上海市嘉定區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬嘉檢一部刑訴〔2020〕1226號(hào)

被告人官某（曾用名：官寬），男，19**年**月**日生，公民身份號(hào)碼：34122619********，漢族，小學(xué)文化，個(gè)體經(jīng)商，戶籍在安徽省**縣**鄉(xiāng)**村**隊(duì)**號(hào)，暫住上海市**區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2009年3月因非法限制人身自由的違法行為被上海市公安局嘉定分局處行政拘留十五日，罰款人民幣五百元。2019年9月23日因涉嫌尋釁滋事罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年10月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日以涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人荊某（綽號(hào)“光頭”），男，19**年**月**日生，公民身份號(hào)碼：34212819********，漢族，初中文化，務(wù)工農(nóng)民，戶籍在安徽省**縣**鎮(zhèn)**區(qū)**隊(duì)**號(hào)，在滬無(wú)固定住所。2019年9月24日因涉嫌尋釁滋事罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年10月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日以涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人詹盼盼，男，19**年**月**日生，公民身份號(hào)碼：41152719********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在河南省**市**縣**鎮(zhèn)**村**組，暫住上海市嘉定區(qū)**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2009年9月因犯敲詐勒索罪被上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，2011年6月刑滿釋放。2019年9月23日因涉嫌尋釁滋事罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年10月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日以涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪、詐騙罪、虛假訴訟罪由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人謝振偉（綽號(hào)“小謝”），男，19**年**月**日生，公民身份號(hào)碼:34122619********，漢族，初中文化，務(wù)工農(nóng)民，戶籍在安徽省**縣**鎮(zhèn)**區(qū)**隊(duì)**號(hào)，在滬無(wú)固定住所。2007年5月因犯故意傷害罪被上海市嘉定區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月;?2009年11月因犯故意傷害罪被上海市嘉定區(qū)人民法院判處有期徒刑一年。2015年5月因賭博的違法行為被上海市公安局嘉定分局處行政拘留五日。2019年11月29日因涉嫌尋釁滋事罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日以涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

被告人黃超（綽號(hào)“阿飛”），男，19**年**月**日生，公民身份號(hào)碼：34062119********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在安徽省**縣**鎮(zhèn)**村**莊**號(hào)，在滬無(wú)固定住所。2011年12月因犯故意傷害罪被浙江省上虞市人民法院判處有期徒刑三年十個(gè)月，2015年1月刑滿釋放。2019年12月3日因涉嫌尋釁滋事罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，同年12月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日以涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪由上海市公安局嘉定分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局偵查終結(jié)，以被告人官某、荊某、詹盼盼、謝振偉、黃超涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪、詐騙罪，于2019年12月25日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年2月7日、3月31日退回上海市公安局嘉定分局補(bǔ)充偵查，上海市公安局嘉定分局于2020年3月6日、4月27日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年1月26日延長(zhǎng)審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年年中，被告人官某以支付固定“工資”及“好處費(fèi)”的方式，糾集被告人荊某、詹盼盼、謝振偉、黃超等人，組成以官某為首的團(tuán)伙，該團(tuán)伙以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)、高利放貸等方式非法牟利，其間，多名被害人至官某團(tuán)伙開(kāi)設(shè)于本區(qū)吳楊東路101弄302號(hào)辦公室內(nèi)的百家樂(lè)賭場(chǎng)參與賭博，在被害人欠下高額賭債后，逼迫被害人寫下或含有高額利息、或設(shè)定虛高保證金的欠條，后在被害人無(wú)力償還上述“欠款”的情況下，采用言語(yǔ)威脅、上門滋擾、毆打等暴力、“軟暴力”方式向被害人及其親屬討要“債務(wù)”，形成較為穩(wěn)定的惡勢(shì)力團(tuán)伙。

具體事實(shí)分述如下：?

1.2015年年中，被害人毛建國(guó)至官某團(tuán)伙開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)參與賭博。后毛建國(guó)欠賭場(chǎng)賭債累計(jì)達(dá)43萬(wàn)元時(shí)，官某、荊某等人要求毛建國(guó)寫下3萬(wàn)、25萬(wàn)、15萬(wàn)欠條三張。2018年8月25日11時(shí)許，官某為討要前述43萬(wàn)元賭債，帶領(lǐng)被告人荊某、謝振偉、黃超至江蘇省昆山市花橋鎮(zhèn)兆豐路地鐵站附近的太平洋商業(yè)廣場(chǎng)五樓，強(qiáng)行將暫住于此的毛建國(guó)帶至花橋鎮(zhèn)花橋地鐵站附近一茶室內(nèi)，由官某操作毛建國(guó)手機(jī)，向荊某轉(zhuǎn)賬人民幣5000元，向謝振偉等二人手機(jī)充值500元。后官某、黃超等人又毆打毛建國(guó)，并逼迫毛另寫下30萬(wàn)元“借條”一張。毛建國(guó)離開(kāi)茶室后于當(dāng)日17時(shí)59分許，向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。

2.2015年年中，被害人徐丹至官某團(tuán)伙開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)參與賭博。至2015年11月，徐丹欠下賭場(chǎng)賭債累計(jì)達(dá)20萬(wàn)元，官某、詹盼盼、荊某等人遂逼迫徐丹寫下含10萬(wàn)元虛高保證金的20萬(wàn)元借條一張，及含6萬(wàn)元虛高保證金的16萬(wàn)元借條一張。后官某、詹盼盼、荊某多次通過(guò)毆打徐丹、電話騷擾、上門言語(yǔ)恐嚇等方式，逼迫徐丹及其家屬還款。徐丹母親施琴珍被逼無(wú)奈，先后將前述36萬(wàn)元的“債務(wù)”還清，并取回借條。后荊某等人又在無(wú)借條的情況下，聲稱徐丹仍有20.5萬(wàn)元“賭債”未還，逼迫徐丹家屬還款。徐丹母親施琴珍遂于2016年2月、4月分兩次還款各5萬(wàn)元，又于同年11月將家中拆遷期房賣給荊某介紹的買家陳大龍，支付的房款中?10.5萬(wàn)被扣除，用于抵償荊某所述“債務(wù)”。

3.2015年7、8月，被害人王國(guó)強(qiáng)至官某團(tuán)伙開(kāi)設(shè)的賭場(chǎng)參與賭博。后王國(guó)強(qiáng)欠賭場(chǎng)賭債累計(jì)達(dá)人民幣23萬(wàn)元（以下幣種相同）。2015年11月14日，官某逼迫王國(guó)強(qiáng)寫下總金額26萬(wàn)元的欠條兩張，其中一張欠條寫明向被告人詹盼盼借款16萬(wàn)元（含利息及1.4萬(wàn)借款），另一張欠條寫明向被告人荊某借款10萬(wàn)元。后因王國(guó)強(qiáng)未按時(shí)償還賭債及利息，官某遂帶領(lǐng)荊某、詹盼盼等人多次至王國(guó)強(qiáng)位于本區(qū)臨夏路1000弄92號(hào)301室的住處，采用言語(yǔ)威脅、踢門、噴漆等方式，逼迫王國(guó)強(qiáng)及其家人還款。最終王國(guó)強(qiáng)及其家屬償還官某、詹盼盼賭債及利息20余萬(wàn)元。

4.2017年8月25日至2018年9月間，被害人孫熙弘陸續(xù)向官某借款共計(jì)約162萬(wàn)元，約定需歸還本金及利息共計(jì)約228萬(wàn)元。其間，孫熙弘陸續(xù)還款共計(jì)約195萬(wàn)元。2018年春節(jié)前后，在官某要求下，孫熙弘將購(gòu)買的高級(jí)手表抵押給官某。后因官某拒絕歸還手表，孫熙弘未再繼續(xù)還款。為逼迫孫熙弘及家人還債，2018年10月11日凌晨1時(shí)許，官某指使謝振偉等人，至本區(qū)江橋鎮(zhèn)封浜鄉(xiāng)思東路118弄云封公寓10號(hào)101室孫熙弘住處，將門口安裝的攝像頭損毀。

經(jīng)偵查，公安機(jī)關(guān)于2019年9月23日抓獲被告人官某。經(jīng)上網(wǎng)追逃，于2019年9月23日抓獲被告人荊某，于2019年11月26日抓獲被告人謝振偉，于2019年12月1日抓獲被告人黃超。被告人官某、詹盼盼到案后拒不供述犯罪事實(shí)，被告人荊某、謝振偉、黃超供述了部分犯罪事實(shí)。公安機(jī)關(guān)自各被告人處扣押涉案手機(jī)、書證、物證等，對(duì)官某所有的牌號(hào)為滬BB****的車輛及相關(guān)銀行賬戶予以查封、凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:

1.公安機(jī)關(guān)《案（事）件接報(bào)回執(zhí)單》《接處警工作登記表》《工作情況》《抓獲經(jīng)過(guò)》《查封、凍結(jié)通知書》《搜查筆錄》《扣押決定書》《清點(diǎn)記錄》《扣押清單》《調(diào)取證據(jù)清單》《隨案移送清單》、相關(guān)照片、涉案借條、收條、承諾書、還款計(jì)劃書等復(fù)印件及照片、銀行資金往來(lái)明細(xì)、微信、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄截圖、短信截圖、拆遷安置房買賣協(xié)議及相關(guān)材料、戶籍資料、前科劣跡證明等書證；2.被害人毛某某、徐某某、王某某、孫某某的陳述及辨認(rèn)筆錄；3.證人李某某、陳某某、陳某某、萬(wàn)某某、施某某、徐某某、施某某、施某某、趙某某、施某某、戴某某、陳某某、李某某、梅某某、徐某某、孫某某、許某某、許某某、孫某某、杜某某、黃某某、黃某某、孫某某、李某某的證言及辨認(rèn)筆錄；4.孫某某家中監(jiān)控及路面監(jiān)控的視聽(tīng)資料；5.被告人官某、荊某、詹盼盼、謝振偉、黃超的供述、辯解及辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人官某、荊某、詹盼盼、謝振偉、黃超等惡勢(shì)力團(tuán)伙成員以非法占有為目的，以借貸為名，實(shí)施套路貸詐騙，后采用暴力、“軟暴力”威脅等手段對(duì)他人進(jìn)行恐嚇，迫使他人交付財(cái)物，數(shù)額特別巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百七十四條，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人官某、詹盼盼、荊某、謝振偉、黃超等惡勢(shì)力團(tuán)伙成員開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百零三條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人官某、詹盼盼、荊某等惡勢(shì)力團(tuán)伙成員為討要非法債務(wù)，多次隨意毆打、辱罵、恐嚇?biāo)?，任意損毀他人財(cái)物，情節(jié)惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百九十三條第（一）（二）（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。本案部分敲詐勒索犯罪事實(shí)系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。被告人官某、荊某、詹盼盼犯敲詐勒索罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、尋釁滋事罪，被告人謝振偉、黃超犯敲詐勒索罪、開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人官某、荊某、詹盼盼在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款之規(guī)定，是主犯。被告人謝振偉、黃超在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人詹盼盼、黃超曾因故意犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年后再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市嘉定區(qū)人民法院

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檢察官??林??涵

2020年5月27日

附件：1.被告人官某、荊某、詹盼盼、謝振偉、黃超現(xiàn)羈押于上

海市嘉定區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)十九冊(cè)

3.贓證物品清單二頁(yè)

4.相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十三條??已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

……

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌定決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍需執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

第二百七十四條??敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額較大或者多次敲詐勒索的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

第二百九十三條??有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會(huì)秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：

（一）隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的；

（二）追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣的；

（三）強(qiáng)拿硬要或者任意損毀、占有公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重的；

（四）在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂的。

……

第三百零三條??以營(yíng)利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業(yè)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。

開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

????第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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