蒲城縣人民檢察院

起?訴?書

蒲城縣院二部刑訴〔2020〕89號(hào)

被告人宋某某，男性，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼612128********4630，漢族，高中文化，中共黨員，戶籍所在地陜西省渭南市蒲城縣，住陜西省渭南市蒲城縣**鎮(zhèn)**村**組，農(nóng)民。2018年8月23日因擾亂公共秩序被蒲城縣公安局行政拘留十五日，2018年9月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被蒲城縣公安局刑事拘留，2018年9月26日變更為取保候?qū)彛?019年9月25日變更為監(jiān)視居住，2020年3月25日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人馬某某，男性，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼612128********4613，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省渭南市蒲城縣，住陜西省渭南市蒲城縣**鎮(zhèn)**村**組，農(nóng)民。2018年8月23日因擾亂公共秩序被蒲城縣公安局行政拘留十五日，2018年9月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被蒲城縣公安局刑事拘留，2018年9月30日變更為取保候?qū)彛?019年9月25日變更為監(jiān)視居住，2020年3月25日變更為取保候?qū)彙?/span>

被告人姚某某，男性，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼612128********1311，漢族，高中文化，戶籍所在地陜西省渭南市蒲城縣，住陜西省渭南市蒲城縣****辦**村**組，現(xiàn)任**村會(huì)計(jì)兼村委委員。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月30日被蒲城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人權(quán)某某，男性，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼612128********1317，漢族，初中文化，中共黨員，戶籍所在地陜西省渭南市蒲城縣，住陜西省渭南市蒲城縣紫****辦**村**組，農(nóng)民。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月2日被蒲城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男性，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼612128********1336，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省渭南市蒲城縣，住陜西省渭南市蒲城縣****辦**村*組，農(nóng)民。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月1日被蒲城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人冀某某，男性，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼612128********1335，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省渭南市蒲城縣，住陜西省渭南市蒲城縣****辦**村**組，農(nóng)民。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月3日被蒲城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，男性，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼612128********1334，漢族，初中文化，戶籍所在地陜西省渭南市蒲城縣，住陜西省渭南市蒲城縣**辦**村**組，農(nóng)民。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月8日被蒲城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人于某某，男性，****年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼612128********401X，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地陜西省渭南市蒲城縣，住蒲城縣**鎮(zhèn)**村*組，農(nóng)民。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月14日被蒲城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由蒲城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人宋某某、馬某某、姚某某、權(quán)某某、李某某、冀某某、曾某某、于某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月13日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月14日至17日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

犯罪嫌疑人趙某某（另案處理）于?2013年1月5日注冊(cè)成立蒲城縣喜農(nóng)果蔬專業(yè)合作社（以下簡稱“喜農(nóng)合作社”），先后在蒲城縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立永豐、椿林、黨睦、高陽等14個(gè)分社，后合并為8個(gè)分社。于2016年1月26日注冊(cè)成立蒲城縣田豐農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社（以下簡稱“田豐農(nóng)機(jī)合作社”）。

2013年1月至2018年期間，趙某某在蒲城縣區(qū)域內(nèi)以“喜農(nóng)合作社、田豐農(nóng)機(jī)合作社”為名，未經(jīng)國家金融管理部門依法批準(zhǔn)，采取散發(fā)宣傳單、農(nóng)機(jī)下鄉(xiāng)、文藝演唱及鄰里口口相傳等宣傳手段，以“組織入社、入股分紅、土地托管”等方式向蒲城縣區(qū)域內(nèi)不特定村民非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大?，F(xiàn)資金鏈斷裂，無法給集資參與人兌付本金，嚴(yán)重?cái)_亂金融秩序。

2013年4月，蒲城縣喜農(nóng)果蔬專業(yè)合作社賈曲分社（以下簡稱“賈曲分社”）成立。2014年3月，蒲城縣喜農(nóng)果蔬專業(yè)合作社甜水井分社（以下簡稱“甜水井分社”）成立。2017年5月，賈曲分社與甜水井分社合并為蒲城縣喜農(nóng)果蔬專業(yè)合作社城南分社（以下簡稱“城南分社”）。

被告人宋某某自2015年5月起擔(dān)任賈曲分社主任，鐘某某擔(dān)任甜水井分社主任，2017年5月宋某某擔(dān)任城南分社主任。

被告人宋某某在擔(dān)任賈曲分社、城南分社主任期間，組織該分社工作人員馬某某、姚某某、權(quán)某某、李某某、冀某某、曾某某、于某某等人向賈曲鄉(xiāng)、陳莊鎮(zhèn)、甜水井鄉(xiāng)區(qū)域內(nèi)不特定村民非法吸收公眾存款數(shù)額共計(jì)47567885.8元，其中以”喜農(nóng)合作社“的名義吸收存款數(shù)額共計(jì)44995385.8元，以”田豐農(nóng)機(jī)合作社“的名義吸收存款數(shù)額共計(jì)2572500元。未兌付數(shù)額共計(jì)13821081元，涉及994筆，463人，其中以”喜農(nóng)合作社“的名義吸收未兌付數(shù)額12827881元，涉及751筆，345人，以”田豐農(nóng)機(jī)合作社“的名義吸收未兌付數(shù)額993200元，涉及243筆，231人。

被告人宋某某個(gè)人吸收未兌付數(shù)額共計(jì)6600800元，涉及149人，391筆。違法所得共計(jì)411744.13元，其中領(lǐng)取提成、工資等違法所得計(jì)379180.95元，領(lǐng)取利息計(jì)32563.18元。其在偵查階段退還150000元現(xiàn)金及460000余元股金單等票據(jù)，并用自己的錢給群眾兌付35000元。

被告人馬某某自2013年4、5月份在蒲城縣喜農(nóng)果蔬專業(yè)合作社黨睦分社、城南分社擔(dān)任站干、委員、副站長等職務(wù)以來，個(gè)人吸收未兌付數(shù)額共計(jì)1627934元，涉及60人，152筆。違法所得共計(jì)154935.38元，其中領(lǐng)取提成、工資等違法所得計(jì)153981.99元，領(lǐng)取利息計(jì)953.39元。其在偵查階段退還100000元現(xiàn)金及170000元股金單等票據(jù)，并用自己的錢自己給群眾兌付35000元。

被告人姚某某自2013年底在蒲城喜農(nóng)果蔬專業(yè)合作社賈曲分社、城南分社擔(dān)任站干、委員以來，個(gè)人吸收未兌付數(shù)額共計(jì)454290元，涉及48人，62筆。違法所得共計(jì)126414.83元，其中領(lǐng)取提成、工資違法所得計(jì)59760.4元，領(lǐng)取利息計(jì)66654.43元。其在偵查階段退還20000元現(xiàn)金及124000元股金單等票據(jù)。

被告人權(quán)某某自2013年7月在蒲城縣喜農(nóng)果蔬專業(yè)合作社賈曲分社、城南分社擔(dān)任站干以來，個(gè)人吸收未兌付數(shù)額共計(jì)385500元，涉及30人，40筆。違法所得共計(jì)45699.44元，其中領(lǐng)取提成、工資等違法所得計(jì)38309.64元，領(lǐng)取利息計(jì)7389.8元。其在偵查階段退還20564元現(xiàn)金。

被告人李某某自2016年7、8月份在蒲城縣喜農(nóng)果蔬專業(yè)合作社賈曲分社、城南分社擔(dān)任站干、委員以來，個(gè)人吸收未兌付數(shù)額共計(jì)318500元，涉及19人，32筆。違法所得共計(jì)25298.38元，其中領(lǐng)取提成、工資等違法所得計(jì)15262元，領(lǐng)取利息計(jì)10036.38元。其在偵查階段退還40000元股金單等票據(jù)。

被告人冀某某自2013年4、5月份在蒲城縣喜農(nóng)果蔬專業(yè)合作社賈曲分社、城南分社擔(dān)任站干、委員以來，個(gè)人吸收未兌付數(shù)額為278294元，涉及14人，34筆。違法所得共計(jì)34712.35元，其中領(lǐng)取提成、工資等違法所得計(jì)34086.35元，領(lǐng)取利息計(jì)626元。其在偵查階段退還12000元現(xiàn)金及8000元股金單等票據(jù)。

被告人曾某某自2015年5月份在蒲城縣喜農(nóng)果蔬專業(yè)合作社賈曲分社、城南分社擔(dān)任站干以來，個(gè)人吸收未兌付數(shù)額共計(jì)244000元，涉及19人，28筆。違法所得共計(jì)12672.09元，其中領(lǐng)取提成、工資等違法所得計(jì)12377.3元，領(lǐng)取利息計(jì)294.79元。其在偵查階段退還8671.79元現(xiàn)金及4000元股金單等票據(jù)。

被告人于某某自2015年在蒲城縣喜農(nóng)果蔬專業(yè)合作社甜水井分社、城南分社擔(dān)任站干、委員以來，個(gè)人吸收未兌付數(shù)額共計(jì)208000元，涉及18人，29筆。違法所得共計(jì)40597.10元，其中領(lǐng)取提成、工資等違法所得計(jì)34597.10元，領(lǐng)取利息計(jì)6000元。其在偵查階段退還40000元股金單等票據(jù)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人以及犯罪嫌疑人的供述與辯解；2.證人證言；3.書證；4.鑒定意見；5.其他證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人宋某某、馬某某、姚某某、權(quán)某某、李某某、冀某某、曾某某、于某某未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，通過散發(fā)傳單、口口相傳等方式公開宣傳，向不特定的村民非法吸收公眾存款。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某某、馬某某、姚某某、權(quán)某某、李某某、冀某某、曾某某、于某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽署了認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書,可依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蒲城縣人民法院

檢察官：張瑜娟

2020年9月11日

附件：1.被告人宋某某、馬某某、姚某某、權(quán)某某、李某某、冀某某、曾某某、于某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料38冊(cè)。

3.被告人退賠的贓款共計(jì)311235.79元，現(xiàn)存于蒲城縣財(cái)政局預(yù)算單位代管資金專戶（賬號(hào)：26530101040023025，農(nóng)業(yè)銀行）。

4.光盤一張（未兌付集資參與人名單）。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書8份。

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