山東省陽(yáng)谷縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

陽(yáng)檢二部刑訴〔2020〕15號(hào)

被告人宋某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103051965********，漢族，?？飘厴I(yè)，戶籍所在地河南省洛陽(yáng)市澗西區(qū)，住洛陽(yáng)市西宮區(qū)**路**花園小區(qū)**棟**單元**室，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，2019年10月23日由陽(yáng)谷縣公安局決定并執(zhí)行取保候?qū)彛?020年7月22日被本院決定并由河南省洛陽(yáng)市公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省陽(yáng)谷縣公安局偵查終結(jié)，以被告人宋某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年7月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年，被告人宋某某、陳某某（已判決）經(jīng)李某某（已判決）介紹，投資加入“SMI第二季”理財(cái)項(xiàng)目，后宋某某在河南省洛陽(yáng)市發(fā)展市場(chǎng)。2015年2月，因項(xiàng)目無(wú)法繼續(xù)進(jìn)行，陳某某、李某某與被告人宋某某商議投資只對(duì)企業(yè)授權(quán)的“SMI”理財(cái)項(xiàng)目。為得到項(xiàng)目授權(quán)，陳某某、宋某某向授權(quán)方交納200萬(wàn)保證金（其中洛陽(yáng)宋某某團(tuán)隊(duì)出資158萬(wàn)元）。后陳某某、宋某某等商議運(yùn)行SMI項(xiàng)目事項(xiàng)，在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立域名為www.smicspsecond.com的會(huì)員網(wǎng)站。2015年3月31日，SMI投資理財(cái)項(xiàng)目開(kāi)始運(yùn)行，被告人宋某某任該項(xiàng)目的洛陽(yáng)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，并積極發(fā)展牛某某、李某某、何某某等人。該項(xiàng)目要求參與者交納1800元或18000元，以購(gòu)買(mǎi)虛擬股票的方式在會(huì)員網(wǎng)站注冊(cè)成為會(huì)員，獲得發(fā)展下線的資格，按照會(huì)員直接或間接發(fā)展下線的層數(shù)及人數(shù)為依據(jù)，對(duì)會(huì)員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展下線，進(jìn)行傳銷活動(dòng)。2015年6月，為運(yùn)作該項(xiàng)目，陳某某注冊(cè)成立河南省某某某某網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司，并擔(dān)任公司法人代表，王某甲、王某乙及宋某某提供的高某某、牛某某、梁某某等人任公司股東。陳某某、宋某某約定，項(xiàng)目盈利后，宋某某按比例參與分紅。同時(shí)，被告人宋某某承擔(dān)在洛陽(yáng)**的宣傳、培訓(xùn)工作，為新老會(huì)員講解獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)會(huì)員進(jìn)行投資注冊(cè)，為該組織的建立、發(fā)展起到了重要的作用。至案發(fā)，其網(wǎng)站顯示SMI項(xiàng)目共注冊(cè)會(huì)員單數(shù)24752單，層級(jí)達(dá)三層以上，被告人宋某某負(fù)責(zé)的洛陽(yáng)團(tuán)隊(duì)通過(guò)李某某、梁某某等人收取傳銷資金10888700元。2019年10月21日，被告人宋某某主動(dòng)到陽(yáng)谷縣公安局投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)等；2.同案犯陳某某、王某某等人的供述與辯解；3.證人王某某等人的證言；4.被告人宋某某的供述與辯解；5.電子數(shù)據(jù)勘驗(yàn)報(bào)告等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人宋某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人宋某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷產(chǎn)品為名，要求參加者購(gòu)買(mǎi)虛擬商品獲得加入資格并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人宋某某系自首，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

陽(yáng)谷縣人民法院

檢察員：郭振彪

檢察員：胡美玲

2020年8月17日

附件：1.被告人宋某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤幽鲜÷尻?yáng)市西宮區(qū)**路**花園小區(qū)；

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。