上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢一部刑訴〔2020〕504號(hào)

被告人宋某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101081962********，漢族，高中文化，戶籍在上海市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)**室,?原系上海**金屬品制造有限公司銷售。2019年9月2日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同月5日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人宋某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月1日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月16日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月15日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月2日、2020年2月16日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月31日，被害人蔣某甲因經(jīng)營公司需資金周轉(zhuǎn)，由案外人俞某某擔(dān)任擔(dān)保人向被告人宋某某借款90萬元并出具借條，后被害人蔣某甲將上述款項(xiàng)借給俞某某平賬。次日，被害人蔣某甲再次向被告人宋某某借款80萬元并出具借條，被告人宋某某將上述80萬元轉(zhuǎn)帳給被害人蔣某甲后以事先收取利息、保證金等名義，通過他人賬戶轉(zhuǎn)賬收取被害人50萬元。期間，被告人宋某某通過現(xiàn)金返還給被害人蔣某甲人民幣10萬元。后被告人宋某某以被害人蔣某甲出具的借條及相關(guān)銀行流水向上海市虹口區(qū)人民法院提起民事起訴，要求被害人蔣某甲支付170萬元及相關(guān)利息，獲得法院支持，后因被害人報(bào)案，上述判決尚未執(zhí)行。

2019年9月2日，被告人宋某某至公安機(jī)關(guān)投案，到案后先否認(rèn)后對(duì)本案事實(shí)做了供認(rèn)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人蔣某甲的陳述證實(shí)，其因資金周轉(zhuǎn)需要，通過俞某某介紹先后兩次向宋某某借款170萬元，其中90萬元俞某某以走賬為由轉(zhuǎn)賬至俞的賬戶，另有50萬元被告人宋某某以借款的利息保證金為由，通過俞某某賬戶轉(zhuǎn)到宋某某銀行卡內(nèi)，其實(shí)際到手30萬元及現(xiàn)金10萬元，其只認(rèn)可130萬借款，后被告人宋某某向法院起訴要求其歸還170萬元的借款的事實(shí)。

2、證人俞某某的證言證實(shí)，2018年7月31日，被害人蔣某甲因?yàn)榧毙栌缅X通過其找到被告人宋某某，宋某某轉(zhuǎn)給蔣某甲90萬元，當(dāng)天蔣某甲轉(zhuǎn)給了其90萬元，其寫了借條給蔣某甲，然后其再把錢轉(zhuǎn)到了宋某某指定的劉某甲的賬戶，當(dāng)晚宋某某拿了十萬現(xiàn)金給了蔣某甲。次日，宋某某再轉(zhuǎn)給了蔣某甲80萬元，其中50萬元是宋某某的借款成本及利息，其收到蔣某甲的轉(zhuǎn)賬后也轉(zhuǎn)到劉某甲的賬戶，蔣某甲實(shí)際到手40萬，其中30萬元是轉(zhuǎn)賬還有10萬元是前一日宋某某給的現(xiàn)金。2019年3月份左右，宋某某通過法院起訴其和蔣某甲要還款170萬元；證人水某某的證言證實(shí)，其借給俞某某35萬元，后宋某某表示上述借款由其來還；證人劉某甲的證言證實(shí)，2018年7月份宋某某通過其和其姐姐的賬戶走賬的事實(shí)。

3、公安機(jī)關(guān)出具的《受案登記表》、《案發(fā)簡要經(jīng)過》證實(shí)，本案案發(fā)及被告人宋某某的到案經(jīng)過；偵查人員從公安網(wǎng)調(diào)取的人口信息證實(shí)，被告人宋某某的身份情況。

4、被害人蔣某甲及其兒子蔣某乙向被告人宋某某出具的借款90萬元、80萬元的借條各一份；蔣某乙、蔣某甲出具的借款收據(jù)證實(shí)，分別于2018年7月31日及2018年8月1日收到銀行轉(zhuǎn)賬90萬及80萬。

5、上海市虹口區(qū)人民法院民事判決書（2018）滬0109民初33519號(hào)，（2019）滬0109民初5440號(hào)于2019年6月5日分別判決蔣某甲、蔣某乙返還宋某某借款本金90萬元、80萬元、利息及違約金。

6、蔣某乙借記卡賬戶歷史明細(xì)清單、劉某甲中國建設(shè)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人活期賬戶交易明細(xì)，劉某乙工商銀行賬戶歷史明細(xì)清單、俞某某賬戶明細(xì)、宋某某中國農(nóng)業(yè)銀行卡交易明細(xì)清單證實(shí)，相關(guān)銀行轉(zhuǎn)賬情況。

7、被告人宋某某到案后先否認(rèn)本案犯罪事實(shí)后認(rèn)罪。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人宋某某以非法占有為目的，采取隱瞞真相提起民事訴訟的方式，騙取他人財(cái)物，共計(jì)人民幣40萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，被告人宋某某到案后如實(shí)供述自己的罪行的，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人宋某某已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，系犯罪未遂，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十三條之規(guī)定，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。建議判處其三年六個(gè)月以上四年以下有期徒刑，并處罰金，如后續(xù)能取得對(duì)方諒解，可從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢??察??員：沈正雄

????????????????????????2020年2月28日

附：

1、被告人宋某某現(xiàn)羈押于上海市閔行區(qū)看守所。

2、公安偵查卷宗三冊(cè)。

3、相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十三條??已經(jīng)著手實(shí)行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

對(duì)于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰。

第六十七條??……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

……