安徽省池州市貴池區(qū)人民檢察院　

起??訴??書

貴檢二部刑訴〔2020〕67號(hào)　

被告人宋某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508811987********，漢族，大專文化，務(wù)工，福建省漳平市人，住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人宋某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年1月28日被臨時(shí)羈押于福建省漳平市看守所，2020年2月2日被池州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月28日由池州市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人江某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508251989********，漢族，初中文化，務(wù)工，福建省連城縣人，住福建省連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。被告人江某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年1月31日被臨時(shí)羈押于福建省連城縣看守所，2020年2月2日被池州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月28日由池州市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506251996********，漢族，初中文化，務(wù)工，福建省長(zhǎng)泰縣人，住福建省長(zhǎng)泰縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人肖某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年1月25日被臨時(shí)羈押于福建省長(zhǎng)泰縣看守所，2020年2月2日被池州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月28日由池州市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某乙，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506251989********，漢族，初中文化，務(wù)工，福建省長(zhǎng)泰縣人，住福建省長(zhǎng)泰縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人肖某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年1月25日被臨時(shí)羈押于福建省長(zhǎng)泰縣看守所，2020年2月2日被池州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月28日由池州市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄭某某，男，1985年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508811985********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省漳平市人，住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人鄭某某因涉嫌詐騙罪，于2020年2月2日被臨時(shí)羈押于福建省漳平市看守所，2020年2月2日被池州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月28日由池州市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人魏某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506231990********，漢族，初中文化，務(wù)工，福建省漳浦縣人，住福建省漳浦縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人魏某某因涉嫌詐騙罪于2020年1月23日被臨時(shí)羈押于福建省漳浦縣看守所，2020年2月2日被池州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月28日由池州市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人藍(lán)某某，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508231996********，畬族，初中文化，務(wù)工，福建省上杭縣人，住福建省上杭縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人藍(lán)某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月27日被臨時(shí)羈押于福建省上杭縣看守所，2020年2月2日被池州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年2月28日由池州市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508811986********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省漳平市人，住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人宋某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年2月14日被臨時(shí)羈押于福建省漳平市看守所，2020年2月27日被池州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2020年3月13日由池州市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人許某某，男，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506251981********，漢族，初中文化，務(wù)工，福建省長(zhǎng)泰縣人，住福建省長(zhǎng)泰縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。被告人許某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月12日被池州市公安局開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人江某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508251990********，漢族，初中文化，務(wù)工，福建省連城縣人，住福建省連城縣**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。被告人江某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年3月25日被池州市公安局開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人莊某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506271990********，漢族，初中文化，務(wù)工，福建省南靖縣人，戶籍地：福建省南靖縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住福建省漳州市薌城區(qū)**小區(qū)**幢**室。被告人莊某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年3月12日被池州市公安局開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508251990********，漢族，高中文化，務(wù)工，福建省連城縣人，住福建省連城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人黃某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年1月11日被池州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年2月7日被取保候?qū)彙?/span>

被告人莊某乙，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3506271989********，漢族，初中文化，務(wù)工，福建省南靖縣人，戶籍地：福建省南靖縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，租住福建省廈門市海滄區(qū)**村。被告人莊某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年1月14日被池州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年2月7日被取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某乙，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508811986********，漢族，初中文化，務(wù)工，福建省漳平市人，住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人黃某乙因涉嫌詐騙罪，于2020年3月18日被池州市公安局開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某丙，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼3508811989********，漢族，中專文化，無業(yè)，福建省漳平市人，住福建省漳平市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。被告人黃某丙因涉嫌詐騙罪，于2020年3月18日被池州市公安局開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1999年**月**日出生，身份證號(hào)碼4312291999********，苗族，初中文化，無業(yè)，湖南省靖州苗族侗族自治縣人，住湖南省靖州苗族侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人張某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日被池州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留（2019年12月27日至2019年12月30日臨時(shí)羈押于云南省瀾滄拉祜族自治縣看守所），2020年1月22日被取保候?qū)彙?/span>

被告人石某甲，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼4312292000********，侗族，中專文化，務(wù)工，湖南省靖州苗族侗族自治縣人，住湖南省靖州苗族侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人石某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日被池州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留（2019年12月27日至2019年12月29日臨時(shí)羈押于云南省瀾滄拉祜族自治縣看守所），2020年1月22日被取保候?qū)彙?/span>

被告人石某乙，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼4312291988********，侗族，初中文化，務(wù)工，湖南省靖州苗族侗族自治縣人，住湖南省靖州苗族侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。被告人石某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日被池州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留（2019年12月27日至2019年12月30日臨時(shí)羈押于云南省瀾滄拉祜族自治縣看守所），2020年1月22日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，2000年**月**日出生，身份證號(hào)碼5201812000********，布依族，中專文化，務(wù)工，貴州省清鎮(zhèn)市人，住貴州省清鎮(zhèn)市**鎮(zhèn)**村**組。被告人王某某因涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日被臨時(shí)羈押于貴州省清鎮(zhèn)市看守所，2020年1月23日被池州市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，2020年2月13日被取保候?qū)彙?/span>

本案由池州市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人宋某甲、江某甲、肖某甲、肖某乙、鄭某某、魏某某、藍(lán)某某、宋某乙、許某某、江某乙、莊某甲、黃某甲、莊某乙、黃某乙、黃某丙、張某甲、石某甲、石某乙、王某某涉嫌詐騙罪、偷越國(guó)境罪，于2020年6月24日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月24日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月7日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年9月7日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年7月25日、2020年10月8日分別延長(zhǎng)審查起訴期限15日。各被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月13日，黃某丁、陳某某（二人均另案處理）組織被告人蔡某某、張某乙、許某某（均另案處理）等人分批從云南省邊境偷渡至緬甸。同年3月份，黃某丁、陳某某等人在緬甸佤邦賀島開發(fā)區(qū)成立鼎豐集團(tuán)從事詐騙活動(dòng)，自2019年3月份到11月份期間，鼎豐集團(tuán)為逃避打擊，頻繁更換平臺(tái)名稱，先后下設(shè)阿里巴巴理財(cái)、諾亞財(cái)富、宜人財(cái)富、盛大理財(cái)、螞蟻財(cái)富、華夏理財(cái)、海通理財(cái)、匯豐創(chuàng)投、大唐財(cái)富、恒天理財(cái)、恒大理財(cái)?shù)榷鄠€(gè)平臺(tái)。各平臺(tái)前臺(tái)下設(shè)若干詐騙小組，小組內(nèi)有組長(zhǎng)一名和若干名組員，后臺(tái)設(shè)有一名客服與財(cái)務(wù)人員。

實(shí)施詐騙過程中，平臺(tái)不同層級(jí)之間相互配合，小組組員、組長(zhǎng)、平臺(tái)客服、平臺(tái)財(cái)務(wù)等分別飾演不同角色。小組組員在社交平臺(tái)虛擬身份，偽裝成功人士與被害人進(jìn)行交往，并通過話語、話術(shù)騙取被害人信任。隨后，組員向被害人推薦高利息、高回報(bào)的“投資”平臺(tái)，通過讓被害人代為操作下分提現(xiàn)的方式，制造其已在平臺(tái)“投資”并獲暴利的假象。在被害人有“投資”意向并小額“投資”試探獲“回報(bào)”后，組長(zhǎng)接手小組組員使用的微信號(hào)，鼓動(dòng)被害人大額“投資”。后臺(tái)客服偽裝成正規(guī)投資平臺(tái)客服人員，指示被害人如何使用平臺(tái)，在被害人準(zhǔn)備提現(xiàn)下分時(shí)，編造各種理由誘使被害人追加“投資”；后臺(tái)財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)向被害人發(fā)送平臺(tái)收款銀行賬戶、收款后為被害人進(jìn)行虛假上分等。被害人在平臺(tái)組員、組長(zhǎng)、客服的誘使下，轉(zhuǎn)款至鼎豐集團(tuán)指定的銀行賬戶，當(dāng)發(fā)現(xiàn)平臺(tái)積分不能如約提現(xiàn)時(shí)，平臺(tái)便以晉升會(huì)員等級(jí)、刷多倍流水、交納保證金、稅金等理由要求其繼續(xù)充值方能提現(xiàn)，被害人繼續(xù)匯款至平臺(tái)財(cái)務(wù)指定的銀行賬戶，直至發(fā)覺被騙。

被告人宋某甲、江某甲、肖某甲、肖某乙、鄭某某、魏某某、藍(lán)某某、宋某乙、許某某、江某乙、莊某甲、黃某甲、莊某乙、黃某乙、黃某丙、張某甲、石某甲、石某乙、王某某先后從我國(guó)內(nèi)偷渡至緬甸鼎豐集團(tuán)，從事上述詐騙活動(dòng)并按月領(lǐng)薪，十九名被告人偷渡過程分列如下:

1.2019年3月1日左右，楊某甲、楊某乙（二人均另案處理）與被告人宋某甲、宋某乙、鄭某某、許某某、肖某甲、肖某乙、江某甲、黃某甲、莊某乙、莊某甲、江某乙等人一起偷渡至緬甸。

2019年4月11日左右，江某甲、黃某甲、江某乙一起偷渡回國(guó)。

2019年4月30日左右，宋某乙和鄭某某一起偷渡回國(guó)。

2019年5月3日左右，宋某甲偷渡回國(guó)。

2019年3月25日左右、5月10日左右肖某甲分別偷渡回國(guó)、偷渡至緬甸；2019年5月28日左右、6月5日左右許某某分別偷渡回國(guó)、偷渡至緬甸；2019年7月4日左右許某某和肖某甲一起偷渡回國(guó)。

2019年5月31日左右，莊某乙偷渡回國(guó)。

2019年6月10日左右，肖某乙偷渡回國(guó)。

2019年7月1日左右，莊某甲偷渡回國(guó)。

2.2019年2月28日左右魏某某偷渡至緬甸，5月28日左右偷渡回國(guó)，6月9日左右偷渡至緬甸，7月25日左右偷渡回國(guó)。

3.2019年10月2日左右，黃某丙、藍(lán)某某、黃某乙一起偷渡至緬甸；2019年11月4日左右，三人又一起偷渡回國(guó)。

4.2019年6月4日左右，張某甲、石某甲、曹某某（另案處理）等人一起偷渡至緬甸。2019年10月23日左右，石某乙偷渡至緬甸。

2019年11月23日左右、12月4日左右，石某甲和甄某某（另案處理）一起分別偷渡回國(guó)、偷渡至緬甸。

2019年12月27日左右，張某甲、石某甲、石某乙與甄某某、曹某某等人一起偷渡回國(guó)。

5.2019年5月14日左右，王某某和李某某（另案處理）等人一起偷渡出國(guó)；7月18日左右，王某某和李某某等人偷渡回國(guó)；10月4日左右，王某某和李某某又一起偷渡去緬甸。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.人口信息表、歸案經(jīng)過、旅館住宿及民航離港信息、出入境記錄查詢結(jié)果等書證；

2.證人蔡某某、祖某某等人的證言；

3.被告人宋某甲、江某甲、肖某甲、肖某乙、鄭某某、魏某某、藍(lán)某某、宋某乙、許某某、江某乙、莊某甲、黃某甲、莊某乙、黃某乙、黃某丙、張某甲、石某甲、石某乙、王某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)、提取等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。各被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人宋某甲、江某甲、肖某甲、肖某乙、鄭某某、魏某某、藍(lán)某某、宋某乙、許某某、江某乙、莊某甲、黃某甲、莊某乙、黃某乙、黃某丙、張某甲、石某甲、石某乙、王某某違反國(guó)境管理法規(guī)，偷越國(guó)境，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百二十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以偷越國(guó)境罪追究其刑事責(zé)任。各被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人江某甲、肖某甲、肖某乙、魏某某、藍(lán)某某、宋某乙、許某某、江某乙、莊某甲、黃某甲、莊某乙、黃某乙、黃某丙系自首；被告人宋某甲、鄭某某、張某甲、石某甲、石某乙、王某某系坦白，分別適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一、三款的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省池州市貴池區(qū)人民法院　

檢察官??葛東凱

唐??健

2020年10月20日　

附件：

1.被告人宋某甲、宋某乙、江某甲、鄭某某、藍(lán)某某現(xiàn)羈押于東至縣看守所；被告人魏某某、肖某甲、肖某乙現(xiàn)羈押于池州市看守所；被告人許某某現(xiàn)取保候?qū)彛?/span>住福建省長(zhǎng)泰縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)；被告人江某乙現(xiàn)取保候?qū)?，住福建省連城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人莊某甲現(xiàn)取保候?qū)?，住福建省漳州市薌城區(qū)**小區(qū)**幢**室；被告人黃某甲現(xiàn)取保候?qū)?，住福建省連城縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人莊某乙現(xiàn)取保候?qū)?，住福建省廈門市海滄區(qū)**村；被告人黃某乙現(xiàn)取保候?qū)?，住福建省漳平?*鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人黃某丙現(xiàn)取保候?qū)?，住福建省漳平?*鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人張某甲現(xiàn)取保候?qū)?，住湖南省靖州苗族侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**組；被告人石某甲現(xiàn)取保候?qū)?，住湖南省靖州苗族侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人石某乙現(xiàn)取保候?qū)?，住湖南省靖州苗族侗族自治縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)；被告人王某某現(xiàn)取保候?qū)?，住貴州省清鎮(zhèn)市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

2.案卷材料和證據(jù)共十七冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十九份。

4.《量刑建議書》一份。