安徽省長豐縣人民檢察院

起?訴?書

長檢二部刑訴〔2020〕145號

被告人宋某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3408261995********，漢族，安徽省宿松縣人，初中文化，合肥**軟件服務(wù)有限公司法定代表人，戶籍所在地安徽省宿松縣**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**組**號，住長豐縣**鎮(zhèn)**棟**室。被告人宋某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日被巢湖市公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)巢湖市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由巢湖市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3408261995********，漢族，安徽省宿松縣人，初中文化，合肥**軟件服務(wù)有限公司實際股東，戶籍所在地安徽省宿松縣**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**組**號，住長豐縣**鎮(zhèn)**棟**室。被告人徐某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日被巢湖市公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)巢湖市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由巢湖市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼3408261993********，漢族，安徽省宿松縣人，初中文化，合肥**軟件服務(wù)有限公司實際股東，住安徽省宿松縣**鎮(zhèn)**村**小區(qū)**組**號。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月4日被巢湖市公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)巢湖市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由巢湖市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人石某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3408261991********，漢族，安徽省宿松縣人，初中文化，合肥**軟件服務(wù)有限公司“客戶”維護員，住安徽省宿松縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號。被告人石某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日被巢湖市公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)巢湖市人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，同日被巢湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某某，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3404031989********，漢族，安徽省淮南市人，高中文化，合肥**軟件服務(wù)有限公司組長，戶籍所在地安徽省淮南市田家庵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，住長豐縣北城世紀(jì)城**苑**棟**室。被告人肖某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日被巢湖市公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)巢湖市人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，同日被巢湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼3408261995********，漢族，安徽省宿松縣人，初中文化，合肥**軟件服務(wù)有限公司主管，戶籍所在地安徽省宿松縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號，住合肥市蜀山區(qū)**路**棟**室。被告人張某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被巢湖市公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)巢湖市人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，同日被巢湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼3408261994********，漢族，安徽省宿松縣人，初中文化，合肥**軟件服務(wù)有限公司主管，住安徽省宿松縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**組**號。被告人方某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日被巢湖市公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)巢湖市人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，同日被巢湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3401231996********，漢族，安徽省肥東縣人，初中文化，合肥**軟件服務(wù)有限公司主管，戶籍所在地安徽省肥東縣**鎮(zhèn)**村**組，住長豐縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**室。被告人楊某某因涉嫌詐騙罪，于2019年8月21日被巢湖市公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)巢湖市人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，同日被巢湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人金某某，女，1996年**月**日出生，居民身份證號碼3401211996********，漢族，安徽省長豐縣人，大專文化，原合肥**軟件服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地安徽省長豐縣**鄉(xiāng)**社區(qū)**組**號，住長豐縣北城世紀(jì)城**苑**棟**室。被告人金某某因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被巢湖市公安局刑事拘留，同年9月27日經(jīng)巢湖市人民檢察院不批準(zhǔn)逮捕，同日被巢湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼3401211997********，漢族，安徽省長豐縣人，初中文化，原合肥**軟件服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地安徽省長豐縣**鎮(zhèn)**村**組**號，住長豐縣北城世紀(jì)城**苑**棟**室。被告人孫某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日被巢湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼3401211992********，漢族，安徽省長豐縣人，中專文化，合肥**軟件服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，住長豐縣**鎮(zhèn)**社居委**組**號。被告人王某某因犯盜竊罪，于2014年1月24日被長豐縣人民法院判處拘役三個月，緩刑六個月，并處罰金5000元；因涉嫌詐騙罪，于2019年11月7日被巢湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人孫某某，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3412271991********，漢族，安徽省利辛縣人，高中文化，原合肥**軟件服務(wù)有限公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地安徽省利辛縣**鎮(zhèn)**西隊**大道**巷**號**室，住長豐縣北城世紀(jì)城**棟**室。被告人孫某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月31日被巢湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由巢湖市公安局偵查終結(jié)，以被告人宋某某、徐某某、楊某某等十二人涉嫌詐騙罪，于2019年11月27日向巢湖市人民檢察院移送審查起訴。巢湖市人民檢察院于2019年12月6日移交本院審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月7日延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月27日，被告人宋某某注冊成立合肥**軟件服務(wù)有限公司，登記住所地為合肥市蜀山區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)汶水路電商園三期3棟GF區(qū)4層4543室。被告人宋某某任法定代表人，占股50%；被告人徐某某、楊某某為實際參股人員，各占股25%。

公司于2018年8月份前后開始“營業(yè)”，實際“經(jīng)營”地包括長豐縣世紀(jì)金源大酒店601室、1101室、1701室、1708室和長豐縣北城世紀(jì)城祥徽苑2棟801室。被告人宋某某、徐某某、楊某某在不具備專業(yè)知識和資質(zhì)的情況下，招募業(yè)務(wù)員，培訓(xùn)、指使業(yè)務(wù)員在百度、今日頭條、微博、微信等軟件上偽裝成股票投資名人身份，并添加有炒股傾向的被害人為好友，然后使用公司事先準(zhǔn)備的“話術(shù)”，以一定時間內(nèi)免費向被害人推薦優(yōu)質(zhì)股票為由騙取被害人交納“會員費”。

被告人宋某某、徐某某、楊某某負責(zé)公司全面性、綜合性事務(wù)；被告人石某甲于2018年9月份進入該公司，主要負責(zé)所有“客戶”的后期維護、推送股票、統(tǒng)計業(yè)績等事務(wù)；被告人方某某、張某某、楊某某分別于2018年9月、2018年10月、2019年5月起任該公司主管，主要負責(zé)新入職業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)、解決所帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員發(fā)展“客戶”過程中遇到的問題等事務(wù)；被告人肖某某、金某某分別于2018年8月份前后、2018年10月份前后進入該公司任業(yè)務(wù)員（主管分別為徐某某、楊某某），之后分別于2019年6月底、2019年7月份前后任組長；被告人孫某某、孫某某、王某某分別于2018年11月份、2019年1月份、2019年7月24日進入該公司任業(yè)務(wù)員，主管分別為被告人方某某、張某某、楊某某。

公司業(yè)務(wù)員按照底薪和不同區(qū)間比例的提成領(lǐng)取工資，組長按照底薪和所有組員業(yè)績總和5%的提成領(lǐng)取工資，主管按照所帶領(lǐng)團隊業(yè)績總和的25%領(lǐng)取工資，被告人石某甲按照所有業(yè)務(wù)員總業(yè)績的8%領(lǐng)取工資。剩余的利潤由被告人宋某某、徐某某、楊某某按照上述持股比例分配。

現(xiàn)已向被害人核實的具體犯罪事實如下：

1.被告人金某某在任業(yè)務(wù)員時（主管楊某某）發(fā)展的被害人朱某某被騙后，于2018年11月6日交納“會員費”4888元（人民幣，下同）。

2.被告人孫某某（主管方某某）發(fā)展的被害人謝某某被騙后，于2019年3月7日交納“會員費”6000元。

3.被告人孫某某（主管張某某）發(fā)展的被害人何某某被騙后，于2019年3月29日交納“會員費”4588元。

4.被告人張某某帶領(lǐng)的業(yè)務(wù)員杜崔宏發(fā)展的被害人黃某某被騙后，于2019年3月30日交納“會員費”2588元。

5.被告人肖某某在任業(yè)務(wù)員時（主管徐某某）發(fā)展的被害人何某某被騙后，于2019年3月6日交納“會員費”3558元；被害人李某甲被騙后，于2019年5月8日、5月9日和5月27日共計交納“會員費”48000元；被害人武某某被騙后，于2019年6月3日交納“會員費”14438元。

6.被告人王某某（主管楊某某）發(fā)展的被害人崔某某被騙后，于2019年8月19日交納“會員費”4612元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、歸案經(jīng)過、安徽省長豐縣人民法院刑事判決書、業(yè)績表、建倉表、“話術(shù)本”、轉(zhuǎn)賬記錄截圖等書證；2.證人李某某、繆某某、石某乙等人的證言；3.被害人朱某某、謝某某、何某某等人的陳述；4.被告人宋某某、徐某某、楊某某等人的供述與辯解等。

本院認為，被告人宋某某、徐某某、楊某某糾集被告人肖某某、張某某、方某某、楊某某、金某某、孫某某、王某某、孫某某等人組成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團，采取隱瞞真相、虛構(gòu)事實的方式，有組織地利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段騙取他財物，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。在犯罪集團中，被告人宋某某、徐某某、楊某某系起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用的首要分子，應(yīng)對集團所犯的全部罪行承擔(dān)刑事責(zé)任，詐騙數(shù)額共計88672元，數(shù)額巨大；被告人石某甲系犯罪集團的主犯，應(yīng)按照其參與的全部詐騙行為承擔(dān)責(zé)任，詐騙數(shù)額共計88672元，數(shù)額巨大；被告人肖某某的詐騙數(shù)額為65996元，數(shù)額巨大；被告人張某某、方某某、楊某某、金某某、孫某某、王某某、孫某某的詐騙數(shù)額分別為7176元、6000元、4612元、4888元、6000元、4612元、4588元，均屬數(shù)額較大。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

安徽省長豐縣人民法院

檢察員：章??欣

2020年1月17日

附：

????1.被告人宋某某、徐某某、楊某某現(xiàn)羈押于長豐縣看守所，其余被告人現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥√帲?/span>

2.案卷材料六冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》十份，《量刑建議書》二十四份?！?/span>