新疆維吾爾自治區(qū)奎屯市人民檢察院

起 訴 書

奎檢公訴刑訴〔2019〕155號

被告人宋某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號碼6540011984********，漢族，初中文化，戶籍所在地新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第七師131團，捕前住奎屯市**幢**室。2001年9月因犯搶劫罪，被奎屯市人民法院判處有期徒刑10個月；2009年1月因毆打他人被奎屯市公安局行政拘留十五日；2013年4月因毆打他人被奎屯市公安局行政處罰200元；2018年1月因犯故意傷害罪被奎屯市人民法院判處有期徒刑六個月、緩刑一年。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年1月22日被奎屯市公安局刑事拘留，同年2月26日經(jīng)本院批準被奎屯市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人康某某，綽號“東東”，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼6123301982********，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省佛坪縣**村，捕前住奎屯市**幢**室。2011年6月因擾亂公共場所秩序被奎屯市公安局行政處罰100元。因涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，于2019年2月21日被奎屯市公安局刑事拘留，同年3月30日經(jīng)本院批準被奎屯市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某某，小名“馬寶”，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼6540011985********，漢族，初中文化，戶籍所在地新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第七師130團，奎屯紅旗便民快遞超市員工，捕前住奎屯市**幢**室。2017年6月因吸食毒品被奎屯市公安局行政拘留十日。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年2月21日被奎屯市公安局刑事拘留，同年3月30日經(jīng)本院批準被奎屯市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼6540011976********，漢族，初中文化，戶籍所在地新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第七師126團，個體經(jīng)營者，捕前住奎屯市**幢**室。因涉嫌賭博罪、敲詐勒索罪，于2019年1月20日被奎屯市公安局刑事拘留，同年2月26日經(jīng)本院批準被奎屯市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼6540011975********，漢族，初中文化，戶籍所在地新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第七師126團，個體經(jīng)營者，捕前住奎屯市**幢**室。因涉嫌賭博罪、敲詐勒索罪，于2019年1月20日被奎屯市公安局刑事拘留，同年2月26經(jīng)本院批準被奎屯市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某甲，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼6540011975********，漢族，高中文化，戶籍所在地新疆奎屯市，個體經(jīng)營，捕前住奎屯市**小區(qū)**幢**室，因涉嫌賭博罪、敲詐勒索罪，于2019年1月25日被奎屯市公安局刑事拘留，同年2月26日經(jīng)本院批準被奎屯市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人顧某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼6540011979********，漢族，中專文化，戶籍所在地新疆奎屯市，系奎屯**有限公司員工，捕前住奎屯市**幢**室。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年2月26日被奎屯市公安局刑事拘留，同年3月30日經(jīng)本院批準被奎屯市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某乙，綽號“陳黑子”，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼6543011983********，漢族，中專文化，戶籍所在地新疆阿勒泰**，無業(yè)，捕前住奎屯市**小區(qū)**幢**室。2008年12月因?qū)め呑淌卤粍趧咏甜B(yǎng)一年六個月；2015年2月因犯非法拘禁罪被奎屯墾區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，2016年2月17日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年6月20日被奎屯市公安局刑事拘留，同年7月25日經(jīng)本院批準被奎屯市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼6540011988********，漢族，初中文化，戶籍所在地新疆奎屯市，奎屯紅旗便民快遞超市員工，住奎屯市**小區(qū)**幢**號。2008年因犯故意傷害罪，被奎屯市人民法院判處有期徒刑三年六個月，2012年刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年10月6日被奎屯市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼6540011978********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地新疆奎屯市，系新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團第七師奎屯監(jiān)獄民警，捕前住奎屯市**幢**室。因涉嫌賭博罪，于2019年1月29日被奎屯市公安局刑事拘留，同年2月26日經(jīng)本院批準被奎屯市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某丙，男，1973年**月**日出生，居民身份證號碼6540011973********，漢族，初中文化，戶籍所在地新疆奎屯市，捕前住奎屯市**幢**室。2015年因賭博被奎屯市公安局行政拘留10日。因涉嫌賭博罪，于2019年2月2日被奎屯市公安局刑事拘留，同年2月26日，經(jīng)本院批準被奎屯市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4227251975********，漢族，高中文化，戶籍所在地新疆奎屯市，住奎屯市**幢**室。因涉嫌賭博罪，于2019年2月2日被奎屯市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由奎屯市公安局偵查終結(jié)，以被告人宋某某、康某某等十人涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、賭博罪，于2019年4月25日向本院移送審查起訴，以被告人張某乙涉嫌尋釁滋事罪，于2019年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月25日、8月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已于？月日，告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間本院兩次退回偵查機關(guān)補充偵查（2019年5月25日至2019年6月24日、2019年7月24日至2019年8月22日）；因案件復(fù)雜，本院延長審查起訴期限一次（2019年9月23日至2019年10月7日）。

經(jīng)依法審查查明：

自2013年至2016年，被告人宋某某多次糾集被告人康某某、馬某某在奎屯等地插手民間糾紛，采用威脅、恐嚇、跟隨、滋擾等方式非法討債，形成“地下執(zhí)法隊”，實施敲詐勒索、尋釁滋事犯罪活動，嚴重擾亂生產(chǎn)、生活秩序、社會秩序。

一、敲詐勒索犯罪事實：

1、2014年1月，趙某某真因閆某某欠款24萬元一直不還，遂找到被告人宋某某向閆某某催要欠款。2014年1月至2月間，宋某某糾集被告人康某某、馬某某、顧某某多次到第七師129團閆某某家中，對閆某某威脅、恐嚇，逼迫閆某某還款，因趙某某真與閆某某對雙方之間的債務(wù)有爭議，閆某某不同意還款，宋某某仍威脅閆某某拿出10萬元作為宋某某等人的“辛苦費”，閆某某被迫支付宋某某人民幣8萬元，宋某某將8萬元錢與康某某、馬某某、顧某某等人分贓。

2、2014年底，王某丙介紹王某丁到被告人陳某某、徐某某、張某甲組織的賭博活動中參與賭博，其間，王某丁向徐某某借款8萬元用于賭博。2015年5月，陳某某、徐某某、張某甲多次向王某丁催要，王某丁無力償還。陳某某、徐某某、張某甲便以王某丁是王某丙介紹賭博的為由，強行讓王某丙償還，并讓被告人宋某某負責(zé)向王某丙追要。自2015年6月至10月，宋某某采取跟隨、打電話、拿刀威脅等方式對王某丙不停滋擾，期間，陳某某、徐某某、張某甲也不停逼迫王某丙還錢，王某丙被迫將8萬元賭債及利息5萬元共計13萬元人民幣支付給宋某某，宋某某交給徐某某，后張某甲從中分得2萬元，陳某某分得25000元。

3、2015年10月，被告人宋某某在強索王某丙13萬元后，又以所謂“辛苦費”名義向王某丙索要10萬元，王某丙迫于對宋某某的懼怕，又給付宋某某5萬元人民幣。

二、尋釁滋事罪犯罪事實

1、2011年，被告人宋某某糾集康某某、馬某某、王某甲等人為梁某某向丁某某索要2萬元借款，在奎屯杏苑賓館房間內(nèi)對丁某某及其朋友于某某進行威脅、恐嚇，逼迫丁某某還款，其間，王某甲持匕首進行威脅。次日，丁某某被迫讓于某某替自己向梁某某還款2萬元。

2、2015年6月間，宋某某糾集康某某等人駕車，讓被害人王某丙帶路找王某丁索要賭債，在返回途中，王某丙因懼怕宋某某等人，拿出1000元錢供其吃飯，王某丙在掏錢過程中隨身攜帶的5000元現(xiàn)金不慎掉落，宋某某看到后以言語威脅，強行將掉落的5000元現(xiàn)金拿走。

3、2016年9月間，被告人宋某某為他人向鄭某某索要欠款，伙同被告人張某乙、宋某某（另案處理）、夏某某（另案處理）到沙灣縣**鄉(xiāng)金田農(nóng)場鄭某某種植的棉花地，強行將950畝棉花地里價值57000元人民幣的滴灌帶及6000元的舊農(nóng)機變賣給廢品收購站，并歸個人使用？。

三、賭博犯罪事實

1、2014年冬天、2015年冬天，被告人陳某某、徐某某、張某甲、謝某某在奎屯市西歧賓館聚眾賭博，并抽頭漁利，抽頭漁利數(shù)額累計達20萬元人民幣。其間，被告人張某丙、袁某某在賭博活動中幫陳某某、徐某某、張某甲抽頭，張某丙獲利6000元，袁某某獲利1500元。

2、2016年初，被告人謝某某在奎屯天北新區(qū)凱鴻賓館聚眾賭博，并抽頭漁利，抽頭漁利數(shù)額累計達6000元人民幣。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：報案材料、受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、戶籍信息、行政處罰決定書、刑事判決書等；

2.證人證言：證人王某乙、趙某真某、張某丁、于某某、孫某某、付某某、程某某等人的證言：

3.被害人陳述：被害人王某丙、閆某某、鄭某某、丁某某的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人宋某某、康某某等十二人的供述和辯解；

5.辨認筆錄。

本院認為，以被告人宋某某為首要分子，康某某、馬某某為團伙成員的犯罪團伙，經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅等手段，在奎屯等地多次實施違法犯罪活動，擾亂經(jīng)濟社會秩序，造成較為惡劣的影響，依據(jù)《關(guān)于辦理黑惡勢力犯罪案件若干問題的指導(dǎo)意見》第十四條的規(guī)定，應(yīng)當認定為惡勢力團伙。

被告人宋某某糾集被告人康某某、馬某某、顧某某，以威脅、恐嚇的方式，強行索要他人人民幣80000元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。被告人宋某某、康某某、馬某某、顧某某系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人宋某某系主犯，康某某、馬某某、顧某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，對康某某、馬某某、顧某某應(yīng)從輕或減輕處罰。被告人陳某某、徐某某、張某甲、宋某某以威脅、恐嚇的方式，強行索要他人人民幣130000元，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。被告人宋某某以非法占有為目的，以威脅、恐嚇的方式，強行索要他人人民幣50000元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)以敲詐勒索罪追究刑事責(zé)任。被告人宋某某糾集被告人康某某、馬某某、王某甲為他人索要債務(wù)，對他人進行威脅、恐嚇，情節(jié)惡劣，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。被告人宋某某糾集被告人張某乙為他人索要債務(wù)，強行將他人價值62000元的財物變賣，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任。被告人宋某某、張某乙系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人宋某某系主犯，張某乙系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，對張某乙應(yīng)從輕或減輕處罰。被告人宋某某伙同康某某強拿硬要他人5000元人民幣，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以尋釁滋事罪追究刑事責(zé)任；被告人宋某某、康某某系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人宋某某系主犯，康某某系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，對康某某應(yīng)從輕或減輕處罰。被告人宋某某多次糾集他人實施尋釁滋事犯罪，對其適用《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第二款的規(guī)定。被告人陳某某、徐某某、張某甲、謝某某組織多人進行賭博，從中抽頭漁利達5000元以上，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)以賭博罪追究刑事責(zé)任，被告人張某丙、袁某某在賭博共同犯罪中起幫助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)從輕或減輕處罰。被告人王某甲、張某乙刑滿釋放后五年內(nèi)再犯應(yīng)當判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應(yīng)從重處罰。被告人宋某某、康某某、馬某某等十二名被告人歸案后均能如實供述犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，屬坦白，可從輕處罰。被告人康某某、謝某某、王某甲、張某丙、袁某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)奎屯市人民法院

檢察員　：趙曉斌

2019年10月6日

附：

1.被告人宋某某、康某某、馬某某、陳某某、徐某某、張某甲、顧某某、謝某某、張某乙、張某丙現(xiàn)羈押于奎屯市看守所；被告人袁某某、王某甲被取保候?qū)?，?lián)系電話：袁某某1879926****；王某甲1519996****；

2.案卷材料和證據(jù)七冊；

3.認罪認罰具結(jié)書五份?！