年9月30日

附：

1.二被告人現(xiàn)取保候?qū)?，訴訟代表人任某某聯(lián)系方式18383124748；?

2.案卷材料和證據(jù)16冊、U盤一個、光盤1張。