湖北省孝感市孝南區(qū)人民檢察院

起 訴 書

鄂孝南檢刑訴〔2019〕184號(hào)

被告人官某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3606221988********，漢族，小學(xué)，無(wú)業(yè)，戶籍所在地江西省鷹潭市**縣，住廣東省深圳市寶安區(qū)**工業(yè)園**宿舍。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2018年12月25日被湖北省孝感市公安局孝南分局刑事拘留，2019年1月30日經(jīng)本院決定批準(zhǔn)逮捕，次日由湖北省孝感市公安局孝南分局決定執(zhí)行。

本案由湖北省孝感市公安局孝南分局偵查終結(jié)，以被告人官某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪；被告人陳某甲、陳某乙、陳某丙、陳某丁涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2019年3月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年3月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年4月30日延長(zhǎng)審查起訴期限。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年5月10日決定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。孝感市公安局孝南分局于2019年6月6日重新移送審查起訴。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院于2019年7月5日決定第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。孝感市公安局孝南分局于2019年8月2日重新移送審查起訴。本院于2019年9月3日延長(zhǎng)審查起訴期限。因案件需要，本院于2019年9月9日決定將被告人官某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪拆案審查起訴，

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月7日，被害人肖某某被詐騙資金中的100萬(wàn)元人民幣經(jīng)多個(gè)銀行賬戶和五級(jí)轉(zhuǎn)賬，于同日將其中的25萬(wàn)元人民幣轉(zhuǎn)至被告人官某某名下的銀行卡賬戶（賬號(hào)6222034000010614398）后，再將此款轉(zhuǎn)賬至被告人官某某、朱某某、彭某某、陳某戊等人的銀行賬戶上，被告人官某某伙同他人在廣東省珠海市以ATM取款機(jī)及銀行柜面取現(xiàn)的方式從上述賬戶中將該款取走。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人官某某的身份信息、扣押物品、銀行交易明細(xì)等書證；2.搜查筆錄；3.被害人肖某某的陳述；4.被告人官某某的供述和辯解；5.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人官某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人官某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省孝感市孝南區(qū)人民法院

檢察員：吳鐵軍

2019年9月16日

附：

1.被告人官某某現(xiàn)羈押于孝感市第一看守所；

2.案卷4冊(cè)；　

3.證人名單1份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。