云浮市云安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云安區(qū)檢公訴刑訴〔2020〕Z73號

被告人宋某甲，綽號“虎哥”、“東北虎”，男,1975年**月**日出生，身份證號碼2301251975********，漢族，小學(xué)文化，個體工商戶，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市**縣，住廣東省云浮市云城區(qū)**花園**路**號，因涉嫌詐騙罪于2019年9月6日被云浮市公安局云安分局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。

被告人宋某乙，綽號“老大”、“東北豹”，男，1967年**月**日出生，身份證號碼2301251967********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市**縣，住廣東省云浮市云城區(qū)**花園**路**號。因涉嫌詐騙罪于2019年9月6日被云浮市公安局云安分局刑事拘留，同年10月11日被逮捕。

被告人尤某某，男，1967年**月**日出生，身份證號碼2301051967********，漢族，初中文化，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**街**號，住黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)**街**號。2019年12月15日因涉嫌尋釁滋事罪被云浮市公安局云安分局刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。

被告人張某某，綽號“阿銘”，男，1989年**月**日出生，身份證號碼2321021989********，漢族，初中文化，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市尚志市，住黑龍江省哈爾濱市尚志市**鎮(zhèn)**村**屯**號。2019年11月7日因涉嫌尋釁滋事罪被云浮市公安局云安分局刑事拘留，同年12月12日被逮捕。

被告人吳某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼2301831997********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地黑龍江省尚志市，住黑龍江省尚志市**鎮(zhèn)**委**組**號。2019年12月18日因涉嫌尋釁滋事罪被云浮市公安局云安分局刑事拘留，2020年1月16日被逮捕。

被告人陳某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4453021986********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省云浮市云城區(qū)**街道**村委**村**號，住廣東省云浮市云城區(qū)云城街道鵬石村委大圍村26號。2019年9月25日因涉嫌詐騙罪被云浮市公安局云安分局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。

被告人陳某乙，綽號“阿滾”，男，1981年**月**日出生，身份證號碼4412811981********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省云浮市云安區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號，住廣東省云浮市云安區(qū)**鎮(zhèn)**村委**村**號。2019年9月24日因涉嫌詐騙罪被云浮市公安局云安分局刑事拘留，同年10月30日被逮捕。

本案由云浮市公安局云安分局偵查終結(jié)，以被告人宋某甲涉嫌詐騙罪、尋釁滋事罪、被告人宋某乙、陳某甲、陳某乙涉嫌詐騙罪、被告人尤某某、張某某、吳某某涉嫌尋釁滋事罪，于2020年1月22日向本院移送審查起訴，同年2月22日，本院報請云浮市人民檢察院對本案指定管轄，云浮市人民檢察院商請云浮市中級人民法院同意后，于同年3月4日將本案指定本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，本案經(jīng)二次退回補(bǔ)充偵查、一次延長審查起訴期限，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年間，被告人宋某甲成立云浮市**咨詢服務(wù)有限公司，招攬被告人宋某乙、尤某某、張某某、吳某某、呂某某等一伙東北籍人員作為員工，拉攏云浮籍人員被告人陳某甲作為業(yè)務(wù)介紹人，在2017年至2018年期間，長期經(jīng)營非法放貸和替人收債業(yè)務(wù)，牟取非法利益。

宋某甲作為主要糾集者、實(shí)施者，經(jīng)常糾集、拉攏宋某乙、尤某某、張某某、吳某甲、呂某某、陳某甲等人，互相勾結(jié)，多次實(shí)施違法犯罪活動，具有惡勢力的組織特征。以民間借貸為幌子招攬生意，在借貸過程中故意隱瞞事實(shí)，設(shè)套引誘被害人借款并簽訂內(nèi)容留空的金額虛高合同后，隨意收取保證金、手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用，在被害人被肆意認(rèn)定違約或無力還款的情況下，借機(jī)向被害人收取高額違約金，誘騙被害人再次簽訂借款合同，以后賬還前賬的方式平賬轉(zhuǎn)單，壘高被害人債務(wù)，騙取被害人財物，隨后通過采取暴力、軟暴力等手段對被害人進(jìn)行威脅、恐嚇?biāo)鱾Ｔ诮邮芩宋袑?shí)施催收過程中，多次實(shí)施聚眾造勢、滋擾糾纏，對被害人形成心理強(qiáng)制，干擾被害人的正常生活、工作，經(jīng)公安機(jī)關(guān)制止后仍繼續(xù)實(shí)施，為非作惡、欺壓百姓，具有惡勢力的行為特征。實(shí)施的違法犯罪活動致使一些本身具有正常職業(yè)和生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的被害人欠下巨額債務(wù)，家庭和工作受到嚴(yán)重影響，被害人及其家庭成員不得不東躲西藏，內(nèi)心遭受恐懼、恐慌，擾亂了經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成了較為惡劣的社會影響，但尚未形成黑社會性質(zhì)組織，具有惡勢力的危害特征。被告人宋某甲、宋某乙、尤某某、張某某、吳某甲、陳某甲等人形成的違法犯罪團(tuán)伙符合惡勢力的特征，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡勢力。該惡勢力實(shí)施了如下犯罪行為：

1.被害人梁某某與錢忠禮存在債權(quán)債務(wù)糾紛，錢某某委托宋某甲向梁某某追討債務(wù)。2017年中下旬，宋某甲等人多次對梁某某進(jìn)行催收，梁某某于同年8月18日、8月29日、9月19日分三次通過微信轉(zhuǎn)賬方式向宋某甲支付了3000元作為歸還錢某某借款，宋某甲收款后故意隱瞞該還款事實(shí)，將款項(xiàng)占為己有。

2.2018年間，被害人黃某某經(jīng)陳某甲介紹，三次向宋某甲借款，并向陳某甲提供了其經(jīng)營商鋪、住所的照片作為借款資料。宋某甲、宋某乙、陳某甲故意隱瞞違約金數(shù)額，引誘黃某某簽訂留空合同后借出本金70000元。后因黃某某資金困難無法及時還款，宋某甲、陳某甲以辱罵、語言恐嚇手段強(qiáng)行索債，并借機(jī)收取高額違約金。至案發(fā)時止，黃某某共計支付利息、違約金99400元。

3.2018年6月，被害人顏某某經(jīng)陳某甲介紹兩次向宋某甲借款，并由陳某甲到其住所進(jìn)行走訪、拍照。宋某甲、宋某乙、陳某甲等人故意隱瞞收取高額保證金，引誘顏某某簽訂留空合同后借出本金35000元。顏某某收取本金后，陳某甲當(dāng)即提出收取高額保證金，顏某某被迫同意支付。后因顏某某資金困難無法及時還款，宋某甲、陳某甲以辱罵、語言恐嚇手段強(qiáng)行索債，并借機(jī)收取高額違約金，又軟硬兼施引誘顏某某以逾期利息和違約金重新簽訂合同計算復(fù)利，壘高債務(wù)。至案發(fā)時止，顏某某共計支付保證金、利息、違約金33150元。

4.2018年間，被害人譚某某經(jīng)陳某乙介紹兩次向宋某甲借款。宋某甲、陳某乙引誘其簽訂留空合同后共計借出本金45000元。后因譚某某資金困難無法及時還款，宋某甲、陳某乙以辱罵、語言恐嚇手段強(qiáng)行索債，并借機(jī)收取高額違約金，又強(qiáng)行以逾期利息和違約金計算復(fù)利，壘高債務(wù)。至案發(fā)時止，譚某某共計支付利息、違約金15300元。

5.2018年間，被害人葉某甲經(jīng)王某某（另案處理）介紹兩次向宋某甲借款。宋某甲故意隱瞞高額手續(xù)費(fèi)和違約金數(shù)額，引誘葉某甲簽訂留空合同后借出本金50000元。葉某甲收取本金后，宋某甲當(dāng)即提出收取高額手續(xù)費(fèi)，葉某甲被迫同意支付。后因葉某甲資金困難無法及時償還本息，宋某甲多次通過辱罵、威脅的語言進(jìn)行催收并收取高額違約金，又強(qiáng)迫葉某甲以逾期未還利息重新簽訂借條計算復(fù)利，壘高債務(wù)。至案發(fā)時止，葉某甲共計支付手續(xù)費(fèi)、利息、違約金56600元。

6.被害人徐某某與盧某某存在債權(quán)債務(wù)糾紛，盧某某委托郭某某（另案處理）向徐某某追討債務(wù)。2017年5月7日，郭某某與宋某甲糾集尤某某、張某某、吳某某、王某某（另案處理）、、馮某某（另案處理）、馬某某（另案處理）、費(fèi)某某（在逃）、吳某乙（在逃）等人來到徐某某經(jīng)營的廣東省肇慶市**街道**村成**機(jī)械廠內(nèi)，統(tǒng)一穿著黑色上衣，故意顯露紋身，聚眾造勢助威、滋擾糾纏，對被害人施加心理壓力，要求徐某某還款給盧某某。最終被害人在心理遭受極大恐慌的情況下被迫妥協(xié)，徐某某當(dāng)場通過微信轉(zhuǎn)賬方式向郭某某支付了15000元，徐某某妻子何某甲到銀行提取現(xiàn)金人民幣25000元當(dāng)場還給了盧某某，次日又通過通過銀行轉(zhuǎn)賬支付了剩余5000元欠款給盧某某。

7.黎某某與云浮市云安區(qū)**鎮(zhèn)**花園存在合同糾紛，黎某某要求取回之前支付給云浮市云安區(qū)**鎮(zhèn)**花園用于購買地皮的訂金100000元，并委托宋某甲團(tuán)伙向云浮市云安區(qū)**鎮(zhèn)**花園經(jīng)營者被害人甘某某、蘇某某催收。2017年11月1日，甘某某、蘇某某與黎某某在云浮市云安區(qū)**鎮(zhèn)綜治維穩(wěn)中心就此事進(jìn)行協(xié)商時，宋某甲糾集尤某某、張某某、吳某甲、楊某某（另案處理）、呂某某、劉某某（在逃）等人來到該中心，統(tǒng)一穿著黑色上衣，故意顯露紋身，聚眾造勢助威，對被害人施加心理壓力。甘某某、蘇某某與黎某某因協(xié)商不成欲離開時，宋某甲等人又故意進(jìn)行圍攏、阻攔，恐嚇被害人繼續(xù)返回協(xié)商。最終，甘某某、蘇某某在心理遭受極大恐慌的情況下被迫妥協(xié)，返還了90000元訂金給黎某某。黎某某收款后按照約定支付了6000元費(fèi)用給宋某某。

8.被害人廖某某與葉某乙存在債權(quán)債務(wù)糾紛，葉某乙委托郭某某向廖某某追討債務(wù)。2018年6月，郭某某與宋某甲糾集尤某某、張某某、吳某甲、陳某丙（另案處理）等人來到廖某某經(jīng)營的**發(fā)廊，統(tǒng)一穿著黑色上衣，故意顯露紋身，聚眾造勢助威，在發(fā)廊營業(yè)期間以大聲叫喊還錢的方式實(shí)施滋擾，并欲帶走廖某某。廖某某在心理遭受極大恐慌的情況下報警處理，民警到場后予以制止并將宋某甲等人帶回派出所調(diào)查。之后，宋某甲等人又再次來到**發(fā)廊采取同樣方式進(jìn)行恐嚇，廖某甲報警后，民警再次進(jìn)行批評制止。之后，宋某甲等人再次來到**發(fā)廊時，因沒有發(fā)現(xiàn)廖某某在此而離開。

該惡勢力實(shí)施了如下違法行為：

1.被害人何某乙與溫某某存在債權(quán)債務(wù)糾紛，2017年8月，溫某某委托宋某甲團(tuán)伙向何某乙追討債務(wù)。宋某甲糾集尤某某、呂某某、吳某甲等人來到何某乙工作單位云浮市云安區(qū)林業(yè)局向何某乙催收，干擾被害人及他人的正常工作秩序。

2.被害人葉某丙與劉某乙存在債權(quán)債務(wù)糾紛，2018年1月，劉某乙委托宋某甲團(tuán)伙向葉某丙追討債務(wù)。宋某甲等人在催收過程中，以所謂追債辛苦費(fèi)為由強(qiáng)行向葉某丙索要了2000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：本案扣押的平板電腦、筆記本電腦、手機(jī)、銀行卡；

2.書證：微信交易明細(xì)清單、微信轉(zhuǎn)賬確認(rèn)表、微信轉(zhuǎn)賬截圖、微信聊天記錄截圖、借款合同等借款資料、授權(quán)書和委托人身份證復(fù)印件等委托催收資料、收款收據(jù)、民事調(diào)解書、云浮市永通商務(wù)咨詢服務(wù)有限公司和云城區(qū)寶君酒莊注冊登記資料、營業(yè)執(zhí)照、受案登記表、立案決定書、線索來源及抓獲經(jīng)過、上網(wǎng)追逃材料、臨時羈押證明、戶籍材料、前科材料；

3.證人錢某某、曾某某、葉某乙、盧某某、黎某某、溫某某、何某丙、何某丁的證言；

4.被害人梁某某、黃某某、顏某某、譚某某、葉某甲、徐某某、何某甲、甘某某、蘇某某、廖某某、何某乙、葉某丙的陳述；

5.被告人宋某甲、宋某乙、尤某某、張某某、吳某甲、陳某甲、陳某乙的供述與辯解，郭某某、陳某丙的供述與辯解；

6.搜查筆錄、提取筆錄、辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為：被告人宋某甲、宋某乙、陳某甲、陳某乙以非法占有為目的，詐騙公私財物，其中被告人宋某甲詐騙207450元，數(shù)額巨大；被告人宋某甲、陳某甲詐騙132550元，數(shù)額巨大；被告人陳某乙詐騙15300元，數(shù)額較大，以上各被告人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某甲、尤某某、張某某、吳某甲二年內(nèi)多次采取軟暴力手段恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣，破壞社會秩序，以上各被告人行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第二項(xiàng)的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。本案由被告人共同實(shí)施的犯罪當(dāng)中，被告人宋某甲作為犯罪組織者、糾集者，在共同犯罪中起主要作用，居主要地位，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為主犯，被告人宋某乙、尤某某、張某某、吳某甲、陳某甲、陳某乙起次要作用，居次要地位，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯。以上犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云浮市云安區(qū)人民法院

檢察官：羅展豪

檢察官助理：林飛燕

二○二○年六月三十日

附：

1.被告人宋某甲、宋某乙、吳某甲現(xiàn)羈押于郁南縣看守所，被告人尤某某、張某某、陳某乙現(xiàn)羈押于云浮市第一看守所，被告人陳某甲現(xiàn)羈押于羅定市看守所；

2.案件材料及證據(jù)十七冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》七份；

4.證人名單一份。