起 訴 書
本案由內(nèi)蒙古自治區(qū)人民檢察院錫林郭勒盟分院交辦，以被告人宗某某涉嫌信用卡詐騙罪、合同詐騙罪，于2019年2月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年2月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年3月25日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年4月23日補查重報。
經(jīng)依法審查查明：
1、2012年6月5日宗某某在中國銀行西烏旗支行辦理3萬元的長城環(huán)球通個人金卡，透支23866.12元至今未還，其中本金23866.12元、滯納金6626.68元、利息23844.04元；2013年3月21日在建設(shè)銀行白音華礦區(qū)支行，辦理一張額度為30萬元的信用卡，透支297176.49元至今未還，其中本金297178.49元、利息111646.47元。宗某某以非法占有為目的，超過規(guī)定期限透支，逃避銀行催收，數(shù)額較大的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十六條之規(guī)定，構(gòu)成信用卡詐騙罪。
2、宗某某明知自己無還款能力，以非法占有為目的，采取虛構(gòu)、隱瞞事實方法與多人重復(fù)簽訂房屋買賣合同或抵押借款房屋買賣合同。
（1）2011年11月2日宗某某與叢某某制造假合同，將屬于楊某某的置換房屋富貴園小區(qū)1號樓1單元1號商廳作為抵押，向殷某某借款12萬元。2012年8月1日宗某某再次將該房屋出售給了李某某。
（2）2011年9月3日宗某某、叢某某（另案處理）以2號樓1號商廳作為抵押，與閆某某簽訂了《商品房買賣合同》，向閆某某借款30萬元，之后宗某某故意隱瞞該事實，在2012年8月1日將該房出售給了李某某、在2013年1月29日將該房再次出售給了田某某。
認定信用卡詐騙罪事實的證據(jù)如下：
1.書證：
（1）被告人宗某某常住人口基本信息；
（2）在逃人員登記表、抓捕經(jīng)過、羈押證明；
（3）中國建設(shè)銀行白音華礦區(qū)支行的報案材料、宗某某辦理信用卡相關(guān)材料、信用卡交易流水及催收記錄；
（4）中國銀行西烏支行的報案材料、催收記錄、信用卡交易記錄、辦理信用卡相關(guān)材料；
（5）中國銀行錫林浩特分行銀行卡中心出具的關(guān)于宗某某催收記錄的說明。
2、被告人宗某某的供述與辯解。
認定合同詐騙罪事實的證據(jù)如下：
1、書證：
（1）2011年10月30日宗某某與叢某某簽訂的1號樓1單元1號廳《商品房買賣合同》，殷某某提供的收據(jù)2份；
（2）高某某購買1號樓1單元1號廳的《商品房買賣合同》、收據(jù)；
（3）民間抵押借貸合同、借據(jù)；
（4）李某某簽訂的《房屋買賣協(xié)議書》2份；
（5）（2013）西民初字第**號內(nèi)蒙古西烏珠穆沁旗人民法院民事調(diào)解書；
（6）閆某某提供的《商品房買賣合同》、收據(jù)；
（7）田某某提供的《房屋買賣協(xié)議》、收據(jù)2張；
（8）（2017）內(nèi)25刑初**號內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟中級人民法院刑事判決書、（2018）內(nèi)刑終**號內(nèi)蒙古自治區(qū)高級人民法院刑事裁定書。
2.證人張某某、潘某某、楊某某、高某某、孫某某、李某某、畢某某、韓某某、閆某某的證言。
3.被害人殷某某、李某某、田卓志的陳述。
4.被告人宗某某的供述與辯解。
本院認為，被告人宗某某以非法占有為目的，惡意透支信用卡數(shù)額較大，拒不還款的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十六條之規(guī)定涉嫌信用卡詐騙罪。
被告人宗某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取對方當事人數(shù)額特別巨大的財物，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以合同詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
西烏珠穆沁旗人民法院
檢察員：斯仁巴拉吉爾
附：
1.被告人現(xiàn)羈押于西烏珠穆沁旗看守所。
2.案卷材料和證據(jù)9冊。
成為第一個評論者