廣西壯族自治區(qū)德保縣人民檢察院

起 訴 書

德檢刑訴〔2019〕90號

被告人宋某甲(別名：宋某乙)，女，1963年**月**日出生于湖北省漢川市，公民身份證號碼4201121963********，漢族，大專文化，自由職業(yè)，住湖北省武漢市武昌區(qū)**街**號**樓**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年8月1日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同年9月7日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人唐某甲，男，1985年**月**日出生于湖北省咸寧市咸安區(qū)，公民身份證號碼4223011985********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住湖北省咸寧市咸安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年9月22日被百色市公安局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由百色市公安局執(zhí)行逮捕，2019年1月22日被百色市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲(曾用名：張某乙)，女，1965年**月**日出生于湖南省龍山縣，公民身份證號碼4331301965********，苗族，初中文化，農(nóng)民，住湖南省龍山縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年9月5日被百色市公安局刑事拘留，同年10月12日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由百色市公安局執(zhí)行逮捕，同年11月25日被百色市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人阮某甲，男，1968年**月**日出生于江西省余干縣，公民身份證號碼3623291968********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省余干縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年10月10日被百色市公安局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由百色市公安局執(zhí)行逮捕，2018年12月19日被百色市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某甲，男，1984年**月**日出生于河南省正陽縣，公民身份證號碼4128291984********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住河南省正陽縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年9月22日被百色市公安局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1975年**月**日出生于廣東省汕頭市，公民身份證號碼4405241975********，漢族，初中文化，個體戶，住廣東省汕頭市潮陽區(qū)**街道**路**巷**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年10月1日被百色市公安局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人占某某，女，1984年**月**日出生于湖北省武漢市，公民身份證號碼4201171984********，漢族，大專文化，自由職業(yè)，住湖北省武漢市新洲區(qū)**街**村**組**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年9月23日被百色市公安局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，男，1970年**月**日出生于河南省固始縣，公民身份證號碼4130261970********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住河南省固始縣**街道辦事處**巷**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2017年12月3日被固始縣公安局取保候?qū)?于2018年10月26日被百色市公安局刑事拘留，同年11月30日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，男，1962年**月**日出生于廣東省陽春縣，公民身份證號碼4417221962********，漢族，高中文化，自由職業(yè)，住廣東省珠海市香洲區(qū)**園**號**棟**房。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年9月21日被百色市公安局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由百色市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，女，1990年**月**日出生于四川省沐川縣，公民身份證號碼4201061990********，漢族，大專文化，自由職業(yè)，住湖北省武漢市武昌區(qū)**街**號**樓**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，2018年6月28日被百色市公安局刑事拘留，同年8月1日經(jīng)百色市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由廣西百色市公安局執(zhí)行逮捕，同年12月17日被百色市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由百色市公安局偵查終結(jié)，以被告人宋某甲、唐某甲、張某甲、阮某甲、黃某甲、李某甲、占某某、胡某某、王某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，被告人楊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，向百色市人民檢察院移送審查起訴。經(jīng)百色市人民檢察院指定，由本院對該案審查起訴。本院于2019年2月28日受理案件，當(dāng)日已告知被告人依法享有的權(quán)利義務(wù)，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回百色市公安局補(bǔ)充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

一、龍愛物聯(lián)量子生活商城(以下簡稱龍愛量子平臺)網(wǎng)絡(luò)傳銷組織系林某某、郭某某、陳某某（均已判刑）等人創(chuàng)建。該平臺要求參加者以繳納入門費(fèi)用并經(jīng)其上線人員激活的方式獲得網(wǎng)絡(luò)平臺會員資格，注冊級別為VIP1-VIP6，對應(yīng)金額為850元、4250元、8500元、25500元、42500元、85000元。成為會員后，投資的金額可兌換電子積分和商城積分。其中的電子積分用于購買或轉(zhuǎn)換成積分股，積分股可以增值拆分，賣出后獲得高額靜態(tài)收益；商城積分可以兌換龍愛量子商城商品。會員可以通過直推、發(fā)展人員投資該平臺，使其成為下線，并按照自身級別的不同和發(fā)展下線人員安置層級位置的不同，可分別獲得直推獎、對碰獎、管理獎、見點(diǎn)獎、創(chuàng)業(yè)中心獎(報單獎)等動態(tài)收益。該平臺按照這一規(guī)則組成層級排列，以銷售量子高科技產(chǎn)品為名，以獲取高額動態(tài)收益和靜態(tài)收益引誘會員不斷發(fā)展下線，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，從中騙取下線人員財物。

1.2016年9月，被告人宋某甲從“龍愛量子平臺”網(wǎng)絡(luò)傳銷組陳某某處要得賬號為:longai011和longai015的兩個會員賬戶,后又注冊了賬號為:sjhl88、song088等多個賬戶,用于管理團(tuán)隊、發(fā)展會員。宋某甲利用龍愛量子平臺收取特定入門費(fèi)，以獲取高額收益吸引會員，不斷發(fā)展下線，其直接或間接發(fā)展被告人唐某甲、張某甲、阮某甲、黃某甲、李某甲、占某某、胡某某、王某某及呂某某(已判刑)、劉某某、仲某某、陳某甲、韋某某(均另案處理)等人成為龍愛量子平臺會員。為方便收取下線會員購買龍愛量子積分款,被告人宋某甲安排被告人楊某某(系宋某甲女兒)以及宋某甲的姐姐宋某丙、侄女宋某丁(均另案處理)辦理了中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行、平安銀行、招商銀行的多張銀行卡及U盾，交給宋某甲本人使用,后宋某甲使用其本人及楊某某、宋某丙、宋某丁等人名下的14個銀行賬戶收取下線會員用于購買龍愛量子會員網(wǎng)站積分的資金。因擔(dān)心銀行卡及U盾丟失，被告人宋某甲安排宋某丁和宋某丙將所辦理的銀行卡、U盾及銀行卡密碼交給被告人楊某某保管。被告人楊某某收到宋某丁、宋某丙和宋某甲的銀行卡、U盾及銀行卡密碼后，將所有銀行卡密碼登記在筆記本上并用手機(jī)拍照留存在手機(jī)中。宋某甲收到下線會員轉(zhuǎn)來的購買系統(tǒng)積分資金后安排楊某某通過網(wǎng)上銀行將宋某甲本人及宋某丁、宋某丙銀行賬戶中的資金轉(zhuǎn)入楊某某的多個銀行賬戶,后又安排楊某某將賬戶中的資金轉(zhuǎn)移用于購買理財保險及房產(chǎn)。被告人楊某某明知宋某甲、宋某丁和宋某丙銀行賬戶中的大量資金為非法所得,仍按照宋某甲的安排通過網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬至自己銀行賬戶或轉(zhuǎn)賬支付用于購買理財保險和房產(chǎn)。經(jīng)司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定，被告人宋某甲注冊的會員賬戶“l(fā)ongai011”為其名下賬戶的最高上線，VIP6級別，是創(chuàng)業(yè)中心，在整個龍愛量子平臺會員層級結(jié)構(gòu)的第17層，下線會員總數(shù)976,078個，下線會員共有55層，該會員及下線會員投資總金額8,290,190,250元。經(jīng)廣西公明司法鑒定中心司法會計鑒定，被告人宋某甲、楊某某使用的各銀行賬戶共收取了龍愛量子平臺下線創(chuàng)業(yè)中心及人員轉(zhuǎn)入的資金165,918,720.24元，用于購買保險、理財產(chǎn)品及購房的支出資金合計92,277,441.24元。案發(fā)后，被告人宋某甲、楊某某用贓款所購買的保險、理財產(chǎn)品、房產(chǎn)、所使用的銀行卡、U盾以及部分贓款已被百色市公安局依法扣押。

2.2016年12月,被告人唐某甲經(jīng)仲某某（另案處理）介紹，加入“龍愛量子平臺”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，后使用自己身份注冊賬號ty888、txy002等多個龍愛量子平臺會員賬戶，用于管理團(tuán)隊、發(fā)展會員，并收取下線會員款項。經(jīng)司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定，被告人唐某甲注冊的會員賬戶ty888為其名下賬戶的最高上線，VIP6級別，是創(chuàng)業(yè)中心，在整個會員層級結(jié)構(gòu)的第24層，下線會員總數(shù)264,855個，下線會員共有39層，投資總額達(dá)2,132,464,700元。案發(fā)后，被告人唐某甲退出贓款18,680,000元。

3.2016年11月，被告人張某甲經(jīng)劉某某(另案處理)介紹，加入“龍愛量子平臺”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，后使用自己或者他人身份注冊賬號zpz1368、zpz1358等多個龍愛量子平臺會員賬戶，用于管理團(tuán)隊、發(fā)展會員，并收取下線會員款項。經(jīng)司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定，被告人張某甲注冊的會員賬戶zpz1368為其名下賬戶的最高上線，VIP6級別，是創(chuàng)業(yè)中心，在整個會員層級結(jié)構(gòu)的第25層，下線會員總數(shù)94,846個，下線會員共有34層，投資總額達(dá)725,442,700元。案發(fā)后，被告人張某甲退出贓款230,000元。

4.2017年2月，被告人阮某甲通過被告人唐某甲介紹，加入“龍愛量子平臺”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，后以其個人或他人名義注冊了賬號rq998、rq2277等多個龍愛量子平臺會員賬戶，用于管理團(tuán)隊、發(fā)展會員，并收取下線會員款項。經(jīng)司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定，被告人阮某甲注冊的rq998會員賬戶為其名下賬戶的最高上線，VIP6級別，是創(chuàng)業(yè)中心，在整個龍愛量子平臺會員層級結(jié)構(gòu)的第26層，下線會員總數(shù)19,487個，下線會員共有24層，該會員及下線會員投資總金額132,397,700元。案發(fā)后，被告人阮某甲退出贓款1,500,000元。

5.2017年3月，被告人黃某甲經(jīng)柳裘珍（另案處理）介紹，加入“龍愛量子平臺”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，后以本人及他人的身份注冊賬號hjj666888、666888hj等多個龍愛量子平臺賬戶，用于管理團(tuán)隊、發(fā)展會員，并收取下線會員款項。經(jīng)司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定，被告人黃某甲注冊的會員賬戶hjj666888為其名下賬戶的最高上線，VIP6級別，是創(chuàng)業(yè)中心，在整個會員層級結(jié)構(gòu)的第29層，發(fā)展下線會員總數(shù)12,337個，下線會員共21層，該會員及其下線會員投資總金額84,949,850元。案發(fā)后，被告人黃某甲退出贓款140,000元。

6.2016年11月，被告人李某甲經(jīng)喻某某（另案處理）介紹，加入“龍愛量子平臺”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，后以本人身份注冊了會員賬號lyz178、lyz168等多個龍愛量子平臺賬戶，用于管理團(tuán)隊、發(fā)展會員，并收取下線會員款項。經(jīng)司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定，被告人李某甲注冊的會員賬戶lyz178為其名下賬戶的最高上線，VIP6級別，是創(chuàng)業(yè)中心，在整個會員層級結(jié)構(gòu)的第26層，發(fā)展下線會員總數(shù)2,069個，下線會員共22層，該會員及其下線會員投資總金額27,007,900元。

7.2017年1月，被告人占某某通過仲某某介紹，加入“龍愛量子平臺”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，后以其個人名義注冊了賬戶號zjp149141、Z139等多個龍愛量子平臺賬戶，用于管理團(tuán)隊、發(fā)展會員，并收取下線會員款項。經(jīng)司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定，被告人占某某注冊的會員賬戶zjp149141為其名下賬戶的最高上線，VIP6級別，是創(chuàng)業(yè)中心，在整個龍愛量子平臺會員層級結(jié)構(gòu)的第24層，下線會員總數(shù)3,392個，下線會員共有13層，該會員及下線會員投資總金額24,437,500元。

8.2017年1月，被告人胡某某經(jīng)被告人占某某介紹，加入“龍愛量子平臺”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，后以本人身份注冊會員賬號 hhb149141 、hhb272727等多個龍愛量子平臺賬戶，用于管理團(tuán)隊、發(fā)展會員，并收取下線會員款項。經(jīng)司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定，被告人胡某某注冊的會員賬戶hhb149141為其名下賬戶的最高上線，VIP6級別，是創(chuàng)業(yè)中心，在整個會員層級結(jié)構(gòu)的第25層，發(fā)展下線會員總數(shù)2,066個，下線會員共12層，該會員及其下線會員投資總金額14,497,600元。

9.2017年2月，被告人王某某通過賴某某(另案處理)介紹，加入“龍愛量子平臺”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，后以其個人名義注冊賬號wzb1868、wzb1878等多個龍愛量子平臺賬戶，用于管理團(tuán)隊、發(fā)展會員，并收取下線會員款項。經(jīng)司法鑒定科學(xué)研究院司法鑒定，被告人王某某注冊的會員賬戶wzb1868為其名下賬戶的最高上線，VIP6級別，是創(chuàng)業(yè)中心，在整個龍愛量子平臺會員層級結(jié)構(gòu)的第26層，下線會員總數(shù)1,550個，下線會員共有12層，該會員及下線會員投資總金額20,208,750元。

二、2017年1月，被告人胡某某經(jīng)微信好友介紹，加入“雙創(chuàng)幫扶”傳銷組織，注冊成為創(chuàng)客會員，并通過分享微信二維碼等方式直接或間接發(fā)展下線會員79人。經(jīng)福建中證司法鑒定中心鑒定，被告人胡某某以本人身份注冊的創(chuàng)客ID為145203，在整個會員層級結(jié)構(gòu)的第36層，發(fā)展下線會員總數(shù)79個，下線會員共5層，提現(xiàn)獲利9910元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

物證、書證；

證人宋某丙、宋某丁等人的證言；

被告人宋某甲等人的供述與辯解；

4、鑒定意見；

5、勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄；

6、視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人宋某甲、唐某甲、張某甲、阮某甲、黃某甲、李某甲、占某某、胡某某、王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以繳納費(fèi)用、購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展其他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人楊某某明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)德保縣人民法院

副檢察長： 黃贏生
檢 察 員： 譚邦成
檢 察 員： 農(nóng)世潑
檢 察 員： 胡紅斌

2019年9月9日

附：

1、被告人宋某甲、黃某甲、李某甲、占某某、胡某某、王某某現(xiàn)羈押于百色市第二看守所。被告人唐某甲、張某甲、阮某甲、楊某某現(xiàn)取保候?qū)彛颇臣拙幼≡诤笔∠虒幨邢贪矃^(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，保證人唐某乙電話1397285****；張某甲居住在湖南省龍山縣**鎮(zhèn)**村**組**號，保證人李某乙電話1662069****；阮某甲居住在江西省余干縣**鎮(zhèn)**村**號，保證人阮某乙1538781****；楊某某居住在武漢市武昌區(qū)**路**街**號*樓*號，電話1537750****，保證人宋某戊1537750****。

2、案卷材料和證據(jù)壹佰零肆冊、光碟壹佰貳拾貳張隨文移送。