扎賚特旗人民檢察院

起?訴?書

扎檢二部刑訴〔2020〕11號

被告人宋某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號碼1522231976********，漢族，大學本科，原扎賚特旗**管理中心**，戶籍所在地內蒙古自治區(qū)興安盟扎賚特旗，住內蒙古自治區(qū)興安盟扎賚特旗**鎮(zhèn)**園區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室，因涉嫌貪污罪，于2019年12月7日被我院決定取保候審。

本案由監(jiān)察委偵查終結，以被告人宋某甲涉嫌貪污罪，于2019年12月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2012年12月至2018年12月期間，被告人宋某甲在扎賚特旗**中心工作，其在為他人代辦醫(yī)療保險報銷業(yè)務時，將報銷人的醫(yī)療報銷款先打入由其使用的銀行卡內，從中截留部分報銷款，再通過銀行轉賬、支付現金等方式將剩余的醫(yī)療報銷款給報銷人，共計46筆，合計金額人民幣149、560.78元。?

與宋某甲62179919100********銀行卡交易有關的事實：

1、2017年4月11日，謝某某的兩筆報銷款1402.78元、7369.44元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號5000郵政銀行卡，同年4月20日，宋某甲將8122.17元通過銀行轉賬方式轉到謝某某丈夫張某甲尾號0317的銀行卡上，從中截留謝某某報銷款650.05元，用于個人生活支出。

2、2017年4月11日，孫某甲的報銷款5492.41元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號5000郵政銀行卡，同年4月20日，宋某甲將5042.41元通過銀行轉賬方式，轉給孫某甲尾號7034銀行卡上，從中截留450.00元，用于個人生活支出。

3、2017年5月17日，孫某乙的兩筆報銷款2053.73元、7664.63元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號5000郵政銀行卡，同年5月19日，宋某甲將9518.36元通過手機匯款方式轉給孫某乙，從中截留200.00元，用于個人生活支出。

4、2017年5月17日，鄭某甲的兩筆報銷款6406.49元、1979.75元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號5000郵政銀行卡，同年5月21日，宋某甲將8036.24元通過銀行轉賬方式，轉到鄭某甲兒子鄭某乙尾號8399的郵政卡上，從中截留350.00元，用于個人生活支出。

2017年10月24日，鄭某甲的兩筆報銷款4556.40元、1672.71元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號5000郵政銀行卡，同年11月24日，宋某甲將5829.11元通過銀行轉賬方式，轉到鄭某甲兒子鄭某乙尾號8399的郵政卡上，從中截留400.00元，用于個人生活支出。

5、2017年7月20日，陳某甲的兩筆報銷款12799.54元、4028.61元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號5000郵政銀行卡，同年8月26日，宋某甲將15628.15元通過銀行轉賬方式，轉到陳某甲尾號7105的銀行卡上，從中截留1200.00元，用于個人生活支出。

6、2017年8月18日，李某甲的報銷款29138.33元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號5000郵政銀行卡，同年9月16日，宋某甲將28138.33元通過銀行轉賬方式，轉到李某甲尾號5108的銀行卡上，從中截留1000.00元，用于個人生活支出。

7、2017年8月18日，李某乙的報銷款5945.21元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號5000郵政銀行卡，同年9月16日，宋某甲將5645.21元通過銀行轉賬方式，轉到李某乙尾號6581的銀行卡上，從中截留300.00元，用于個人生活支出。

8、2017年11月22日，羅某某的報銷款31195.67元、9618.19元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號5000郵政銀行卡，同年11月28日，宋某甲將38813.86元通過銀行轉賬方式，轉到羅某某尾號2704的銀行卡上，從中截留2000.00元，用于個人生活支出。

9、2018年6月25日，馬某某的報銷款46093.32元、14834.65元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號5000郵政銀行卡，同年6月28日，宋某甲將58427.97元通過銀行轉賬方式，轉到馬某某尾號5534的銀行卡上，從中截留2500.00元，用于個人生活支出。

10、2018年12月12日，王某甲的報銷款21258.00元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號5000郵政銀行卡，同年12月26日，宋某甲將19258.00元通過銀行轉賬方式，轉到王某甲尾號1219銀行卡上，從中截留2000.00元，用于個人生活支出。

與宋某甲62179819000********銀行卡交易有關的事實：

11、2015年7月7日，付某某的報銷款4279.33元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號2284郵政銀行卡，同年7月7日，宋某甲將3949.33元通過銀行轉賬方式，轉到付某某尾號1977銀行卡上，從中截留330.00元，用于個人生活支出。

12、2015年12月22日，劉某甲的報銷款4692.06通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號2284郵政銀行卡，同年12月26日，宋某甲將3692.06元通過銀行轉賬方式，轉到劉某甲丈夫張某乙尾號2822銀行卡上，，從中截留1000.00元，用于個人生活支出。

13、2015年12月22日，張某丙的報銷款3233.37元、9368.54元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號2284郵政銀行卡，同年12月26日，宋某甲將2533.37元、8568.54元通過銀行轉賬方式，轉到張某丙妻子李某丙尾號7126銀行卡上，從中截留1500.00元，用于個人生活支出。

14、2015年12月22日，毛某某的報銷款17131.94元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號2284郵政銀行卡，因毛某某欠宋某甲的弟弟宋某乙8000元，毛某某同意宋某甲將其醫(yī)保報銷款直接留下8000元給宋某乙，同年12月26日，宋某甲將毛某某的報銷款8260.00元通過銀行轉賬方式，轉到毛某某尾號2838銀行卡上，從中截留871.94元，用于個人生活支出。

15、2016年3月8日，肖某某的報銷款26555.47元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號2284郵政銀行卡，宋某甲全部用于個人生活支出。

16、2016年4月20日，李某丁的報銷款2376.82元、7989.99元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號2284郵政銀行卡，同年4月24日，宋某甲將10126.81元通過銀行轉賬方式，轉到李某丁尾號8892銀行卡上，從中截留240.00元，用于個人生活支出。

17、2016年7月21日，柳某某的報銷款1226.67元、4137.88元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號2284郵政銀行卡，同年7月28日，宋某甲將5164.55元通過銀行轉賬方式，轉到柳某某尾號3531銀行卡上，從中截留200.00元，用于個人生活支出。

18、2016年9月7日，李某戊的報銷款3484.38元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號2284郵政銀行卡，同年10月24日，宋某甲將3424.38元通過銀行轉賬方式，轉到李某戊的兒子李某己尾號9546銀行卡上，截留60.00元，用于個人生活支出。

19、2016年10月11日，宋某丙的報銷款21701.00元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號2284郵政銀行卡，同年10月13日，宋某甲將17787.00元通過銀行轉賬方式，轉到宋某丙丈夫高某甲尾號5788銀行卡上，從中截留3914.00元，用于個人生活支出。

20、2016年12月23日，胡某某的報銷款2451.06元、10430.54元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號2284郵政銀行卡，同年1月4日，宋某甲將11081.60元通過銀行轉賬方式，轉到胡某某尾號0741銀行卡上，從中截留1800.00元，用于個人生活支出。

21、2017年1月13日，白某某的報銷款43385.91元、13315.21元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號2284郵政銀行卡，同年1月15日，宋某甲將49051.85元通過銀行轉賬方式，轉到白某某尾號9705銀行卡上，從中截留7649.27元，用于個人生活支出。

22、2017年1月13日，霍某某的報銷款2782.65元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號2284郵政銀行卡，同年1月16日，宋某甲將2582.65元通過銀行轉賬方式，轉到霍某某兒子金某某尾號6694銀行卡上，從中截留200元，用于個人生活支出。

23、2017年3月16日，魏某某的報銷款324.80元、2503.55元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號2284郵政銀行卡，同年3月17日，宋某甲將2528.25元通過銀行轉賬方轉到魏某某兒媳喬某某尾號8221銀行卡上，從中截留300.10元，用于個人生活支出。

與宋某甲62218819001********銀行卡交易有關的事實：

24、2015年6月2日，佟某某的報銷款6946.38元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲尾號9965郵政銀行卡，同年6月5日，宋某甲將5546.38元通過銀行轉賬方式轉給佟某某妻子王某乙尾號0989銀行卡上，從中截留1400.00元，用于個人生活支出。

與孟某某62218819000********銀行卡交易有關的事實：

25、2012年12月17日，劉某乙的報銷款26739.27元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲使用的其母親孟某某尾號4840的郵政銀行卡，?2013年1月13日，宋某甲將13266.38元通過銀行轉賬方式，轉到劉某乙女兒張某丁尾號7272的銀行卡上，從中截留13472.89元，用于個人生活支出。

26、2013年8月8日，張某戊的報銷款1372.98元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲使用的其母親孟某某尾號4840的郵政銀行卡，同日，宋某甲將1022.98元通過銀行轉賬方式，轉到張某戊尾號6019銀行卡上，從中截留350.00元，用于個人生活支出。

27、2013年8月8日，王某乙的報銷款1104.23元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲使用的其母親孟某某尾號4840的郵政銀行卡，同日，宋某甲將804.23元通過銀行轉賬的方式轉到王某乙尾號1676銀行卡上，從中截留300.00元，用于個人生活支出。

28、2013年8月8日，王某丙的報銷款11730.63元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲使用的其母親孟某某尾號4840的郵政銀行卡，同日，宋某甲將9595.44元通過銀行轉賬方式，轉到王某丙尾號0681銀行卡上，從中截留2135.19元，用于個人生活支出。

29、2013年8月8日，劉某丙的報銷款12408.08元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲使用的其母親孟某某尾號4840的郵政銀行卡，同日，宋某甲將12108.08元通過銀行轉賬方式，轉到劉某丙母親奚某某尾號6495銀行卡上，從中截留300.00元，用于個人生活支出。

30、2013年10月14日，王某戊的報銷款730.93元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲使用的其母親孟某某尾號4840的郵政銀行卡，宋某甲將此筆報銷款全部用于個人生活支出。

31、2013年11月11日，謝某某的報銷款25661.21元、3290.19元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲使用的其母親孟某某尾號4840的郵政銀行卡，次日，宋某甲將26448.10元通過銀行轉賬的方式，轉到謝某某丈夫張某甲尾號0317的銀行卡上，從中截留2503.30元，用于個人生活支出。

32、2013年11月18日，申某某的報銷款3052.99元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲使用的其母親孟某某尾號4840的郵政銀行卡，同日，宋某甲將2852.29元通過銀行轉賬的方式轉到申某某兒媳吳某某尾號2941的銀行卡上，從中截留200.70元，用于個人生活支出。

33、2014年4月18日，朱某甲的報銷款10303.78元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲使用的其母親孟某某尾號4840的郵政銀行卡，同年4月25日，宋某甲將8203.78元通過銀行轉賬的方式，轉到朱某甲尾號9319的銀行卡上，從中截留2100.00元，用于個人生活支出。

34、2015年3月29日，孫某丙的報銷款12151.47元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲使用的其母親孟某某尾號4840的郵政銀行卡，同日，宋某甲將9647.47元通過銀行轉賬的方式，轉到孫某丙尾號4431銀行卡上，從中截留2504.00元，用于個人生活支出。

35、2015年5月14日，叢某某的報銷款9703.18元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲使用的其母親孟某某尾號4840的郵政銀行卡，同年5月16日，宋某甲將9103.18元通過銀行轉賬方式轉到叢某某丈夫孫某丁尾號9735銀行卡上，從中截留600.00元，用于個人生活支出。

36、2015年5月14日，高某乙的報銷款3212.53元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲使用的其母親孟某某尾號4840的郵政銀行卡，同年5月16日，宋某甲將2412.93元通過銀行轉賬方式轉到高某乙妻子解某某尾號9735銀行卡上，從中截留799.60元，用于個人生活支出。

37、2015年4月22日，蓋某某的報銷款4256.43元、630.00元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲使用的其母親孟某某尾號4840的郵政銀行卡，同年5月16日，宋某甲將4286.48元通過銀行轉賬方式轉到蓋某某尾號4596銀行卡上，從中截留599.95元，用于個人生活支出。

與宋某丁62218819000********銀行卡交易有關的事實：

38、2013年12月20日，謝某某的報銷款20294.5元、3193.6與他人的醫(yī)保報銷款共計26767.90元，通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲使用的其父親宋某丁尾號1695的郵政銀行卡，同年12月22日，宋某甲將20895.95元通過銀行轉賬方式轉到謝某某丈夫張某甲尾號0317銀行卡上，從中截留2592.15元，用于個人生活支出。

與朱某乙62218819001********銀行卡交易有關的事實：

39、2017年6月16日，劉某丁的報銷款2301.69元、717.10元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲使用的朱某乙尾號3375的郵政銀行卡，同年6月20日，宋某甲將2718.39元通過銀行轉賬的方式轉到劉某丁尾號9529的銀行卡上，從中截留300.40元，用于個人生活支出。

與李某庚62218819001********銀行卡交易有關的事實：

40、2015年9月1日，孫某戊的報銷款2966.02元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲使用的李某庚尾號8719郵政銀行卡，同年9月13日，宋某甲將2066.02元通過銀行轉賬方式轉到孫某戊尾號5280銀行卡上，從中截留900.00元，用于個人生活支出。

41、2015年9月11日，高某丙的報銷款23495.21元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲使用的李某庚尾號8719郵政銀行卡，同年9月14日，宋某甲將23095.21元通過銀行轉賬方式轉到高某丙尾號9965銀行卡上，從中截留400.00元，用于個人生活支出。

與劉某戊62218819001********銀行卡交易有關的事實：

42、2014年9月17日，張某甲的報銷款68347.51元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲使用的劉某戊尾號3962郵政銀行卡，同年9月19日，宋某甲將45019.51元通過銀行轉賬方式轉到張某甲尾號0317銀行卡上，從中截留23328.00元，用于個人生活支出。

43、2014年11月13日，陳某乙的報銷款11829.10元、1689.30元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲使用的劉某戊尾號3962郵政銀行卡，同年11月15日，宋某甲將10029.40元通過銀行轉賬方式轉到陳某乙尾號1988銀行卡上，從中截留3489.00元，用于個人生活支出。

44、2014年11月13日，宋某戊的報銷款9236.32元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲使用的劉某戊尾號3962郵政銀行卡，同年11月15日，宋某甲將9136.36元通過銀行轉賬方式轉到宋某戊丈夫張某己尾號9502銀行卡上，從中截留99.96元，用于個人生活支出。

45、2016年9月20日，劉某己的報銷款35381.33元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲使用的劉某戊尾號3962郵政銀行卡，同年10月，宋某甲以現金的形式給劉某己父親劉某庚35000.00元，從中截留381.33元，用于個人生活支出。

2016年11月15日，劉某己的報銷款31486.59元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲使用的劉某戊尾號3962郵政銀行卡，宋某甲全部用于個人生活支出。

46、2017年2月17日，閻某某的報銷款2915.96元通過醫(yī)療保險賬戶打入宋某甲使用的劉某戊尾號3962郵政銀行卡，宋某甲全部用于個人生活支出。

案發(fā)后，被告人宋某甲已將涉案的149、560.73元上交至扎賚特旗監(jiān)察委。?

認定上述事實的證據如下：

1.?到案情況說明、扣押通知書及現金存單、戶籍信息、工作檔案、任職文件、醫(yī)保中心組織機構代碼證、報銷材料、銀行流水、情況說明等；2.證人王某甲、柳某某、白某某、胡某某、朱某乙、孫某丁等人的證言：3.被告人的供述與辯解。

本院認為，被告人宋某甲利用職務便利，以非法手段占有醫(yī)療保險基金，用于個人消費，數額較大，犯罪情節(jié)較重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百八十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以貪污罪追究其刑事責任。宋某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，被告人宋某甲自愿如實供述犯罪事實，承認自己的罪行，對指控的犯罪事實沒有異議，愿意接受處罰，依據認罪認罰從寬原則，根據《中華人民共和國刑法》第七十二條第一款，第七十三條第二款，建議對其判處有期徒刑一年，適用緩刑。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

扎賚特旗人民法院

檢察員：宋偉光

2020年3月30日

附：1.被告人1830485****。

2.案卷材料和證據拾貳冊。