鎮(zhèn)巴縣人民檢察院

起訴書

鎮(zhèn)檢公訴刑訴〔2020〕21號

被告人宋某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼4331261967********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省古丈縣**鎮(zhèn)**村**組，住湖南省古丈縣**鎮(zhèn)**村**號，農(nóng)民。2019年10月15日因涉嫌詐騙罪被湖南省古丈縣公安局刑偵大隊民警抓獲，于2019年10月22日被鎮(zhèn)巴縣公安局依法刑事拘留。經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月28日被鎮(zhèn)巴縣公安局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)巴縣看守所。

本案由鎮(zhèn)巴縣公安局偵查終結(jié)，以被告人宋某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年2月14日延長審查起訴期限。本院于2020年2月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年3月26日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人宋某某2012年加入自稱名為“天津天獅生物發(fā)展有限公司”的詐騙團(tuán)伙，在該詐騙團(tuán)伙中先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、**、**。宋某某在擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)隱瞞其真實身份，在微信、QQ等網(wǎng)絡(luò)聊天平臺上大量添加陌生男性為好友，成為網(wǎng)絡(luò)好友后與對方交友談情說愛，騙取受害人信任，然后謊稱其欲與受害人見面沒有******需要錢，騙取多名受害人錢某某或者拉對方入伙；宋某某在擔(dān)任**期間，從事對其手下多名業(yè)務(wù)員的組織管理，負(fù)責(zé)對手下業(yè)務(wù)員詐騙技能培訓(xùn)、人員食宿管理、思想動員、詐騙贓款收集上交、團(tuán)伙信息上傳下達(dá)活動；宋某某在擔(dān)任**期間，從事對手下多名小**及**的組織管理，負(fù)責(zé)發(fā)放**、業(yè)務(wù)員“工資”，傳達(dá)并執(zhí)行高級**下達(dá)的命令，將詐騙贓款收集、轉(zhuǎn)移。經(jīng)調(diào)取宋某某名下部分銀行卡交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)被告人宋某某詐騙所得贓款數(shù)額巨大：

1.戶名宋某某，卡號為62284804552******的中國農(nóng)業(yè)銀行卡，自2015年8月15日至10月1日，共進(jìn)賬14筆，合計金額11300元；戶名宋某某，卡號為62284804585******的中國農(nóng)業(yè)銀行卡，2013年7月5日至2013年9月7日，共進(jìn)賬3筆，合計金額2800元；

2.戶名宋某某，卡號為62179930001******的中國郵政儲蓄銀行卡，自2015年1月3日至2016年12月21日，共進(jìn)賬46筆，合計金額54498.7元；戶名宋某某，卡號為62179930002******的中國郵政儲蓄銀行卡，自2017年4月22日至2017年4月22日，共進(jìn)賬1筆，合計金額2800元；戶名宋某某，卡號為62179930000******的中國郵政儲蓄銀行卡，自2015年1月7日至2015年7月2日，共進(jìn)賬8筆，合計金額5600元。

3.戶名宋某某，卡號為62262238******的民生銀行卡，自2017年3月28日至2018年4月20日，共進(jìn)賬4筆，合計金額77000元。

4.戶名宋某某，卡號為62122611040******的中國工商銀行卡，自2017年3月28日至2018年5月28日，共進(jìn)賬4筆，合計金額151100元。

5.戶名宋某某，卡號為62108125900******的中國建設(shè)銀行卡，自2018年4月12日至2019年4月28日，共進(jìn)賬27筆，合計金額66405.65元。

上述宋某某名下8張銀行卡，總進(jìn)賬126筆，合計金額371504.35元，全部為詐騙所得贓款。宋某某名下銀行卡均為其本人到銀行辦理，用于該詐騙團(tuán)伙詐騙使用。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)有書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人宋某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實隱瞞真實身份，利用電信渠道進(jìn)行詐騙，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鎮(zhèn)巴縣人民法院

檢察員：張永春

2020年4月20日

附：

1.被告人宋某某現(xiàn)羈押于鎮(zhèn)巴縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)5冊。

3.被告人涉案的銀行卡（中國建設(shè)銀行卡、卡號62108125900******）1張。