天津市河西區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

津西檢三部刑訴〔2020〕18號(hào)

被告人宋某某，女，1962年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201021962********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，出生地天津市河西區(qū)，戶(hù)籍地天津市河西區(qū)**路**園**，現(xiàn)住天津市河西區(qū)**小區(qū)**。2018年8月5日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被天津市公安局河西分局刑事拘留，同年9月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被天津市公安局河西分局取保候?qū)彛?019年9月11日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被天津市公安局河西分局監(jiān)視居住，2020年3月10日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪經(jīng)本院決定取保候?qū)彛沼商旖蚴泄簿趾游鞣志謭?zhí)行。

本案由天津市公安局河西分局偵查終結(jié)，以被告人宋某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年3月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人王雅的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（自2020年4月9日至5月9日）。

經(jīng)依法審查查明:?2015年5月，竇某某（另案處理）在本市設(shè)立天津**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”），對(duì)外宣傳“加入公司會(huì)員，推薦人可獲得高額提成，所繳會(huì)費(fèi)分期返還，并可免費(fèi)獲取食用油”，采取“人推薦人，層層返利”的模式發(fā)展會(huì)員從事非法傳銷(xiāo)活動(dòng)。

2016年8月，被告人宋某某經(jīng)他人介紹注冊(cè)成為“**公司”的會(huì)員，為獲取提成及食用油獎(jiǎng)勵(lì)，注冊(cè)多個(gè)會(huì)員賬戶(hù)，并采取人傳人，人薦人的方式發(fā)展他人。經(jīng)北京通達(dá)法正司法鑒定中心鑒定，宋某某最大下線(xiàn)層數(shù)為33層，下線(xiàn)會(huì)員賬戶(hù)756個(gè)，涉及下線(xiàn)金額共計(jì)人民幣254.76萬(wàn)元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，被告人宋某某直接或間接發(fā)展會(huì)員共計(jì)51人。

2018年8月5日，被告人宋某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話(huà)傳喚到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?銀行交易流水等書(shū)證；

2.?證人古某某、劉某某等人的證言；

3.?同案人竇某某的供述和辯解；??

4.?被告人宋某某的供述和辯解；

5．北京通達(dá)法正司法鑒定中心司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

6.?身份證明、案件來(lái)源及抓獲經(jīng)過(guò)等其他證明材料。

本院認(rèn)為，被告人宋某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市河西區(qū)人民法院

檢察官：??楊??雪

檢察官助理：宋立倩

2020年6月8日???

附：

1．被告人宋某某現(xiàn)取保候?qū)徲?/span>天津市河西區(qū)**小區(qū)**。

2．案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3.?量刑建議書(shū)三份。