貴州省獨山縣人民檢察院

起?訴?書

獨檢公訴刑訴〔2020〕38號

被告人宋某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼5227241985********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州福泉市，住福泉市**鎮(zhèn)**村**組**號,因涉嫌詐騙罪，于2019年9月7日被獨山縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月12日被獨山縣公安局逮捕。

本案由獨山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人宋某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機關(guān)補充偵查一次（2020年1月10日至2020年2月10日）。

經(jīng)依法審查查明：?2019年初，被告人宋某甲假冒其是獨山縣縣委書記的老表，經(jīng)孟某某介紹與被害人郭某某認(rèn)識，騙取被害人郭某某的信任后，三人協(xié)商由郭某某出資，由宋某甲通過縣委書記是其老表的關(guān)系引進(jìn)工程項目，于2019年3月成立了“貴州**建筑工程勞務(wù)有限公司”承接工程，法定代表人郭某某擔(dān)任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，口頭任命宋某甲為副總經(jīng)理，孟某某為總工。2019年3月23日，被告人宋某甲以到福泉縣引進(jìn)工程為由，叫被害人郭某某出資20萬元活動經(jīng)費，郭某某同意但決定錢由孟某某保管，然后將20萬元轉(zhuǎn)賬到孟某某新開的一張農(nóng)商行銀行卡內(nèi)（卡號：621779000**********），隨后宋某甲帶孟某某來到福泉縣找到楊某某，叫楊某某帶去找李某某，想請李某某介紹工程，途中宋某甲示意孟某某將20萬元的銀行卡交給楊某某。李某某稱幫不了忙后，宋某甲、楊某某、孟某某離開李某某辦公室，在孟某某駕駛的車上，楊某某將銀行卡還給孟某某時，被宋某甲拿到放在身上，當(dāng)晚宋某甲和孟某某回到獨山縣。3月24日早上，宋某甲私下將20萬元銀行卡帶到福泉縣，將銀行卡交給宋某乙?guī)兔D(zhuǎn)賬取款，宋某乙將款轉(zhuǎn)到張某某的銀行卡后取出現(xiàn)金給宋某甲，事后宋某甲告知孟某某是楊某某轉(zhuǎn)的錢。宋某甲得到20萬元現(xiàn)金后用于自己還債和揮霍，其中6.5萬元拿給楊某某幫還給閻某某，后楊某某于5月22日將錢還給宋某甲，宋某甲微信轉(zhuǎn)賬給閻某某。事后郭某某多次追問宋某甲引進(jìn)工程事宜，未有結(jié)果后，于5月17日和孟某某找到楊某某退錢，才知道孟某某給楊某某的銀行卡已經(jīng)拿給宋某甲，是宋某甲取得錢。5月18日，宋某甲帶得楊某乙找到孟某某，想補打一張借條給孟某某，過后宋某甲離開獨山，于2019年9月6日在貴定縣被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書，報案材料，手機截圖，微信支付，借條照片，銀行流水，公司照片，企業(yè)信息材料，個人不動產(chǎn)登記信息情況證明，戶籍材料，抓獲經(jīng)過等，

3.證人孟某某、莫某某、楊某某、宋某乙、楊某甲、張某某、李某某、楊某乙、閻某某、陸某某、吳某某的證言；

4.被害人郭某某的陳述；

5.被告人宋某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人宋某甲以非法占為目的，采取虛構(gòu)人際關(guān)系事實，以引進(jìn)工程使用資金為依托，套出銀行卡私下取款為手段騙取他人資金，數(shù)額巨大?，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

獨山縣人民法院

檢察員：莫時凱

二零二零年三月四日

附：

????1.被告人宋某甲羈押于獨山縣看守所。

2.隨案移送偵查卷宗叁冊，檢察卷宗壹冊，光盤肆張。