黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

哈里檢一部刑訴〔2020〕421號　

被告人官某某，男性，1988年*月*日出生，居民身份證號碼3624291988********，漢族，高中文化，住江西省安?？h**鄉(xiāng)**村，無固定職業(yè),?2020年6月24日因涉嫌詐騙被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年7月7日經(jīng)本院以涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，次日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。?

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人官某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。期間，本院于2020年10月8日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月至6月，被告人官某某利用其本人及親屬名義辦理了18張銀行卡，在明知轉(zhuǎn)入其卡中的錢款系上線針對家住哈爾濱市道里區(qū)西頭道街**A座*室的被害人王某某等人實(shí)施詐騙的犯罪所得的情況下，接受綽號“*雞”的人指使，將轉(zhuǎn)入卡內(nèi)的錢款在ATM機(jī)取現(xiàn)并送至指定場所轉(zhuǎn)移，金額共計(jì)人民幣4,468,700元，關(guān)曉斌從中獲利人民幣3萬余元。

經(jīng)偵查，被告人關(guān)曉斌于2020年6月24日被公安機(jī)關(guān)在江西省安?？h抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

銀行卡照片、受案登記表、偵破經(jīng)過、戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、賬戶交易明細(xì)、微信聊天記錄、證人曾某某證言、被害人王某某陳述、被告人官某某供述和辯解、鑒定意見等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人官某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。?

本院認(rèn)為，被告人官某某明知他人錢款系犯罪所得，仍為其提供多張銀行卡協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款，并從中獲利，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人官某某到案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。被告人官某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定對其處罰。建議判處被告人官某某有期徒刑四年，并處罰金人民幣30,000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院　

檢察員：韓旭

2020年10月16日　

附：

????1．案卷材料三冊；

2．被告人官某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里區(qū)看守所。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條　明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條??犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。