睢縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

睢檢二部刑訴〔2021〕2號(hào)

被告人宋某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4114221990********，漢族，初中，戶籍所在地河南省商丘市睢縣，住河南省睢縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，經(jīng)睢縣公安局決定，于2020年11月22日被睢縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)睢縣檢察院批準(zhǔn)，于2020年12月15日被睢縣公安局逮捕。

本案由商丘市睢縣公安局偵查終結(jié)，以被告人宋某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年12月25日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月26日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。???

經(jīng)依法審查查明：

2020年9月份，被告人宋某某在網(wǎng)上通過(guò)“土豆”聊天平臺(tái)聯(lián)系到了提供“有償刷單”兼職的人員，對(duì)方要求被告人宋某某提供銀行卡賬號(hào)供其轉(zhuǎn)移資金使用，被告人宋某某為對(duì)方提供了自己及其妻子湯某某的銀行卡賬戶，同時(shí)被告人宋某某按照轉(zhuǎn)移資金的萬(wàn)分之五十收取提成，自2020年9月份至11月份期間，經(jīng)查明湯某某名下中國(guó)建設(shè)銀行卡號(hào)：62170024700********、宋某某名下中國(guó)建設(shè)銀行賬號(hào)：62366824700********共轉(zhuǎn)移非法資金3319397元錢，其中海南省海口市瓊山區(qū)被害人楊某某，其被詐騙的壹萬(wàn)元是通過(guò)湯某某的中國(guó)建設(shè)銀行卡62170024700********進(jìn)行的轉(zhuǎn)賬。被告人宋某某共非法獲利16597元錢。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??書(shū)證：被告人宋某某戶籍查詢證明以及前科查詢證明、被告人宋某某中國(guó)建設(shè)銀行銀行卡（62366824700********）交易明細(xì)??

2.??證人證言：證人湯某某的證言；

3.??被告人供述和辯解：被告人宋某某的供述和辯解；

本院認(rèn)為：被告人宋某某為獲取利益，為他人提供銀行賬戶用于轉(zhuǎn)移非法資金，且轉(zhuǎn)移資金數(shù)額巨大。?其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人宋某某到案后能夠如實(shí)供述自己的犯罪行為并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法第》六十七條第三款、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可從輕從寬處罰。

此致

睢縣人民法院

檢察官：焦玉東

2021年1月7日

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附件：1.被告人現(xiàn)被羈押于睢縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份

4.換押證一份

5.量刑建議書(shū)一份