山東省棲霞市人民檢察院

起?訴?書

棲檢公刑訴〔2019〕131號

被告人宋某某，女，1975年**月**日出生，居民身份證號碼3706281975********，漢族，高中文化，2015年6月至2017年2月?lián)螚际?*專業(yè)合作社業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地：山東省棲霞市**路**號，現(xiàn)住址:棲霞市**鎮(zhèn)**小區(qū)**期**號樓**單元**樓西戶。2019年2月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被棲霞市公安局取保候?qū)彛?019年4月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人范某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼3706291966********，漢族，初中文化，中共黨員，2016年1月至2017年2月?lián)螚际?*專業(yè)合作社業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地**：山東省海陽市**鎮(zhèn)**村**號。2018年6月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被棲霞市公安局刑事拘留，2018年7月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被棲霞市公安局取保候?qū)彛?019年4月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人于某甲，女，1964年**月**日出生，居民身份證號碼3706281964********，漢族，初中文化，2014年8月至2017年2月?lián)螚际?*專業(yè)合作社業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地**：山東省棲霞市**鎮(zhèn)**村**號。2019年2月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被棲霞市公安局取保候?qū)彛?019年4月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人殷某某，女，1961年**月**日出生，居民身份證號碼3706281961********，漢族，高中文化，2014年7月至2017年2月?lián)螚际?*專業(yè)合作社業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地**：山東省棲霞市**鎮(zhèn)**村**號。2017年9月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被棲霞市公安局取保候?qū)彛?018年9月11日被解除取保候?qū)彛?019年4月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人于某乙，女，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3706281969********，漢族，初中文化，2015年11月至2017年2月?lián)螚际?*專業(yè)合作社業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地**：山東省棲霞市**鎮(zhèn)**村**號。2019年2月18日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被棲霞市公安局取保候?qū)彛?019年4月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某甲，男，1954年**月**日出生，居民身份證號碼3706281954********，漢族，高中文化，中共黨員,2015年8月至2017年2月?lián)螚际?*專業(yè)合作社業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地**：山東省棲霞市**鎮(zhèn)**村**號。2017年9月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被棲霞市公安局取保候?qū)彛?018年9月11日被解除取保候?qū)彛?019年4月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女，1962年**月**日出生，居民身份證號碼3706291962********，漢族，大專文化，2014年12月至2017年2月?lián)螚际?*專業(yè)合作社業(yè)務(wù)經(jīng)理，戶籍所在地**：山東省海陽市**街道**村**號。2017年9月14日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被棲霞市公安局取保候?qū)彛?018年9月11日被解除取保候?qū)彛?019年4月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省棲霞市公安局偵查終結(jié)，以被告人宋某某、范某某、于某甲、殷某某、于某乙、孫某甲、陳某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年4月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年6月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月5日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年8月5日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月5日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年5月23日、2019年10月6日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2014年5月29日，張某岐（在逃）冒用張某杰（在逃）的名義在棲霞市**鎮(zhèn)注冊成立棲霞市**專業(yè)合作社。2014年6月，孫某乙（另案處理）擔(dān)任棲霞市**專業(yè)合作社總經(jīng)理，伙同馬某平（另案處理）、林某輝（已死亡）等人先后發(fā)展被告人宋某某、范某某、于某甲、殷某某、于某乙、孫某甲、陳某甲等人為業(yè)務(wù)經(jīng)理，以該合作社的名義，通過口口相傳、散發(fā)成員股金紅利收益率宣傳單等方式，向社會(huì)公開宣傳存款利息高、可以享受醫(yī)療二次報(bào)銷等回報(bào)非法吸收公眾存款。其中被告人宋某某非法吸收公眾存款數(shù)額1053600元，范某某非法吸收公眾存款數(shù)額546400元，于某甲非法吸收公眾存款數(shù)額2025362元，殷某某非法吸收公眾存款數(shù)額514062元，于某乙非法吸收公眾存款數(shù)額790229元，孫某甲非法吸收公眾存款數(shù)額1206610元，陳某甲非法吸收公眾存款數(shù)額1568200元。具體犯罪事實(shí)分述如下：

1、被告人宋某某發(fā)展客戶19人，非法吸收公眾存款數(shù)額1053600元，領(lǐng)取工資提成64619元。

2、被告人范某某發(fā)展客戶21人，非法吸收公眾存款數(shù)額546400元，領(lǐng)取工資提成11635.8元。

3、被告人于某甲發(fā)展下線業(yè)務(wù)經(jīng)理于某乙、林某華，共計(jì)發(fā)展客戶56人，非法吸收公眾存款數(shù)額2025362元，于某甲領(lǐng)取工資提成99910.36元。其中于某甲直接發(fā)展客戶26人，非法吸收公眾存款數(shù)額785967元；通過于某乙發(fā)展客戶22人，非法吸收公眾存款數(shù)額835229元；通過林某華發(fā)展客戶8人，非法吸收公眾存款數(shù)額404166元。

4、被告人殷某某發(fā)展客戶23人，非法吸收公眾存款數(shù)額514062元，領(lǐng)取工資提成55543.6元。

5、被告人于某乙發(fā)展客戶20人，非法吸收公眾存款數(shù)額790229元，領(lǐng)取工資提成55798元。

6、被告人孫某甲發(fā)展客戶43人，非法吸收公眾存款數(shù)額1206610元，領(lǐng)取工資提成55319.66元。

7、被告人陳某甲發(fā)展下線業(yè)務(wù)經(jīng)理劉某娥、于某，共計(jì)發(fā)展客戶36人，非法吸收公眾存款數(shù)額1568200元，領(lǐng)取工資提成73574.35元。其中陳某甲直接發(fā)展客戶13人，非法吸收公眾存款數(shù)額180000元；通過劉某娥發(fā)展客戶15人，非法吸收公眾存款數(shù)額1032600元；通過于某發(fā)展客戶8人，非法吸收公眾存款數(shù)額355600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.書證：受案登記表、到案經(jīng)過等書證；2.證人證言：證人孫某乙、馬某平等人的證言；3.被害人陳述：被害人陳某乙、范某田等人的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人宋某某、范某某、于某甲、殷某某、于某乙、孫某甲、陳某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人宋某某、范某某、于某甲、殷某某、于某乙、孫某甲、陳某甲違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

棲霞市人民法院

檢察員：于紅

2019年10月16日

附：

1.被告人宋某某、范某某、于某甲、殷某某、于某乙、孫某甲、陳某甲現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥∷?/span>

2.案卷材料和證據(jù)11冊。

3.證人名單1份。