江蘇省儀征市人民檢察院

起?訴?書

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儀檢刑訴〔2020〕240號

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被告人宗原，女，1977年**月**日生，身份證號碼1523211977********，滿族，大學文化，務工，住廣東省深圳市羅湖區(qū)**花苑**幢**室（戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)**單元**組**號）。被告人宗原因涉嫌詐騙罪，于2019年6月15日被儀征市公安局刑事拘留，同年7月10日被該局取保候?qū)彛?020年7月27日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由儀征市公安局偵查終結(jié)，以被告人宗原涉嫌詐騙罪，于2020年7月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月8日已告知被告人宗原有權委托辯護人，同日已告知各被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了各被害人、被告人宗原辯護人萬某某的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2011年9月至2018年7月間，同案人汪某某（另案處理）為攫取非法利益，在廣東省深圳市成立由自己任**，并先后招募被告人宗原及同案人周某某、段某某等數(shù)百余名工作人員。集團下設*甲、*乙兩大平臺（部）及為此提供保障支撐的行政部和財務部。集團采用分開辦公、分開管理的方式，分別在廣東省深圳市、安徽省合肥市、菲律賓、老撾、泰國等國家、地區(qū)設立辦公場所，將網(wǎng)站、數(shù)據(jù)庫的服務器分別放在中國香港、韓國、美國等地，并通過第三方支付平臺及私人銀行卡轉(zhuǎn)賬等方式周轉(zhuǎn)資金，以逃避監(jiān)管與打擊。

2011年底，同案人汪某某在互聯(lián)網(wǎng)上架設網(wǎng)址為www.99****.com*甲金融投資平臺和網(wǎng)址為www.KFD****.com（后變更為www.KFD****.hk）的*乙金融投資平臺等多個金融推廣網(wǎng)站，吸引有投資意向的被害人在互聯(lián)網(wǎng)上使用其購買來的MT4交易軟件和交易數(shù)據(jù)開展虛假黃金、外匯、期貨、股指、證券等金融產(chǎn)品交易。同案人汪某某等人先后招聘被告人宗原及同案人周某某、余某某、劉某某、徐某某、段某某等人至金融部下設的風控部、財務部、運營部、客服部等部門進行MT4平臺與交易數(shù)據(jù)源維護、后臺插件控制、系統(tǒng)維護、網(wǎng)頁開發(fā)、網(wǎng)絡優(yōu)化、推廣宣傳等工作，直至2018年7月18日案發(fā)。

金融平臺以“合法”外匯、貴金屬、股票、原油等交易為外衣，通過隱瞞被害人的資金沒有進入國際金融市場，所有交易都在虛擬的交易盤中進行，平臺與被害人之間系“對賭”關系等關鍵性事實，利用百度、360等搜索引擎、QQ群聊、微信等通訊軟件以及撥打投資者電話等方式，發(fā)布*甲、*乙等投資平臺是受境外國家監(jiān)管、系合法平臺、有專業(yè)講師指導盈利等虛假廣告以騙取被害人信任，吸引被害人關注，誘導其進入*甲、*乙等網(wǎng)站注冊。待被害人注冊成功并使用其提供的第三方支付等支付方式實施入金操作后，直播間分析師和客服故意提供反向行情、惡意指導被害人頻繁操作，誘導被害人加金持倉，風控部跟進采用后臺VD插件控制，故意制造“延遲”、“滑點”，調(diào)整K線圖交易點位、篡改后臺數(shù)據(jù)等手段，選擇對被害人不利的價格成交，并限制盈利的被害人出金，達到使被害人虧損，非法占有被害人資金的目的。由此騙取包括江蘇揚州被害人唐某某、陳某某在內(nèi)26000余名被害人合計人民幣8.77余億元。其中，*甲金融平臺先后騙取14000余名被害人共計人民幣4.66億元。*乙金融平臺先后騙取12000余名被害人共計人民幣5.31余億元。目前，已核實到被害人236人，涉案人民幣0.429億元。

被告人宗原2016年3月入職**集團，擔任**，主要負責整個金融平臺的人事行政管理等相關工作。2017年3月至2018年7月間，*甲、*乙金融平臺共計騙取被害人現(xiàn)金人民幣800余萬元，其入職以來共計獲得工資獎金收入人民幣50余萬元。

案發(fā)后，被告人宗原自動投案，并如實供述自己的罪行，公安機關依法扣押被告人宗原人民幣二十五萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案情況說明、扣押物品、文件清單、銀行交易明細、支付憑證、涉案臺賬資料、關于VD插件功能描述的說明等書證；

2.被害人侍某某、唐某某、李某某等人陳述；

3.被告人宗原及同案人鄒某某、牟某某、周某某、段某某、余某某等人供述和辯解；

4.儀征市公安局制作的電子證據(jù)現(xiàn)場勘驗筆錄；

5.*甲、*乙后臺數(shù)據(jù)庫的電子數(shù)據(jù)、salesforce中金融平臺銷售人員及對應客戶的電子數(shù)據(jù)、財務報表等電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人宗原以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人宗原為共同實施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，根據(jù)是《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款的規(guī)定，是犯罪集團。被告人宗原參與共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，是共同犯罪。被告人宗原在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人宗原犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省儀征市人民法院

檢察官：卜艷

2020年7月30日

附：

1．?被告人宗原現(xiàn)在廣東省深圳市羅湖區(qū)**花苑**幢**室候?qū)彙?/span>

2．全部案卷材料。

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