山東省曹某人民檢察院

起 訴 書

曹檢職檢刑訴〔2019〕81號(hào)

被告人宋某甲（別名“宋某乙”），男，1973年**月**日出生于山東省曹某，公民身份號(hào)碼3729221973********，漢族，小學(xué)文化，曹某**種植專業(yè)合作社股東、生活×負(fù)責(zé)人，戶籍地曹某**街道**村**村**號(hào),住**。因涉嫌非法吸收存款罪，于2019年2月25日被曹某公安局刑事拘留，同年3月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由曹某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由曹某公安局偵查終結(jié)，以被告人宋某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月21日移送本院審查起訴。本院已于受理案件當(dāng)日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。期間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次；因案情重大、復(fù)雜，延長審查期限二次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月5日，被告人宋某甲與任某甲、張某某（均已起訴）、任某乙（現(xiàn)刑拘在逃）商議后注冊(cè)設(shè)立曹某**種植專業(yè)合作社（以下簡稱**合作社），宋某某、張某某、任某甲為注冊(cè)股東，被告人宋某某同時(shí)擔(dān)任**合作社法定代表人（后于2016年4月5日變更為任某乙）、生活×負(fù)責(zé)人，任某甲為**合作社的實(shí)際經(jīng)營管理人。

被告人宋某甲明知**合作社存、貸款業(yè)務(wù)未經(jīng)有關(guān)金融部門批準(zhǔn)、許可，以及開展的相關(guān)補(bǔ)貼業(yè)務(wù)不享受國家補(bǔ)貼政策的情況下，為獲取任某甲許諾的業(yè)務(wù)績效提成、股金分紅等好處費(fèi)，仍借助農(nóng)資訂購會(huì)、組織文藝演出、發(fā)傳單等公開宣傳形式積極向社會(huì)不特定群眾宣傳。以響應(yīng)國家惠農(nóng)政策、支持新農(nóng)村建設(shè)為幌子，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物等方式還本付息或按比例返還補(bǔ)貼，利用互助金、農(nóng)資補(bǔ)貼、電動(dòng)車補(bǔ)貼等10種形式，非法集資。截止案發(fā)，養(yǎng)生合作社共發(fā)展社員4564人，非法吸收、變相吸收公眾存款共計(jì)4256.47萬元，造成損失共計(jì)1458.75萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、抓獲經(jīng)過等；2.現(xiàn)場勘驗(yàn)、檢查筆錄；3.鑒定意見：山東菏華聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)鑒定報(bào)告；4.證人孫某某證言；5.同案人任某甲、張某某等人的供述；6.被告人宋某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人宋某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人宋某甲參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

曹某人民法院

檢察員李天峰

2019年9月20日

附：

1.被告人宋某甲現(xiàn)羈押于曹某看守所。

2.案卷材料和證據(jù)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。