解放區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

焦解檢二部刑訴〔2020〕10號(hào)　

被告人宋某某，男，漢族，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4107241964********，高中畢業(yè)，河南省獲嘉縣人，戶籍所在地：焦作市**區(qū)**路***小區(qū)*號(hào)樓*單元*號(hào)，現(xiàn)?。汉幽鲜⌒锣l(xiāng)市**縣***鄉(xiāng)**村，在自家紅林冷飲批發(fā)部工作；群眾，非人大代表、政協(xié)委員；無(wú)前科，無(wú)影響羈押的嚴(yán)重疾病。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2014年3月20日被焦作市公安局焦南分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃欠ㄎ展姶婵钭?，?014年5月16日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2014年6月15日被焦作市公安局焦南分局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?019年7月31日被焦作市公安局焦南分局刑事拘留;因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月6日經(jīng)焦作市解放區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被焦作市公安局焦南分局執(zhí)行逮捕。

本案由焦作市公安局焦南分局偵查終結(jié)，以被告人宋某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪，于2019年11月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2019年11月5日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，分別于2019年12月6日、2020年2月20日依法延長(zhǎng)審查起訴期限；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，分別于2019年12月20日、2020年3月5日依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2011年5月份，被告人宋某某的妻子夏某某（已判刑）謀劃并注冊(cè)成立以其兒子宋某某（已判刑）和女兒宋某某為股東的焦作市銀晟投資咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“銀晟公司”），公司由宋某某任法定代表人。該公司未經(jīng)金融管理部門(mén)批準(zhǔn)，面向社會(huì)群眾，以伊利奶焦作總經(jīng)銷(xiāo)、韋德健身會(huì)所等項(xiàng)目急需資金為由，以高息為誘餌，非法吸收公眾存款。期間宋某某先后介紹田某、張某某、翟某到銀晟公司投資，三名投資人共計(jì)投資171萬(wàn)元；投資款到期后，銀晟公司無(wú)法歸還投資款，給該三名投資人造成實(shí)際損失共計(jì)162.56萬(wàn)元。

2、2013年8月份，被告人宋某某的妻子夏某某（已判刑）為經(jīng)營(yíng)伊利瓶裝奶，在解放區(qū)人民路都市花園成立以其兒子宋某某（已判刑）和女兒宋某某為股東的焦作市昌博商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“昌博公司”），由宋某某任法定代表人。昌博公司由夏某某、宋某某、宋某某共同經(jīng)營(yíng)，在未經(jīng)金融管理部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，面向社會(huì)群眾，以伊利瓶裝奶銷(xiāo)售、健身房、紅木、黃金等項(xiàng)目急需資金為由，以高息為誘餌，非法吸收公眾存款。2013年8月至2014年3月期間，昌博公司非法向69人吸收資金809.5萬(wàn)元，支付利息?30.949萬(wàn)元，造成實(shí)際損失778.551萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、判決書(shū)等書(shū)證；

2.證人宋某某、楊某某、趙某某、田某等的證言；

3.被告人宋某某的供述與辯解；?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人宋某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人宋某某通過(guò)焦作市銀晟投資咨詢(xún)有限公司和焦作市昌博商貿(mào)有限公司，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。建議判處被告人宋某某有期徒刑四年，并處罰金人民幣8萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

焦作市解放區(qū)人民法院　

檢??察??員：謝富杰

助理檢察員：周??琦

2020年4月24日　

附：

????1．被告人宋某某現(xiàn)羈押于焦作市看守所。

2．全部案卷和證據(jù)材料。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。